پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟-راهبرد معاصر
واکنش ایران به توقیف وب‌سایت رسانه‌های ایرانی توسط آمریکا طرح ممنوعیت مذاکره مقامات ایران با مقامات آمریکا زمان اجرای فوق‌العاه ویژه فرهنگیان و معلمان+ جزئیات ستاره استقلال جدا می‌شود؟ بازگشت کارخانه قند ورامین به تولید واکنش مجلس به افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو خبر جدید درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان نوبخت + جزئیات آمار کرونا درایران امروز ۲ تیر ۱۴۰۰+ رنگبندی جدید کرونا حکم حمله‌کنندگان به اتوبوس پرسپولیس صادر شد صحت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تایید شد آلمان: برخی موانع هنوز در مذاکرات وین وجود دارد جزئیات بازگشایی مدارس در ۱۴۰۰ و زمان واکسیناسیون معلمان از زبان حاجی میرزایی ثبت نام پیش فروش ایران خودرو تیر ۱۴۰۰+ شرایط فروش ایران خودرو و جزئیات جزئیات جدید از رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش+ شرایط مشمولین رتبه‌بندی معلمان خبر فوق العاده مهم برای کنکوری ها جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه، قیمت دلار و ارز امروز ۲ تیر ۱۴۰۰ دفع عملیات خرابکارانه علیه سازمان انرژی اتمی ایران سقوط 27 پله‌ای ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در دولت روحانی ماجرای شکایت پرسپولیس از سرمربی استقلال و دستیارش به کجا رسید؟ آیت الله جنتی: انتخابات با موفقیت کامل برگزار شد واکنش آذری‌جهرمی به خبر پرتاب ناموفق ماهواره جزئیات تکمیلی نتایج شمارش آرای ریاست جمهوری 1400+ آمار دقیق حمله پهپادی به مجموعه دارویی سازنده واکسن کرونا در ایران صحت دارد؟ واکنش اسرائیل به نتیجه انتخابات ایران و ادامه مذاکرات برجام قالیباف: مراقب باشیم باعث تخریب و تضعیف مجلس نشویم افشاگری جدید آقای گل استقلال درباره سعادتمند خبر مهم برای استقلالی ها در آستانه دربی تدابیر بانک مرکزی برای تأمین ارز کالا‌ها ادعای مقامات نظامی آمریکا درخصوص تلاش ناموفق ایران برای پرتاب ماهواره شناسایی و انهدام تیم تروریستی ضد‌انقلاب در استان کردستان+ جزئیات درخواست ۱۲ کشور برای خرید واکسن ایرانی واعظی: آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور همه است آیت الله رئیسی با روحانی در پاستور دیدار کردند روحانی: صبح شنبه مطلع شدم رئیسی رئیس جمهور شده/ ما به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشانیم؟ آیت الله رئیسی: دستگاه قضا باید مقتدرانه عمل کند/محور تحول «اجرای عدالت» است رکورد ۲۶ ساله نرخ تورم شکسته شد خبر جدید از رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق برای نومعلمان در ۱۴۰۰+ جزئیات چمران: اسامی مطرح شده گزینه شهرداری تهران نیستند آخرین اخبار از زمان واکسیناسیون معلمان، اساتید و دانشجویان+ جزئیات وضعیت بورس امروز ۲ تیر ۱۴۰۰ تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی با آرمان‌های امام (ره) رضایی: کمک به دولت منتخب مهمترین وظیفه است ساعت بازی والیبال ایران آرژانتین + جدول لیگ ملت‌ها جدول لیگ‌ملت های والیبال در پایان روز دوم هفته پنجم نیویورک تایمز: قاتلان خاشقچی در آمریکا آموزش شبه نظامی دیدند توضیحات توانیر درباره قطعی احتمالی برق خبر بد برای پرسپولیسی ها در آستانه دربی حذفی زاکانی: نظارت مردم بر امور مسئولان باید نهادینه شود بازتاب فاجعه استقلالی‌ها با تیتری عجیب در رسانه عربستانی! اولین واکنش بورس به اظهارات آیت الله رییسی خبر جدید درباره برقراری فوق العاده ویژه معلمان و فرهنگیان+ جزئیات واکنش دیپلمات ایرانی به اقدام واشنگتن در توقیف وب‌سایت‌های ایران کدام بازیکن قراردادش با پرسپولیس را تمدید نمی‌کند؟! گره کور تعیین تکلیف کارنامه سبزها در دست سازمان اداری استخدامی آموزش و پرورش تشکیل کمیته برجامی دولت و مجلس قیمت نفت افزایشی شد قالیباف: می‌توان شرایط سخت تحریم را به آرامش رساند پیام تبریک رئیس اقلیم کردستان به آیت‌الله رئیسی آخرین آمار کرونا در ایران ۱ تیر ۱۴۰۰+ رنگبندی جدید بازگشت ستاره جنجالی فرهاد مجیدی به تمرینات استقلال کاپیتان استقلال بازی جمعه رو از دست داد؟ میوه‌هایی که فقط باید دید و نخرید دیدار سرلشکر باقری با آیت‌‎الله رئیسی صمصامی: فرصت نقدینگی تبدیل به تهدید شده است قیمت مسکن در پردیس کاهش یافت+ جزئیات جدیدترین قیمت طلای 18 عیار و سکه امروز ۱ تیر ۱۴۰۰ امیرعبداللهیان: سیاست خارجی دولت آیت‌الله رئیسی فعال است نتیجه نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری تهران 1400 برگ سبز پلیس سند رسمی است؟ دولت بایدن و حفظ تحریم‌های ترامپ؛ باطل کننده تصویرسازی روحانی لوح|امام هشتم، برکت ایران رهبر کره شمالی به آیت‌الله رئیسی تبریک گفت گفت‌وگوی مقام سعودی‌ با گروسی درباره ایران ائتلاف سعودی و انصارالله یمن به توافق صلح نزدیک شده‌اند آمریکا: توافق هسته‌ای با ایران کافی نیست بایدن تحریم‌های ترامپ علیه ایران را رفع نمی‌کند فیلم| پاسخ قاطع ابراهیم رئیسی به احتمال دیدارش با بایدن تاثیر نتیجه انتخابات در ایران بر مذاکرات وین از نظر روسیه تبریک رئیس‌جمهور چین به آیت‌الله رئیسی نتایج انتخابات شورا‌ی شهر استان تهران ۱۴۰۰+ اسامی آرای آیت الله رئیسی در تهران چقدر بود؟ نتایج انتخابات شورای شهر اراک 1400 نتایج انتخابات شورای شهر قزوین 1400 نتایج انتخابات شورای شهر کرمانشاه 1400 آمار دقیق انتخابات ریاست جمهوری 1400 به تفکیک استان‌ها+ جدول نتایج انتخابات شورای شهر ایلام 1400 نتایج انتخابات شورای شهر قم 1400 نتایج انتخابات شورای شهر ساری 1400 نتایج انتخابات شورای شهر تبریز ۱۴۰۰ نتایج انتخابات شورای شهر سنندج ۱۴۰۰ نتایج انتخابات شورای شهر همدان 1400 نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1400/ آیت الله رییسی برنده انتخابات سیزدهم اینفوگرافیک| اعلام وضعیت ۱۱ بدهکار بانکی توسط قوه‌قضاییه فیلم| انتشار ویدئوی جلسه بررسی صلاحیت مرحوم آیت الله هاشمی کاریکاتور| بعضی ها فرق صندوق رای و صندوق میوه را نمی دانند کاریکاتور| ایران قوی انتخاب قوی فیلم|مستند دوم آیت الله سید ابراهیم رئیسی کاریکاتور| درمانگاه تدبیر و امید لوح| نشان افتخار لوح| انتخاب درست علی مرادخانی درگذشت+ علت فوت فیلم| همه وعده‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چرا «می‌خواهم زنده بمانم» توقیف شد؟ اطلاع‌نگاشت| بایسته‌های مجلس انقلابی اینفوگرافیک| نرخ تورم در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی! اینفو گرافیک| انتخابات درست رهبر انقلاب 10 سالگی تأسیس موسسه شهرستان ادب را تبریک گفتند علت مراجعه اکبر عبدی به بیمارستان چه بود؟ زمان پخشِ دو قسمت پایانی سریال «احضار» حدیث روز/ جایگاه والای امام رضا (ع) در پیشگاه پروردگار دلیل پخش قسمت آخر «احضار» در هفته آینده حدیث روز/ چرا روز اول شوال عید نامیده شد؟ میزان زکات فطریه ۱۴۰۰ مشخص شد جزییات و زمان بازگشایی سینماهای کشور اعلام شد فیلم های سینمایی آخر هفته تلویزیون پس از توبه چگونه به سمت گناه نرویم؟ حدیث روز/ درک شب قدر در گرو درک مقام حضرت زهرا (س) دانلود مداحی یا الهی محمد حسین پویانفر حدیث روز/ در شب قدر از پروردگار چه بخواهیم؟ جدی‌ترین تهدید سایبری فعلی علیه ایران چیست؟ حکمرانی داده‌ها در دنیای دیجیتال مصادیق مجرمانه محیط زیستی جدید در فضای مجازی اعلام شد جریمه سنگین اپل از سوی سازمان ضد انحصار روسیه آپدیت جدید «تلگرام» به جنگ با «کلاب هاوس» رفت کلاب هاوس هک شد/ افشای اطلاعات شخصی ۱.۳ میلیون کاربر سارا بهرامی مهمان این هفته برنامه همرفیق+عکس تأیید هک اطلاعات ۱۵ هزار کاربر آمریکایی ۱۴.۵ میلیون آمریکایی به اینترنت ثابت دسترسی ندارند درخواست ترامپ از ایالت‌های آمریکا درباره غول‌های فناوری افزایش ظرفیت لایو اینستاگرام وقتی عربستان ثروتمند و نفت‌خیز هم از اینفلوئنسرها مالیات می‌گیرد همسریابی در فضای مجازی و کلاهبرداری از مردم اقوام ایرانی «اقلیت» نیستند آذری جهرمی کدام حقیقت‌ها‌ را از مردم پنهان کرد؟+ فیلم تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیشه کریستال تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت آرد و گندم تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دامپروری و دام گوشتی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دانه های روغنی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیرینی و شکلات تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت فرش تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت نساجی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت چوب و مبلمان شکست استثناگرایی آمریکایی در عصر ترامپ به سمت دنیای پس از دلار پیش می رویم؟ خروج ترامپ از برجام؛ فشار حداکثری و نتایج حداقلی آیا عراق می تواند از نیروهای امریکایی خالی شود؟ مرگ ابوبکر البغدادی؛ کشته شدن سرکرده داعش چه پیامدی دارد؟ بازوهای نیابتی ایران در منطقه قدرتمندتر از همیشه درس‌های جنگ یمن برای اسرائیل وحدت میان جریان های سیاسی ایران در سایه سیاست فشار حداکثری آمریکا دولت پنهان در لبنان شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران/درهای مذاکره با ایران باز است طرح صهیونیست ها برای اشغال دره اردن رویای چین در هفتاد سالگی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک سبک مبارزه تشکیلات خودگردان و اتحادیه اروپا برای حفظ کرانه باختری طرحی برای ایجاد یک سازه امنیتی در خاورمیانه تاریخ سری فشار اسرائیل برای حمله به ایران بررسی صنعت انیمیشن در منهای نفت/ ژاپن چگونه صنعت انیمیشن جهان را قبضه کرد؟ + فیلم منهای نفت: درآمد 16 هزار بشکه نفت تنها در یک سوله پرورش ماهی بررسی صنعت پرورش ماهی در مستند منهای نفت + تیزر بررسی صنعت لبنیات در مستند منهای نفت/ اشتغال یک میلیون نفری شیر و لبنیات منهای نفت: درآمد یک میلیارد دلاری پسته ایران/ هیچ کشوری توان تولید پسته مرغوب ایران را ندارد همه ابعاد تحریم؛ فرصت‌ها و تهدیدها تحریم‌ها به مبادلات ما با شرکت‌های کوچک اروپایی آسیبی نمی‌زند/ نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است

پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟

طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. با توجه به این موضوع چندی پیش در فضای مجازی توییت‌هایی مبنی بر ساختن کدهای بورسی جعلی توسط کارگزاری‌ها مطرح شد که ادعا می‌کرد کارگزاری‌ها اقدام به ساختن کدهای بورسی برای افرادی که هویت آنها معلوم نبود می‌کردند و معاملات گسترده‌ای را با این کدها انجام می‌دادند.
تاریخ انتشار: ۲۳:۵۰ - ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 May 29
کد خبر: ۸۹۸۶۴

به گزارش راهبرد معاصر طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. با توجه به این موضوع چندی پیش در فضای مجازی توییت‌هایی مبنی بر ساختن کدهای بورسی جعلی توسط کارگزاری‌ها مطرح شد که ادعا می‌کرد کارگزاری‌ها اقدام به ساختن کدهای بورسی برای افرادی که هویت آنها معلوم نبود می‌کردند و معاملات گسترده‌ای را با این کدها انجام می‌دادند.

 

در سال‌های گذشته به دلیل جذابیت‌ عرضه‌های اولیه بازار کدهای بورسی اجاره‌ای داغ شده بود. و افراد به دنبال گرفتن کدهای بورسی مختلف برای سودآوری بیشتر بودند. به عنوان مثال در سال گذشته عرضه اولیه‌های شستا و آریا ساسول سودهای خوبی را نصیب خریداران خود کردند اما مدتی است با تغییر وضعیت بازار و کوچک شدن عرضه‌های اولیه دیگر سهامداران از کسب سودهای بزرگ از عرضه‌های اولیه ناامید شدند. اما ساخت کدهای جعلی بورسی از سمت کارگزاری‌ها برای دستکاری در بازار یا پولشویی مساله دیگری است که این روزها در فضای مجازی از سمت کاربران زیادی مورد توجه قرار گرفته که باید دید این ادعا صحت دارد یا نه ؟

 

پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟

از سال ۹۷ گرفتن کد بورسی با سخت‌گیری‌هایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شد و افراد برای ساخت کد بورسی باید شماره موبایل و حساب بانکی به نام خود داشته باشند تا بتوانند کد معاملاتی دریافت کرده و در بازار سرمایه امکان خرید و فروش سهام را پیدا کنند.

قبل از شکل‌گیری سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) شکایاتی مبنی بر استفاده کارگزاری‌ها از کدهای بورسی افراد و انجام معاملات به واسطه آنها به سازمان بورس و اوراق بهادار شده بود اما با شکل‌گیری این سامانه جلوی این تخلف گرفته شده است.

مهدی نعمتی، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در همین رابطه گفت: افرادی که بخواهند کد بورسی داشته باشند باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و با احراز هویت در این سامانه کد معاملاتی خود را دریافت کنند، در غیر این صورت و با نداشتن کد ملی، شماره موبایل به نام فرد حقیقی و شماره حساب افراد نمی‌توانند در بازار فعالیتی داشته باشند. چرا که با انجام تراکنش‌ها پیام کوتاهی به حساب فردی که کد بورسی به نام او ثبت شده است فرستاده می‌شود. پس امکان ساخت کد بورسی بدون اطلاع شخص وجود ندارد.

جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار هم درباره کدهای بورسی جعلی به تجارت‌نیوز گفت: تا به حال شکایتی در این مورد از سوی افراد حقیقی به سازمان بورس نشده است اما اگر این اتفاق بیفتد جرم تلقی شده و با افراد حقیقی و حقوقی که این کار را کرده‌اند مقابله می‌شود زیرا در سال‌های اخیر سازمان بورس نسبت به مصادیق پولشویی در بازار سرمایه به شدت حساس و ریزبینانه عمل می‌کند.

 

ساخت کدهای بورسی جعلی منطقی نیست

کارشناسان بازار سرمایه هم متعقدند ساخت کدهای بورسی جعلی منفعت خاصی برای کارگزاری‌ها ندارد. ولید هلالات در همین رابطه گفت: ساخت کدهای بورسی جعلی و انجام معاملات با کدهای بی نام ونشان سود و منفعتی را برای کارگزاری‌ها و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نمی‌کند و به بهم خوردن وجهه این افراد فعال در بازار می‌انجامد پس برای این کار دلیل منطقی وجود ندارد.

کلمات کلیدی: پولشویی کد بورسی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تحلیل های برگزیده