جزئیات قرعه‌کشی فروش خودرو‌های وارداتی/ ثبت درخواست ۹۵ هزار نفر برای ۱۰ هزار خودرو قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره بار اعلام شد پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ معتمدیان: تبعیض منطقه‌ای در قطعی برق وجود ندارد / افزایش ساعات قطعی برق خارج از برنامه به علت فشار به شبکه برق است ازسرگیری پرواز‌های منظم باکو–تهران از اول سپتامبر رئیس کمیسیون عمران مجلس: خط انتقال آب طالقان مهرماه به تهران و البرز می‌رسد پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا همچنان تحت تاثیر دلار طرح جدید فروش اقساطی خودرو ریسپکت مرداد ۱۴۰۴ + شرایط فروش قرعه کشی ایران خودرو آغاز شد + آمار تالار شیشه‌ای قرمز شد/ یازدهمین افت پیاپی بازار سرمایه طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد وزیر راه: کاهش تراز آب خزر معیشت ساحل‌نشینان و کشتیرانی را تهدید می‌کند مدیرکل صمت استان تهران: امسال سال سختی برای بخش صنعت است دستور بانک مرکزی برای فعالیت شبانه‌روزی ۴ بانک مجوز پرواز هواپیما‌های MD به نجف صادر شد

رد درخواست مختومه شدن پرونده هالک بانک ترکیه

قاضی دادگاهی در آمریکا مختومه اعلام کردن پرونده هالک بانک ترکیه به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا برای کمک به ایران را رد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۹ - ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - 2020 October 02
کد خبر: ۶۱۳۴۴

به گزارش راهبرد معاصر قاضی دادگاهی در آمریکا مختومه اعلام کردن پرونده هالک بانک ترکیه به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا برای کمک به ایران را رد کرد.

 

ریچارد برمان، قاضی منطقه منهتن آمریکا، ادعای مصونیت این بانک از پیگرد قانونی به علت اینکه یک دارایی حکومتی خارجی است را رد کرد و گفت به نظر نمی رسد این قانون در مراحل کیفری مصونیت ایجاد کند.

 

همچنین وی با اشاره به نقل و انتقالات مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با این بانک و اتهام بیش از 1 میلیارد دلار پولشویی از طریق سیستم مالی آمریکا گفت یک استثنا برای فعالیت تجاری «به وضوح در پیگرد قانونی هالک بانک اعمال شده و از آن حمایت کرده است.»

 

هالک بانک در اکتبر گذشته از اتهامات کلاهبرداری بانکی، پولشویی و دسیسه چینی تبرئه شد.

 

دادستان های آمریکایی، هالک بانک را متهم کردند که با استفاده از خدمات مالی و شرکت های صوری در ایران، ترکیه و امارات، تحریم ها را دور زده و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را برای خرید طلا هزینه و معاملات ساختگی غذا و دارو را تسهیل کرده است.

 

همچنین آنها این بانک را به انتقال بیش از 20 میلیارد دلار از منابع مالی محدود شده ایران از جمله یک میلیارد دلار از طریق حساب های آمریکا متهم کردند.

قرار است جلسه محاکمه بعدی اول مارس 2021 برگزار شود.

 

هالک بانک به صورت جداگانه از دادگاه منهتن درخواست کرد تا قاضی برمان را به علت بی طرف نبودن با قاضی دیگر عوض کند که این قاضی آن را رد کرد.

 

کمتر از دو هفته پیش، هالک بانک ترکیه از یک قاضی دادگاه در آمریکا خواست تا کیفرخواست این کشور مبنی بر دور زدن تحریم‌های ایران توسط این بانک دولتی ترکیه‌ای را مختومه اعلام کند و در عین حال در تلاش است تا صلاحیت قاضی برای بی طرف نبودن را مورد سوال قرار دهد.

 

فارس

کلمات کلیدی: هالک بانک ترکیه
مطالب مرتبط
ارسال نظر