توسلی گفت: پذیرفتن همه شرایط کنوانسیون‌های تابعه FATF بدون در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط خاص کشور ما امکان‌پذیر نیست و لازم است که با دقت و بررسی دقیق، تصمیم‌گیری شود.
کد خبر: ۲۷۰۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
علی لاریجانی گفت: ما دو قانون تصویب کرده‌ایم و باید به FATF بپیوندیم. سوال این است که در شرایط فعلی آیا مفید است یا نه؟ وقتی تحریم‌ها باشد، خیلی موثر نیست. ممکن است یکی دو کشور بتوانند کار کنند، ولی اگر FATF را بپذیریم، بعید می‌دانم بانک‌های اروپایی با ما کار کنند، چون مشکلشان تحریم است. ابتدا باید تحریم برداشته شود.
کد خبر: ۲۶۹۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس دهم گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و CFT را بررسی می‌کند که بررسی این لوایح هم هیچ ربطی به مجلس ندارد، چون این لوایح در مجلس دهم تصویب شده و عملاً مجلس دوازدهم نمی‌تواند به این مسئله ورود کند.
کد خبر: ۲۶۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
جبرائیلی در پاسخ به باهنر که گفته بود: بدون FATF حتی شهروندان ما هم نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند، ادعا کرد: ربطی به FATF ندارد.
کد خبر: ۲۶۸۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ایران از ذیل توصیه شماره هفت اف ای تی اف خارج شد و این اقدام موجب افزایش چرخه تعاملات ایران می شود.
کد خبر: ۲۲۴۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه برای تقویت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته کافی نبوده و این کشور همچنان در فهرست خاکستری باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۱۹۸۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
در سال 1401 بدون عضویت در FATF صادرات غیرنفتی کشورمان به 53 میلیارد دلار رسید که این رقم بالاترین میزان در طول تاریخ تجارت ایران است، همچنین میزان واردات به 59 میلیارد دلار رسید، در مجموع سطح تجارت خارجی کشور در سال 1401 بدون عضویت در FATF بیش از 112 میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۱۹۱۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اعلام کرد که عضویت روسیه در این نهاد همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.
کد خبر: ۱۹۰۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اعلام کرد که عضویت روسیه در این نهاد همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.
کد خبر: ۱۹۰۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد:
مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه آمریکا به دنبال مانع‌تراشی بر سر راه تجارت ایران و چین است، گفت: وقتی تحت تحریم‌های بانکی هستیم، FATF نمی‌تواند در روابط اقتصادی ما با چین چالش آفرین باشد و اگر زمانی تحریم‌ها برداشته شود، آن‌وقت در اولویت بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۷۳۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۸۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
سخنگوی دولت نوشت: سرمایه‌گذاری وابسته به FATF نیست، از مسیر‌های غیربرجامی هم دست یافتنی است.
کد خبر: ۱۴۳۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
مدیر مسئول روزنامه کیهان خاطرنشان کرد: تأخیر در پرداخت بدهی کره به ایران ربطی به عدم عضویت ایران در کنوانسیون‌های مربوط به FATF ندارد.
کد خبر: ۱۳۰۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که قرار است هفته آینده راهنمای بازبینی شده خود برای معاملات رمزارزها را منتشر می‌کند و همه کشورها باید این قوانین را رعایت کنند. تحلیلگران می‌گویند این راهنما می‌تواند منجر به ریزش این بازار شود.
کد خبر: ۱۰۶۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
خبر جدید FATF برای معامله‌گران؛
گروه ویژه اقدام مالی اخیرا اعلام کرد که نام ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی می‌ماند. این در حالی است که از دو سال قبل، بررسی لوایح مرتبط با خروج ایران از لیست سیاه FATF به مجمع تشخیص مصلحت رفته اما هنوز بررسی نشده است. آیا تمدید حضور ایران در لیست سیاه بر قیمت دلار اثر می‌گذارد؟
کد خبر: ۱۰۶۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
این روزها که با روی کار آمدن دولت رئیسی و رایزنی های انجام شده توسط دولت، واردات واکسن به کشور سرازیر شده است، چهره هایی نظیر علی مطهری در مقابل این سؤال افکار عمومی قرار گرفته اند که اگر مشکل عدم ورود واکسن به کشور به FATF ربط داشت، چرا در دولت رئیسی شاهد واردات گسترده واکسن هستیم؟
کد خبر: ۱۰۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
اذعان مهم وزارت امور خارجه:
وزارت خارجه در یکی از پاورقی‌های بیست و دومین گزارش اجرای برجام که اخیرا منتشر شده، اذعان داشته این ادعا که FATF مانع انتفاع بیش‌تر ایران از رفع تحریم‌ها و همچنین مانع همکاری خارجی‌ها با ایران شده، از سوی آمریکا مطرح گردیده و این ادعا، غیرقابل قبول است.
کد خبر: ۹۵۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
یک سایت خبری با تحریف اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی درباره موانع آزادسازی پول‌های بلوکه شد بانک مرکزی، مشکل آزادسازی دارایی‌ها را عدم الحاق ایران به FATF اعلام کرد.
کد خبر: ۹۳۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه باید در تأمین منافع مردم و کشور از همه ابزارها استفاده کرد، گفت: از مذاکره استقبال می‌کنیم اما کشور را معطل آن نمی‌کنیم.
کد خبر: ۹۰۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
عطا بهرامی، اقتصاددان در گفت و گو با راهبرد معاصر مطرح کرد:
عطا بهرامی، اقتصاددان پیرامون اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی در مناظرات انتخاباتی گفت: گفته های اقای همتی در موضوع عدم تصویب اف ای تی اف و چالش های اقتصاد ایران، به هیچ وجه دقیق نیست و تعجب می کنم چرا در مناظره ریاست جمهوری، هیچ کدام از نامزدهای ریاست جمهوری در انتقاد به وی به این موضوع مهم اشاره نکردند و واقعیت پیوستن به اف ای تی اف را برای مردمی که شاید با چند و چون و حقیقت این موضوع آشنا نباشد توضیح ندادند.
کد خبر: ۹۰۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷