پایان موقت «پایتخت ۶» صحت دارد؟ حفره‌ی امنیتی، اطلاعات هویتی ۷۰ میلیون ایرانی را بر ملا کرد! هشدار سران دموکرات کنگره به ترامپ درباره اقدام نظامی علیه ایران کیفیت هوای تهران امروز جمعه ۱۵ فروردین زلزله منطقه «فرخی» اصفهان را لرزاند نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور درباره بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلوزیونی شبکه آموزش و شبکه چهارم سیما شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ ماجرای اعتراض شدید فرهاد مجیدی به برنامه نوروز فوتبالی تعیین هفت برابرحقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا | امروز ۱۵ فروردین ۹۹ جواب مهاجم معروف قرمز‌ها به شایعه مسافرکشی‌اش توضیح ثبت احوال درباره سرقت اطلاعات ۱۰ میلیون نفر خودکشی میلیاردر ایتالیایی به خاطر کرونا+ فیلم تمدید بخشنامه دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی تا ۲۰ فروردین کرونا بیشتر مردان را می‌کشد یا زنان؟ تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از یک میلیون نفر گذشت جزییات هک ۴۲ میلیون کاربر تلگرام ایرانی درگذشت مدافع پیشین رئال‌مادرید مشاور ترامپ: آمریکا قصد حمله به چند موضع نظامی عراقی را دارد ترامپ: روسیه و عربستان طی روز‌های آینده به توافق نفتی خواهند رسید ابتلای علی لاریجانی به کرونا صحت دارد؟ هشدار هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی وزیر کشور: فاصله‌گذاری اجتماعی تا کشف دارو ادامه می‌یابد سرلشکر باقری: تحرکات نظامی آمریکا در منطقه را به دقت رصد می‌کنیم جزئیات اختصاص کارت اعتباری ۱ و ۲ میلیون تومانی به اقشار آسیب‌پذیر فیلم/ دابسمش خفن و زیبای ریحانه پارسا و مهدی کوشکی بعد از ازدواج ماجرای داروی ژاپنی درمان کرونا مهمان امشب دورهمی پنجشنبه ۱۴ فروردین ۹۹ مشخص شد + زمان پخش و تکرار درگذشت قدرت صالحی بازیگر + علت ۳۰ آزمایشگاه خصوصی مجوز تست کرونا گرفتند سه سال حبس به اتهام سرفه به صورت پلیس! واکنش مدیراستقلالی به شایعه کرونایی شدنش+ عکس واکنش وزبر نیرو به افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب مقایسه آمار قربانیان کرونا با فوتی‌های الکل تقلبی سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال ۹۹ قوت گرفت+ جدول آخرین آمار کرونا در ایران/ شناسایی ۲۸۷۵ مبتلای جدید به کرونا روحانی: ممکن است کرونا تا آخر سال با ما باشد شهادت سردار حاج میرزا سلگی + علت و عکس پیشنهاد جالب فهیمه به بهبود برای حضور در برنامه احسان علیخانی قیمت خودرو‌های سایپا و ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۹۹ +جدول دعوای اروپا و آمریکا بر سر ماسک چینی کرونا رئیس موساد را هم به خانه فرستاد میزان غرامت ایام بیماری کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟ استان‌های بی‌باران کدامند؟ درخواست سوریه از آمریکا جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلوزیونی شبکه آموزش و شبکه چهارم سیما جمعه ۱۵ فروردین ۹۹ توضیحات زالی درباره زمان پایان کرونا بارش برف و باران در ۵ استان کشور/ جاده چالوس بازگشایی شد بیانیه مرکز ماهر درباره افشای اطلاعات کاربران تلگرام پاسخ ظریف به گردن کشی ترامپ وقتی مجری «عصر جدید» یاد «ماه عسل» می‌افتد طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا | امروز ۱۴ فروردین ۹۹ مشمولان بسته معیشتی کرونا مشخص شدند تکلیف تداوم تعطیلی مدارس چه زمانی مشخص می‌شود؟ هشدار مشاور رهبری درباره تحرکات نظامی آمریکا در عراق قربانیان کرونا در ایتالیا به بیش از ۱۳ هزار نفر رسید پوتین دورکار شد واکنش وزارت خارجه به اقدام ضد ایرانی بحرین تصمیم مهم مجلس برای توزیع بسته‌های حمایتی بین کارگران روزمزد چرا «نون خ» بلافاصله بعد از «پایتخت» پخش می‌شود؟ روحانی:قرنطینه چینی در ایران جواب نمی‌داد جزئیات اولین تراکنش مالی میان ایران و اروپا در چارچوب اینستکس ابتلای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به کرونا قیمت خودرو‌های سایپا و ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۹۹ +جدول بزرگ‌ترین فروشنده بنزین در جهان در معرض خطر کتائب حزب الله عراق: اجازه نمی‌دهیم طرح‌های آمریکا اجرا شود توضیحات وزیر کشور درباره بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بعد از ۲۰ فروردین نماینده عراقی: آمریکا به دنبال نخست‌وزیر کردن الزرفی است آخرین اخبار از تعیین دستمزد سال ۹۹ ماجرای شایعه شهادت امیر پوردستان و سردار قاآنی شیوه نامه اجرایی برقراری بیمه بیکاری تشریح شد درخواست ۳۲ عضو کنگره برای تعلیق تحریم‌های ایران اعلام برنامه‌های مهم بانک مرکزی در سال ۹۹ طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا | امروز ۱۳ فروردین ۹۹ توصیه‌های کرونایی بازیگر سریال «شهرزاد» سندرز خطاب به منوچین: همه گیری کرونا مرز نمی‌شناسد؛ تحریم‌های ایران را لغو کن آغاز فاصله گذاری اجتماعی از همان ابتدای ورود کرونا به کشور خانه‌های خالی وارد بازار اجاره می‌شوند؟ پدر شهیدان فهمیده به فرزندان شهیدش پیوست سیروس مقدم: قسمت آخر «پایتخت ۶» در عید پخش نمی‌شود! سپاه پاسداران: کوچکترین خطای دشمن آخرین خطای آنان خواهد بود خواننده مشهور به دلیل کرونا در بیمارستان بستری شد چرا مهران مدیری و مهمانانش در «دورهمی» مشکی پوش هستند؟ تمدید محدودیت‌های سختگیرانه تا ۲۰ فروردین /اوایل هفته آینده، تصمیم‌گیری درباره تداوم محدودیت‌ها بازیگر زن از شیوه‌ای عجیب برای معروف شدن پرده برداشت اینفوگرافیک/ جزییات اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به کسب‌ و کارهــای آسیب‌دیده از کـرونا کارگردان «پایتخت»: سانسوری در کار نیست، عجله نکنید! حسینی بای، بازیگر شد؟ اینفوگرافیک/ شایعات خطرناک برای مقابله با ویروس کرونا در برنامه دیشب دورهمی چه گذشت؟ کرونا جان بازیگر مشهور را گرفت مستند جنگ خاموش؛ روایتی از پشت پرده پیدایش ویروس کرونا واکنش وزیر بهداشت به صحبت‌های امیرحسین رستمی کاریکاتور | به خطر سفر نکنید کاریکاتور | بازی با جان مردم کاریکاتور | قرنطینه با کلید کاریکاتور | رب‌النوع نوظهور هندوستان وضعیت نتایج انتخابات آستانه اشرفیه پس از درگذشت رمضانی دستک کاریکاتور | کرونایی‌ها کاریکاتور |سقوط لیبرال‌ها اینفوگرافیک/ توصیه‌های تغذیه‌ای وزارت بهداشت برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و کروناویروس عکس هایی که توسط کاربران در حال جستجو و انتشار است / گالری تصاویر شجریان اینفوگرافیک / میانگین سنی و تحصیلات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم کاریکاتور | سازمان مدیریت بحران! اینفوگرافی| مصادیق تخلفات تبلیغاتی انتخابات مجلس چیست؟ بارش برف در رشت/ تصویری زمان تبلیغات انتخابات مجلس 98 آیا عراق می تواند از نیروهای امریکایی خالی شود؟ ائتلاف سازی به سبک امام موسی صدر "مرگ ابوبکر البغدادی"؛ کشته شدن سرکرده داعش چه پیامدی دارد؟ بازوهای نیابتی ایران در منطقه قدرتمندتر از همیشه درس‌های جنگ یمن برای اسرائیل وحدت میان جریان های سیاسی ایران در سایه سیاست "فشار حداکثری" آمریکا "دولت پنهان" در لبنان شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران/درهای مذاکره با ایران باز است طرح صهیونیست ها برای اشغال دره اردن رویای چین در هفتاد سالگی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک سبک مبارزه تشکیلات خودگردان و اتحادیه اروپا برای حفظ کرانه باختری طرحی برای ایجاد یک سازه امنیتی در خاورمیانه چه کسی از هوآوی می ترسد؟/ فهم نگرانی‌های امنیتی از اینترنت نسل 5 مبارزه با سایه‌ها در تاریکی؛ فهم و تقابل با زورگویی فضای سایبر تحریم بانک مرکزی ایران چه معنایی دارد؟ تاریخ سری فشار اسرائیل برای حمله به ایران بررسی صنعت انیمیشن در منهای نفت/ ژاپن چگونه صنعت انیمیشن جهان را قبضه کرد؟ + فیلم منهای نفت: درآمد 16 هزار بشکه نفت تنها در یک سوله پرورش ماهی بررسی صنعت پرورش ماهی در مستند منهای نفت + تیزر بررسی صنعت لبنیات در مستند منهای نفت/ اشتغال یک میلیون نفری شیر و لبنیات منهای نفت: درآمد یک میلیارد دلاری پسته ایران/ هیچ کشوری توان تولید پسته مرغوب ایران را ندارد همه ابعاد تحریم؛ فرصت‌ها و تهدیدها تحریم‌ها به مبادلات ما با شرکت‌های کوچک اروپایی آسیبی نمی‌زند/ نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است

فرار مالیاتی «عباس ایروانی» بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان

در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی، قاضی ابوالقاسم صلواتی گفت: سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی این متهم را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده است.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۶ - ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - 2020 February 26
کد خبر: ۳۶۹۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 

قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.

 

شاه محمدی بیان کرد: از جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در این پرونده می‌توان به عدم وجود ثبت سفارش مبنی بر ورود در اعتبار‌ها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجی اشاره کرد؛ ۱۰ هزار و ۲۶۳ میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.

 

وی افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه ۲۰ میلیون دلار و ۳۰ میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولین بانک نه تنها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند.

 

نماینده دادستان تصریح کرد: گزارش کارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری مطرح گردیده در حالی که زبان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نگردیده است و کارشناس اعلام نکرده که ریسک مالی شرکت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیسیون بانک نیز قرار نگرفته است.

 

نماینده دادستان ادامه داد: مسئولین بانک مسکن بدون ارائه فرم تایید شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفی امضا‌های ذیل قرارداد‌ها نیز با امضا‌های ذیل ماده‌های الحاقی یکسان نبوده است.

 

وی تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.

 

شاه محمدی افزود: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم پرداخت بدهی و عدم رفع تعهدات ارزی، مسئولین بانک به تخصیص اعتبار اسنادی پاسخ مثبت داده‌اند.

 

نماینده دادستان گفت: شرکت پویا خودرو شرق در سال ۸۹ با زیان انباشته ۵۸ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال مواجه بوده است و از طرفی این شرکت بدهی بانکی نیز داشته است، اما جای سوال است که چگونه مسئولین شعبه این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفته اند.

 

وی تصریح کرد: مسئولین شرکت با عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم ارائه تضامین و وثایق قابل قبول و با تبانی با شرکت‌های طرف قرارداد در دبی به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نیز قادر به وصول مطالبات نمی‌باشند.

 

شاه محمدی گفت: سفته‌ای که بابت تضمین به بانک ارائه شده فاقد امضای مدیرعامل است.

 

شاه محمدی بیان کرد: کمیسیون عالی بانک مسکن چگونه ۳۰ میلیون دلار برای یکی از شرکت‌ها تصویب کرده است چرا کمیسیون پس از تصویب شروط لازم را اعلام می‌کند؟ بانک عامل موظف بوده که در صورت عدم ایفای تعهدات وثیقه را ضبط کند. این در حالی است که مسئولین بانک به درخواست‌ها برای اعطای تسهیلات پاسخ مثبت داده‌اند چگونه کارشناس بانک نسبت‌های واهی مالی را به کمیسیون بانک گزارش داده است؟

 

وی افزود: در گزارش کارشناسی مورخ ۴.۳.۹۰ علی رغم اینکه شرکت پویا خودرو دو سال زیان انباشته داشته است در مقابل زیان از واژه سود استفاده گردیده و ریسک مالی شرکت به مدیران بانک اطلاع داده نشده است و شعبه نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی بعدی نیز اقدام نموده است. صوری بودن معامله محرز می‌باشد و مدیران شرکت قصد خروج ارز از کشور داشته‌اند و مدیران بانک به این اقدام کمک نموده‌اند.

 

نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ ۲۶.۱۰.۹۶ مدارک ناقص درخواست گردید، اما متاسفانه مدارکی واصل نگردیده است. بانک مرکزی در گزارش خود آورده که فقط بانک‌های ملی و مسکن گزارشاتی از تخلفات را ارائه داده‌اند عمده تخلفات در بانک مسکن شامل عدم رعایت پیش دریافت، عدم رعایت اعتبار سنجی و تحویل اسناد اعتبارات اسنادی بدون دریافت کارمزد می‌باشد. همچنین از شرکت‌های گروه عظام مدرکی درباره ورود و خروج کالا درمنطقه ویژه سلفچگان وجود ندارد که این امر را بانک ملی گزارش داده است. همچنین بانک صادارت نیز در پرونده‌ای رای محکومیت متهمین یکی از شرکت‌ها را به مدت ۹ سال (هر کدام سه سال) اخذ کرده است و درتاریخ ۱۰.۸.۹۶ مقرر شد بدهی این گروه محاسبه و اقساط تقسیط گردند، اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد. در بانک ملی نیز تقسیط بدهی گروه عظام صورت گرفت، اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد.

 

وی افزود: درباره شرکت استامپ صنعت نیز اجرائیه صادر گردیده که در مرحله ارزیابی می‌باشد و ثبت شکایت از عباس ایروانی نیز به عمل آمده است همچنین در سال ۹۵ علیه مدیر شرکت اوپکس در دوبی اقدام حقوقی صورت گرفته و مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین حکم ممنوع الخروجی عباس ایروانی نیز توسط بانک مسکن انجام شده است. همچنین تقسیط بدهی شرکت پیستون و فرآوری ساخت نیز تقسیط بدهی صورت گرفته؛ بانک ملت نیز اقدامات حقوقی درباره شرکت اورامان را انجام داده و درباره شرکت والا قطعه، ملک مورد تملیک قرار گرفته است.

 

نماینده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ایروانی با تبانی با قدرت الله شریفی مدیر عامل وقت بانک مسکن تسهیلات ارزی برای ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دریافت نموده اند و از شرکتی واقع در دبی خرید‌ها صورت گرفته است که این شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد سهام آن برای پسر عباس ایروانی است لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده محرز است.

 

وی در ادامه تسهیلات ارزی شرکت‌های گروه اعظام را قرائت نمود و گفت: در اغلب تسهیلات دریافتی اعتبارسنجی شرکت‌ها و صورت‌های مالی اخذ نشده است و صوری بودن فاکتور‌های موجود در پرونده‌های تسهیلاتی امری محتمل به نظر می‌رسد.

 

شاه محمدی گفت: بانک توسعه صادرات از سال ۹۰ تا ۹۵ به شرکت رویای آبی کیش مبالغی بابت گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت نموده است، مدیران شرکت‌هایی که به بانک توسعه صادرات معرفی شده‌اند از اقوام سببی و نسبی و کارکنان عباس ایروانی هستند لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز از کشور محرز به نظر می‌رسد و صوری بودن فاکتور‌ها امری محتمل است.

 

نماینده دادستان گفت: با توجه به گزارش بانک مرکزی، گزارش مستند و مستدل ضابطین، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اظهارات و اقاریر متهمین و گزارش بانکها، جوابیه استعلامات صورت گرفته از گمرک در مورد فرآیند اعتبارات و تسهیلات به شرکت‌های گروه اعظام و طبق قانون و استیجازه قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اتهامات انتسابی به نامبردگان محرز است و علاوه بر کیفرخواست پیشین خواستار مجازات قانونی هستم.

 

پس از پایان قرائت کیفرخواست در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم ایروانی گفت: اگر نمی‌توانید ادامه دهید، با توجه به وضعیت جسمیتان همین الان دادگاه را پایان دهیم.

 

وکیل مدافع متهم ایروانی گفت: با توجه به وضعیت موکل و اینکه در حدود ساعت ۹ و نیم صبح به بیمارستان مراجعه کرده و حالشان مسائل نیست لذا درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.

 

قاضی صلواتی گفت: بدهی عباس ایروانی ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که امروز سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تاسف دارد.

 

به گزارش فارس؛ قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی یک شنبه ۱۱ اسفند ماه راس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار