رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۲۳۸۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت:هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است.
کد خبر: ۲۰۰۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که 26 مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۲۰۰۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.
کد خبر: ۱۹۲۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
کد خبر: ۱۶۵۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
برخی اعضای اتاق بازرگانی اصرار دارند با ارائه اطلاعات غلط و مخدوش، مشکلات کشور در زمینه واردات غذا و دارو را به حضور ایران در لیست سیاه FATF پیوند بزنند؛ اما انگیزه این تاجران برای ارائه اطلاعات غیرواقعی چیست؟
کد خبر: ۶۲۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
ایالات متحده آمریکا و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس عصر روز گذشته 25 شخص و شرکت حقیقی و حقوقی را که پیشتر توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بودند، مجددا در لیست تحریم قرار دادند.
کد خبر: ۲۶۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
وزیر دفاع آمریکا در یک مصاحبه ضمن تکرار ادعاهایی علیه ایران، گفت امکان تلاش برای نفتکش ایرانی «آدریان دریا ۱» را رد نمی‌کند.
کد خبر: ۱۹۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اروپایی ها برای تصویب سریع لوایح بین الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تایید این کنوانسیون ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی ها توسط وزارت امور خارجه است.
کد خبر: ۶۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
کمیسیون اصل نود مجلس در نشستی با مدیرعامل بانک رفاه کارگران و نمایندگان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده مطروحه را بررسی می‌کند.
کد خبر: ۶۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
یک مسئول بلندپایه آمریکایی خشم خود را از تصدی وزارت بهداشت لبنان توسط حزب الله ابراز داشت.
کد خبر: ۳۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
متن کامل گزارش کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس درباره اصرار بر مصوبه خود در CFT را منتشر شد.
کد خبر: ۲۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در سومین دستور هفتگی خود لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را برای تامین نظر شورای نگهبان بررسی می کنند.
کد خبر: ۲۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه CFT پس از اعمال اصلاحات توسط مجلس ارسال و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما فقط دو ایراد از ایراداتی که شورا گرفته بود مرتفع شده است.
کد خبر: ۲۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
سخنگوی شورا نگهبان از برطرف نشدن اکثر ایرادات شورای نگهبان به مصوبه الحاق ایران به CFT خبر داد.
کد خبر: ۱۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱