درحالیکه همچنان حامیان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مدعی امکان حق شرط و تحفظ گذاشتن بر این کنوانسیون‌ها هستند، اما متن کنوانسیون‌ها، نحوه واکنش FATF به این موضوع و تجربه تعامل ایران با این نهاد بین الدولی، خلاف این ادعا را اثبات می کند.
کد خبر: ۳۲۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
مدیرمسؤول روزنامه کیهان تصویب FATF را به خودکشی از ترس مرگ تشبیه کرد و گفت: پذیرفتن FATF یعنی به دشمن برای رصد همه تراکنش های مالی اجازه داده شود.
کد خبر: ۳۲۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هیچ‌گونه تسهیلاتی با اجرای FATF به ایران نمی‌دهند، گفت: عده‌ای به دنبال آن هستند که تعهدات جدید بپذیریم.
کد خبر: ۳۱۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
فقدان شفافیت عامل ترویج پولشویی در خیریه هاست
خیریه هایی هستند که واسطه دریافت رشوه، استفاده نامشروع از حساب بانکی فقرا، پولشویی و جابجایی پول کثیف میشوند ولی با وجود زیرساخت قانونی و اجرایی همچنان با آنها مقابله نمیشود
کد خبر: ۳۱۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تحلیل واقعه از زبان فنی
به زبان ساده پول استراماچونی توسط صرافی ها و با بسته های 3 تا 4 هزار دلاری از منابع متعدد به حساب او واریز شده است لکن به دلیل تشخیص FIU ایتالیا این پولها در حساب او بلوکه شده است، دلیل اصلی مشکل استراماچونی این نیست که طرف ایرانی استانداردهای FATF را نپذیرفته بلکه مشکل اش این است که ایتالیا استانداردها را پذیرفته و اعمال کرده است.
کد خبر: ۳۱۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
با توجه به مطرح شدن اخباری مبنی بر تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روابط عمومی مجمع دیروز با ارسال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص این خبر را تکذیب کرد و افزود این مجمع در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقیمانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است.
کد خبر: ۳۱۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که FATF در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص در حال بررسی است و هنوز مجمع تشخیص به تصمیمی در این زمینه نرسیده است.
کد خبر: ۳۱۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پی شایعاتی مبنی بر بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، بازگشت ایران به این لیست را تکذیب کرد.
کد خبر: ۳۰۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
با وجود انتشار برخی ادعاها درباره گزارش جدید «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «اف ای تی اف» درباره ایران، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که «اف ای تی اف» گزارش جدیدی درباره ایران منتشر نکرده است.
کد خبر: ۳۰۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با «راهبرد‌معاصر» مطرح کرد:
«مایک پمپئو» وزیرخارجه آمریکا در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: «اگر ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و پایبندی به استاندارهای تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی جهانی جدی بود، آن وقت سریعا کنوانسیون پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به تصویب می‌رساند.»
کد خبر: ۲۷۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
با اجرای کامل توصیه‌های FATF بازهم از لیست سیاه خارج نخواهیم شد مگر آنکه اعضای مجمع عمومی به اجماع برسند و سه عضو «آمریکا»، «رژیم صهیونیستی» و «عربستان» رأی مثبت بدهند!؛ احتمالی که تحقق آن دور از ذهن است.
کد خبر: ۲۷۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اروپایی ها برای متقاعد کردن ایران به ماندن در برجام وعده ایجاد یک کانال مالی به منظور تسهیل انتقال پول به ایران را داده بودند که آن هم تا کنون بلاتکلیف مانده است. البته بعد از آن قضیه اروپایی ها در فراری رو به جلو خواسته های جدیدی در خصوص توسعه برنامه موشکی ایران و حضور منطقه ای ارائه کردند. آنها همچنین در بیانیه ای از ایران خواستند تا دستورات FATF از جمله تصویب لوایح پالرمو و CFT را در اسرع وقت انجام دهد.
کد خبر: ۲۷۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
اف‌ای‌تی‌اف چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
بااینکه خود مقامات آمریکایی بارها درتقابل با جمهوری اسلامی ایران به عملکرد و ضرورت FATF اعتراف کرده‌اند اما دولت تدبیر وامید و مدعیان اصلاحات با توسل به استدلال‌های عجیب‌وغریب و دروغ‌های شاخ‌دار درصدد توجیه افکار عمومی برای پیوستن ایران به این کارگروه بین‌الدولی هستند. سؤال اساسی که چندباره باید پرسیده شود این است که چرا دولت تدبیر و ترامپ هر دو بر سر یک موضوع اصرار دارند؟
کد خبر: ۲۶۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
نماینده اراک در مجلس گفت: آنچه که مبنای قضاوت‌ها درباره موضع رهبر انقلاب در قبال FATF است، بیاناتشان در دیدارهای عمومی است و اگر خارج از این چارچوب چیزی بخواهد به رهبر انقلاب منتسب شود، خلاف واقع است.
کد خبر: ۲۶۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
پس از اظهارات متعدد رئیس جمهور و معاون اول درباره تصویب هرچه زودتر لوایح FATF، سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در سخنان پرتکراری خواستار تعیین تکلیف شدن هرچه زودتر پالرمو و سی اف تی شده‌اند.
کد خبر: ۲۶۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادعای اخیر علیرضا رحیمی درباره موافقت همه ی اعضای کمیسیون با لایحه CFT را کذب محض دانست.
کد خبر: ۲۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه بعضی از دولتمردان با راه انداختن سر و صدا به دنبال مبرا کردن خود از مشکلات پیش آمده در کشور هستند، گفت: دولتی‌ها یک روز می‌گفتند مشکلات با برجام حل می‌شود و حال می‌گویند باید لوایح FATF تصویب و وزارت بازرگانی ایجاد شود که اینها همه بازی با واژگان است.
کد خبر: ۲۶۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: صرف توان کشور برای برجام از سوی آقای روحانی یک فرصت‌سوزی بود و اگر ما این وقت را صرف تولید داخل می‌کردیم، امروز به اقتصاد بدون نفت دست یافته بودیم.
کد خبر: ۲۶۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خواستار شد؛
در پی اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تایید لوایح FATF توسط رهبری معظم انقلاب و سران قوا و تکذیب آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خواستار پیگیری پرونده جهانگیری به اتهام نشر اکاذیب شد.
کد خبر: ۲۶۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
رئیس‌جمهور اساساً اعتقادی به محقق شدن شعارهای انتخاباتی ندارد. از سویی مشکلات کشور به حدی است که نمی‌توان در فرصتی که باقی مانده به‌راحتی حل‌وفصلشان کرد؛ و از سوی دیگر تا انتخابات فرصت زیادی باقی نمانده! بنابراین به‌جای کارنامه‌سازی چه چیزی بهتر از جنجال سازی، انحراف افکار عمومی و ایجاد دوقطبی‌های انتخاباتی.
کد خبر: ۲۶۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴