قانون مبارزه با پولشویی

عکس/آماده شدن آرامگاه ابدی سرداران شهید محمدحسین باقری و شهید محرابی در قطعه ۲۴ گلزار شهدای بهشت زهرا هم جوار با شهید حسن باقری عکس/ می‌شود اینطور خانوادگی عاقبت به خیر شد... ارتباط این ۵ علامت ناشناخته با سرطان ریه تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های ایران شنبه ۷ تیر ۱۴۰ لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۵ / پیروزی ایران و ۵ تیم دیگر در هفته دوم لیگ ملت‌ها نویدکیا سرمربی سپاهان شد پیولی رسما از النصر اخراج شد کلیات لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیر نظامی تصویب شد سخنگوی وزارت خارجه: حمله به پایگاه العدید دفاع مشروع بود و نباید اقدام علیه قطر محسوب شود قالیباف: به هر تجاوزی با قدرت پاسخ می‌دهیم/ برنامه هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش می‌رود طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس در مجلس تصویب شد بیانیه بریکس در محکومیت تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران پیکر سردار سلامی در گلپایگان تشییع می‌شود ویتکاف: در حال مذاکره با ایران هستیم ۳ جاسوس موساد در ارومیه به دار مجازات آویخته شدند + عکس
برچسب ها
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۸۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۳۴۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اروپایی ها برای تصویب سریع لوایح بین الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تایید این کنوانسیون ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی ها توسط وزارت امور خارجه است.
کد خبر: ۶۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۵۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

رییس‌جمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

امروز و در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.
کد خبر: ۲۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

آخرین اخبار