آیا دولت ها می توانند بیت کوین را ردیابی کنند؟-راهبرد معاصر
آمریکا: به روسیه در رابطه با احتمال وقوع حمله تروریستی هشدار داده بودیم مادرانی که در بارداری استامینوفن مصرف کنند کودکانشان دچار این مشکل می شوند مدعی تجاوز جنسی به صهیونیست‌ها در هفت اکتبر کلاهبردار از آب درآمد اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید قیمت خودرو‌های ایران خودرو و سایپا امروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۳+ جدول قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳+ جدول قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۳+ جدول ضعف و بیحالی در ماه رمضان را با خوردن این مواد غذایی در سحری برطرف کنید توافق ایران و ترکمنستان برای سفر رئیسی به عشق آباد نفخ معده را جدی بگیرید نشانه این بیماری هاست! حملات موشکی حزب‌الله لبنان به شمال فلسطین اشغالی عصاره این میوه ترش و شیرین را بخورید سریعتر می دوید با خوردن روزانه این نوع سرکه به راحتی ٨ کیلو وزن کم کنید شارژ نه میلیونی حساب حقوق این بازنشستگان+ جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان منطق ساخت مساجد در پارک‌های بزرگ چیست؟ دیدار نوروزی امیر آشتیانی و قالیباف لاوروف: سران ارمنستان به دنبال برهم زدن روابط با روسیه هستند انگشت اتهام روسیه در حمله تروریستی اخیر به سوی اوکراین آیت الله رئیسی: انفعال برخی کشورهای اسلامی در قبال ملت فلسطین موجب تأسف است تدابیر جدید دیوان لاهه در رابطه با جنگ در غزه دیدار امیرعبداللهیان با رئیس جمهور ترکمنستان روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کره شمالی را وتو کرد حمله اسرائیل به حومه دمشق پایتخت سوریه آنچه که باید از کنکور ۱۴۰۳ بدانیم/ مهمترین تغییر آزمون امسال کدام استان‌ها بیشترین و شدیدترین تصادفات نوروزی را داشتند؟ صدور 230 هزار فقره چک الکترونیکی در شبکه بانکی قالیباف: نتیجه عملیات طوفان الاقصی تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست چین: آمریکا برای افزایش بودجه نظامی خود از ناکجاآباد دشمن فرضی می‌سازد واعظ آشتیانی: نمایندگان جدید توصیه‌های رهبر انقلاب را نصب‌العین قرار دهند رهبر انقلاب : غزه، تا این لحظه پیروز اصلی میدان است آخرین وضعیت توافقات و قراردادهای بین‌المللی دولت بررسی شد استقبال 56 درصدی مردم از طرح کالابرگ فجرانه دوم وزیر دفاع: امسال هم تولید تجهیزات و تسلیحات جدید را با قدرت ادامه می‌دهیم معاریو: نتانیاهو همانند یک کودک پرخاشگر رفتار می‌کند دیدار امیرعبداللهیان با همتای ترکمنستانی طالبان: برخی افراد داعش را تبلیغ می‌‌کنند لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات دوباره به مجلس برگشت داده شد اعلام تمهیدات ترافیکی شب‌های قدر در تهران آخرین وضعیت ترافیک محورهای شمالی اعلام شد اعلام ضریب حقوق ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان+ جزئیات دردسر بزرگ استقلال به خاطر سند یک ورزشگاه! برنامه آموزش و پرورش برای استخدام ۷۲ هزار معلم جدید جریمه تخلفات حادثه‌ساز ۵برابر شد/ اعمال از هفته آینده مخالفت خصمانه آمریکا با تکمیل خط لوله گاز «صلح» نفخ معده را جدی بگیرید نشانه این بیماری هاست! افزایش سن بازنشستگی در سال ۱۴۰۳ با این عدد تصویب شد! خبر خوب برای جواد نکونام و استقلالی‌ها آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها؛ ترافیک سنگین در جاده چالوس حقوق ورودی موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ابلاغ شد بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد تغییرات کابینه در سال ۱۴۰۲/ چه کسانی از دولت جدا شدند؟ اسماعیل هنیه با قالیباف دیدار کرد تاریخ جدید واریز یارانه نقدی فروردین با افزایش 15 درصدی | واریزی ۱ میلیون و ۳۸۰ هزارتومانی برای این خانوارها آخرین اخبار از نقل و انتقالات استقلال آمپول‌های نوروبیون و ب کمپلکس بزنیم یا نه؟ تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوه‌سازان برای رفع مشکل مسکن قیمت بیت‌کوین سقوط کرد بارش باران و برف در برخی استان های کشور پاسخ فرزند آیت‌الله علم‌الهدی به شایعه سهامداری در یک هلدینگ گردشگری استخدام رسمی در پنج سال آینده ممنوع؟ توضیح وزیر ارتباطات درباره شرایط افزایش سرعت اینترنت تأکید آیت الله رئیسی بر فراهم کردن بستر افزایش نشاط اجتماعی وزرایی که در سال ۱۴۰۲ از مجلس کارت زرد گرفتند دوندگی‌های وزارت علوم در تأمین خوابگاه متأهلی به کجا رسید آیا حمام کردن و یا شنا در استخر، روزه را باطل می‌کند؟ واکنش وزیر آموزش و پرورش به لو رفتن سوالات امتحانات نهایی تعداد کشته‌های تصادفات نوروزی به ۵۱۰ نفر رسید حکم قطعی پرونده فوت ۶ کارگر معدن طزره دامغان صادر شد اسنپ گزینه "عجله دارم" را حذف کرد! وزیر آموزش و پرورش: دشمن بداند راهبرد شهید سلیمانی شکست ناپذیر است نحوه فعالیت هتل‌ها و رستوران‌ها در ماه رمضان عباس ایروانی عظام‌خودرو به ۶۵ سال حبس محکوم شد اژ‌ه‌ای: کشور‌های اسلامی مراودات و دادوستد‌های خود با صهیونیست‌ها را کاملاً قطع کنند آلودگی هوا دست از سر تهرانی‌ها برنمی دارد هشدار پلیس تهران در خصوص چهارشنبه پایانی سال آغاز پخش ویژه برنامه‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از تلویزیون سومین سالگرد آیت‌الله مصباح یزدی با حضور رئیس‌جمهور اولویت فیش عمره و حج چگونه استعلام شود؟ لوح| شکست خوردگان در باتلاق نسل کشی اطلاع نگاشت| کودکان غزه زیر آوار جنگ کاریکاتور| آمریکا؛ شریک جرم قطعی پیکر آتیلا پسیانی بعد از چند روز به ایران رسید + عکس مرتضی پورصمدی درگذشت سروده‌هایی در رثای عباس‌بن علی(ع)/ از مشک پاره اشک فرات است می‌چکد؛ غیر از لب تو نیست مگر آرزوی آب برای درخواست گذرنامه زیارتی به این 2 هیأت مراجعه کنید اینفوگرافیک|کریدور شمال به جنوب، رقیب جدی برای کانال سوئز عباسعلی براتی‌پور درگذشت امشب مهمانی برویم، فطریه‌مان با چه کسی است؟ نظر 10 مرجع تقلید درباره میزان زکات فطره که فردا باید پرداخت کنیم دعای روز اول ماه رمضان مجری برنامه سوره درگذشت عبدالله انوار درگذشت نامزدهای سیمرغ و داوران چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر اینفوگرافیک| الزامات و لوازم تحقیق رشد اقتصادی اینفوگرافیک|هدیه ۱۱ میلیارد دلاری ایرانی‌ها به اقتصاد ترکیه اینفوگرافیک| هراس پدرخوانده‌های داعش از سپاه پاسداران اینفوگرافیک|ایران؛ یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های گاز دنیا اینفوگرافیک| اما و اگر‌های مالیات بر عایدی سرمایه اینفوگرافیک| شهید حاج قاسم سلیمانی از نگاه رهبر معظم انقلاب طرح | رهبرانقلاب: با ایران قوی مخالفند اینفوگرافیک| بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم جهان اینفوگرافیک/ نقشه کامل مسیرهای پیاده‌روی اربعین + هزینه‌ها اینفوگرافیک | ایران چهاردهمین اقتصاد جهان، در سال ۲۰۲۲ ویدیو | از کرملین تا پاستور؛ قطار ایران و روسیه روی ریل همکاری‌های دوجانبه ماجرای لغو مجوز صوت و تصویر «روبیکا»+ علت جزئیات تکمیلی نتایج شمارش آرای ریاست جمهوری 1400+ آمار دقیق نتیجه نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری تهران 1400 نتایج انتخابات شورا‌ی شهر استان تهران ۱۴۰۰+ اسامی آرای آیت الله رئیسی در تهران چقدر بود؟ نتایج انتخابات شورای شهر اراک 1400 نتایج انتخابات شورای شهر قزوین 1400 نتایج انتخابات شورای شهر کرمانشاه 1400 آمار دقیق انتخابات ریاست جمهوری 1400 به تفکیک استان‌ها+ جدول نتایج انتخابات شورای شهر ایلام 1400 نتایج انتخابات شورای شهر قم 1400 نتایج انتخابات شورای شهر ساری 1400 نتایج انتخابات شورای شهر تبریز ۱۴۰۰ نتایج انتخابات شورای شهر سنندج ۱۴۰۰ نتایج انتخابات شورای شهر همدان 1400 نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1400/ آیت الله رییسی برنده انتخابات سیزدهم جدی‌ترین تهدید سایبری فعلی علیه ایران چیست؟ حکمرانی داده‌ها در دنیای دیجیتال مصادیق مجرمانه محیط زیستی جدید در فضای مجازی اعلام شد جریمه سنگین اپل از سوی سازمان ضد انحصار روسیه آپدیت جدید «تلگرام» به جنگ با «کلاب هاوس» رفت کلاب هاوس هک شد/ افشای اطلاعات شخصی ۱.۳ میلیون کاربر سارا بهرامی مهمان این هفته برنامه همرفیق+عکس تأیید هک اطلاعات ۱۵ هزار کاربر آمریکایی ۱۴.۵ میلیون آمریکایی به اینترنت ثابت دسترسی ندارند درخواست ترامپ از ایالت‌های آمریکا درباره غول‌های فناوری افزایش ظرفیت لایو اینستاگرام وقتی عربستان ثروتمند و نفت‌خیز هم از اینفلوئنسرها مالیات می‌گیرد همسریابی در فضای مجازی و کلاهبرداری از مردم اقوام ایرانی «اقلیت» نیستند تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیشه کریستال تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت آرد و گندم تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دامپروری و دام گوشتی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دانه های روغنی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیرینی و شکلات تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت فرش تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت نساجی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت چوب و مبلمان شکست استثناگرایی آمریکایی در عصر ترامپ به سمت دنیای پس از دلار پیش می رویم؟ خروج ترامپ از برجام؛ فشار حداکثری و نتایج حداقلی آیا عراق می تواند از نیروهای امریکایی خالی شود؟ مرگ ابوبکر البغدادی؛ کشته شدن سرکرده داعش چه پیامدی دارد؟ بازوهای نیابتی ایران در منطقه قدرتمندتر از همیشه درس‌های جنگ یمن برای اسرائیل وحدت میان جریان های سیاسی ایران در سایه سیاست فشار حداکثری آمریکا دولت پنهان در لبنان شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران/درهای مذاکره با ایران باز است طرح صهیونیست ها برای اشغال دره اردن رویای چین در هفتاد سالگی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک سبک مبارزه تشکیلات خودگردان و اتحادیه اروپا برای حفظ کرانه باختری طرحی برای ایجاد یک سازه امنیتی در خاورمیانه تاریخ سری فشار اسرائیل برای حمله به ایران بررسی صنعت انیمیشن در منهای نفت/ ژاپن چگونه صنعت انیمیشن جهان را قبضه کرد؟ + فیلم منهای نفت: درآمد 16 هزار بشکه نفت تنها در یک سوله پرورش ماهی بررسی صنعت پرورش ماهی در مستند منهای نفت + تیزر بررسی صنعت لبنیات در مستند منهای نفت/ اشتغال یک میلیون نفری شیر و لبنیات منهای نفت: درآمد یک میلیارد دلاری پسته ایران/ هیچ کشوری توان تولید پسته مرغوب ایران را ندارد همه ابعاد تحریم؛ فرصت‌ها و تهدیدها تحریم‌ها به مبادلات ما با شرکت‌های کوچک اروپایی آسیبی نمی‌زند/ نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است

آیا دولت ها می توانند بیت کوین را ردیابی کنند؟

ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین (BTC) مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند. یکی از ویژگی های اساسی فناوری بلاک چین شفافیت است، به این معنی که هر کسی، از جمله دولت، می تواند تمام تراکنش های ارز دیجیتال انجام شده از طریق آن بلاک چین را مشاهده کند.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۶ - ۲۶ دی ۱۴۰۱ - 2023 January 16
کد خبر: ۱۶۸۶۷۴

آیا دولت ها می توانند بیت کوین را ردیابی کنند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین (BTC) مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند. یکی از ویژگی های اساسی فناوری بلاک چین شفافیت است، به این معنی که هر کسی، از جمله دولت، می تواند تمام تراکنش های ارز دیجیتال انجام شده از طریق آن بلاک چین را مشاهده کند. درنتیجه اگر شما اقدام به خرید ارز بیت کوین کرده باشید این تراکنش در بلاکچین بیت کوین قابل مشاهده است.

 

آیا دولت ها می دانند که مالک بیت کوین کیست؟

تراکنش های بیت کوین به دلیل ماهیت شفاف فناوری بلاک چین در دسترس عموم قرار دارند. علاوه بر این، تاریخچه تراکنش های بیت کوین به طور دائم در بلاک چین بیت کوین ذخیره می شود، به این معنی که مشاهده تراکنش های بیت کوین کار سختی نیست. بنابراین، دولت ها در قالب مقامات مجری قانون، ممکن است آنچه را که در بلاک چین بیت کوین اتفاق می افتد، بررسی کنند.

بنابراین، آیا نهادهای قانونی می توانند مالکیت بیت کوین را ردیابی کنند؟ و آیا مقامات می دانند که مالک کدام بیت کوین است؟ قابلیت ردیابی تراکنش های بیت کوین به این بستگی دارد که آیا فعالیت تراکنش های شخصی در بلاک چین بیت کوین می تواند به هویت فرد مرتبط باشد یا خیر.

هر کسی می‌تواند تمام تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را در هر آدرس کیف پول بیت‌کوینی مشاهده کند. مقامات برای اینکه بفهمند بیت کوین از کجا می آید و به کجا ارسال می شود، می توانند آدرس های بیت کوین را که برای تراکنش استفاده می شود، بررسی کنند.

بسیاری از کاربران بیت کوین هویت خود را در برخی مواقع آشکار می کنند (به عنوان مثال، در صرافی های متمرکز یا از طریق تعامل با کیف پول های شناخته شده). بنابراین، تراکنش‌های بیت‌کوین همیشه 100% ناشناس باقی نمی‌مانند و دولت می‌تواند مالکیت بیت‌کوین را هر زمان که تراکنش‌های بیت‌کوین به هویت فرد مرتبط شود، ردیابی کند. بر این اساس دولت ها می توانند وظایفی مانند بدهی های مالیاتی بیت کوین یا ارزهای دیجیتال را اعمال کنند یا با رفتارهای مجرمانه مانند پولشویی مبارزه کنند.

 

دولت چگونه بیت کوین را ردیابی می کند؟

فناوری بلاک چین بیت کوین در اصل ناشناس است اما به دلیل عنصر شفافیت قابل ردیابی است. بنابراین بیت کوین را می توان «شبه ناشناس» نامید. آژانس های دولتی در حال استخدام کارشناسان ارزهای دیجیتال هستند تا در ردیابی بیت کوین و تأیید هویت به آنها کمک کنند.

در عمل، مقاماتی مانند پلیس چگونه می توانند بیت کوین را ردیابی کنند؟ از آنجایی که مقامات ممکن است نتوانند مستقیماً طرف های تراکنش بیت کوین را شناسایی کنند، می توانند سعی کنند بلاک چین را بررسی کرده و نقل و انتقالات بیت کوین و الگوهای مربوطه را بررسی کنند. به این ترتیب، آنها به دنبال نمایه سازی، ناشناس سازی و شناسایی کسانی هستند که در حال انجام معاملات هستند.

بنابراین، چرا دولت ها این کار را انجام می دهند و با چه کسانی همکاری می کنند؟ نکته مهم این است که اکثر تراکنش های بیت کوین با فعالیت مجرمانه مرتبط نیستند. با این حال، مجریانی مانند پلیس یا FBI همچنان هدفشان دستگیری افراد یا سازمان‌هایی است که از ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی یا کلاهبرداری استفاده می‌کنند. به همین ترتیب، آژانسی مانند IRS می‌خواهد صاحبان، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را ردیابی کند تا مالیات‌ها را از سود سرمایه یا درآمد افزایش دهد.

شرکت هایی مانند Chainalysis خدماتی را برای نظارت و تجزیه و تحلیل بلاک چین ارائه می دهند. این شرکت‌ها تحلیل می‌کنند که آیا بیت‌کوین معینی که در حال حرکت بین کیف‌پول‌ها است، به نوعی با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط است یا خیر و ممکن است با FBI در کمک به بازرسان برای ردیابی ارزهای دیجیتال در سطح بین‌المللی همکاری کنند.

 

آیا مقامات می دانند بیت کوین کی و کجا خریداری می شود؟

جدا از تجزیه و تحلیل داده ها که به تنهایی یا با همکاری شرکت های خصوصی انجام می شود، مقامات ممکن است اطلاعاتی را از صرافی های متمرکز درخواست کنند. به دلیل مقررات، صرافی های متمرکز نیز ممکن است موظف به اشتراک گذاری چنین اطلاعاتی باشند. با این حال، همه صرافی های ارز دیجیتال با مقامات همکاری نمی کنند.

صرافی متمرکز یک صرافی ارز دیجیتال است که توسط یک نهاد واحد مانند کوین بیس اداره می شود. برای تبدیل شدن به یک اپراتور دارای مجوز در یک کشور یا منطقه خاص، صرافی های متمرکز باید از مقررات پیروی کنند.

به عنوان مثال، برای کاهش ناشناس بودن ارزهای دیجیتال و استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال، اکثر صرافی‌های متمرکز دارای پروسه شناخت مشتری KYC به منظور تأیید هویت مشتریان در کنار کمک به مقامات برای تجزیه و تحلیل فعالیت در بلاک چین هستند. در عمل، افراد باید مجموعه ای از اسناد و داده های خود را قبل از اینکه اجازه تجارت، سرمایه گذاری و معامله را داشته باشند، ارائه دهند.

پس از انجام KYC، ممکن است تبادل درخواست شود یا ممکن است موظف شود که آن داده ها را با سازمان های مجری قانون به اشتراک بگذارد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صرافی های متمرکز، دولت می تواند کیف پول های بیت کوین ناشناخته را با استفاده از پروسه های KYC و اطلاعات شخصی مربوطه شناسایی کند.

با این وجود، همه صرافی ها از KYC استفاده نمی کنند. برای مثال، تطبیق صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) با مقررات مشکل است، زیرا فاقد دفتر مرکزی هستند و توسط یک شرکت متمرکز یا گروه کوچکی از افراد اداره نمی‌شوند.

 

مالیات بیت کوین چگونه است؟

نحوه گزارش بیت کوین در مورد مالیات ها و قوانین مالیات بیت کوین به موقعیت خاص و کشور محل اقامت مالی شخص بستگی دارد. به عنوان مثال، مالیات دهندگان ایالات متحده باید فروش ارزهای دیجیتال و سایر رویدادهای مشمول مالیات را گزارش کنند و هر یک از این تراکنش ها پیامدهای قانونی متفاوتی دارند.

ارز فیاتی که از فعالیت‌ در بازار ارزهای دیجیتال به دست می‌آید، که به عنوان سود تحقق‌یافته نیز در نظر گرفته می‌شود، با نرخ‌های متفاوتی مالیات می‌گیرد و می‌تواند سرمایه یا درآمد محسوب شود.

زمانی که شخصی بیت کوین را به صورت نقدی می فروشد، زمانی که بیت کوین را به ارز دیجیتال دیگری تبدیل می کند یا زمانی که بیت کوین را برای خرید کالا یا خدمات خرج می کند، رویدادها ممکن است به عنوان سود سرمایه مشمول مالیات شوند. طبق آخرین الزامات، افزایش سرمایه ارزهای دیجیتال در ایالات متحده باید با ارسال فرم 8949 ثبت شود.

اگر شخصی به بیت کوین حقوق دریافت کند یا برای ارائه کالا یا خدمات بیت کوین دریافت کند، ممکن است بیت کوین نیز مشمول مالیات شود. مراقب رویدادهای خاص مرتبط با بلاک چین باشید، زیرا سایر مشوق ها یا پاداش ها نیز ممکن است مشمول مالیات باشند (به عنوان مثال، کسب جوایز یا به دست آوردن دارایی های جدید به دلیل هارد فورک یا ایردراپ).

برعکس، موقعیت‌های خاصی مشمول مالیات نمی‌شوند، به عنوان مثال، زمانی که شخص صرفاً بیت‌کوین را غیرفعال نگه می‌دارد یا زمانی که کمک‌ها یا هدایای بیت‌کوین منتقل می‌شود.

 

برای ارز دیجیتال گزارش نشده چه اتفاقی می‌افتد؟

گزارش نکردن میزان دارایی بیت کوین طبق قیمت BTC با وجود الزام به انجام آن ممکن است عواقب جدی برای زندگی و امور مالی افراد داشته باشد. جریمه برای اظهارنامه نادرست می تواند قابل توجه باشد و حتی در شرایط خاصی جرم محسوب می شود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار