توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اجرای استانداردهای FATF-راهبرد معاصر
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: قطعنامه شورای حکام تعاملات میان ایران و آژانس را نادیده گرفته است قطعنامه شورای حکام علیه ایران تصویب شد پاسخ ایران به قطعنامه آژانس؛ راه‌اندازی مجموعه قابل‌توجهی از سانتریفیوژ‌های جدید و پیشرفته والری زالوژنی: جنگ جهانی سوم رسماً آغاز شده است وزیر خارجه ایران: عملیات وعده صادق ۳ علیه اسرائیل حتما انجام خواهد شد بیانیه مشترک ۷+۱ کشور در حمایت از ایران در نشست شورای حکام کمال خرازی: رای دیوان بین‌المللی کیفری در صدور حکم بازداشت نتانیاهو رسواکننده غربی‌هاست نماینده ایران در سازمان ملل: شورای امنیت به مصونیت اسرائیل پایان دهد شهردار یک شهر در ایالت میشیگان: برای دستگیری «نتانیاهو» و «گالانت» آماده‌ایم قطعنامه ضدایرانی امشب به رأی گذاشته می‌شود؛ ۶درخواست ۳کشور اروپایی از ایران آغاز فعالیت عراقچی در شبکه اجتماعی بلواسکای واکنش‌ها به حکم دادگاه لاهه برای بازداشت نتانیاهو بیانیه ضدایرانی تروئیکای اروپایی درباره برجام ادعای اتحادیه اروپا: اقدامات هسته‌ای ایران «توجیه غیرنظامی معتبر» ندارد عراقچی: ایران به گام غیرفنی اروپا پاسخ مناسب می‌دهد

توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اجرای استانداردهای FATF

وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای درباره‌ی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین‌مالی تروریسم FATF را اجرا نمی‌کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۰ - ۰۸ تير ۱۴۰۰ - 2021 June 29
کد خبر: ۹۳۵۸۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  در اواخر خردادماه مصادف با 25 ژوئن 2021، گروه ویژه اقدام مالی FATF چهارمین نشست مجازی خود را برگزار کرد، این سومین نشست اعضای تصمیم‌گیر این نهاد بین الدولی در سال 2021 میلادی است. در پایان این نشست، وزارت خزانه‌داری آمریکا که نمایندگی این کشور را در نشست اعضای تصمیم‌گیر این نهاد بر عهده دارد، بیانیه ای درباره رویدادهای مهم نشست FATF در سایت خود منتشر کرد.

 

یکی از موارد مهم نشست FATF که در بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا به آن اشاره شده است، مسئله‌ی استانداردهای جدیدی FATF با محوریت مقابله با تامین مالی اشاعه است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه تدوین توصیه‌ها و استانداردهای جدید با محوریت تامین مالی اشاعه در زمان ریاست آمریکا در FATF آغاز شده است، توضیح داد: «این راهنما (مربوط به پیاده‌سازی توصیه‌های جدید)، نظرات دریافت شده در فاز مشورت عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد و به کشورها و بخش خصوصی در فهم ریسک‌های تامین مالی اشاعه‌ای آنها و چگونگی ارتقای اقدامات جهت رسیدگی به این ریسک‌ها کمک می‌کند».

 

از دیگر موارد اشاره شده در بیانیه‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا، ارزیابی 12 ماهه‌ی FATF در رابطه با کیفیت اجرای استانداردهای FATF در حوزه‌ی دارایی‌های مجازی و خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی است: «از اولین ارزیابی 12 ماهه‌، FATF متوجه شد که قلمروها و بخش خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی (VASP) در اجرای استانداردهای اصلاح شده FATF به پیشرفت خود ادامه می‌دهند اما اجرای ضعیف یا عدم اجرای استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم در بسیاری از کشورها هنوز منبع اصلی ریسک است».

 

هم‌چنین در بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا به گزارش‌های FATF در موضوعات تامین مالی افراط‌گرایان خشن با انگیزه‌ی قومی/مذهبی (REMVEs) و ریسک‌های پولشویی ناشی از جرایم محیط‌زیستی اشاره شده که قرار است در هفته‌های آتی بر روی تارنمای این نهاد منتشر شود./فارس

ارسال نظر