جزئیات نحوه دستگیری مجرمان پرونده سکه ثامن

به گزارش راهبرد معاصر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران اظهار کرد: با اقداماتی که انجام شد در سال جاری ۹۰ درصد از جرایم سایبری شد.

وی افزود: در حوزه دسته بندی پرونده‌ها و راه‌اندازی رمز پویا، پرونده‌های مرتبط با برداشت حساب‌های اینترنتی به شکل بسیار محسوسی کاهش پیدا کرد.

رئیس پلیس فتای تهران تصریح کرد: در سال جاری آمار پرونده‌ها در حوزه برداشت نسبت به سال گذشته کمتر است، اما در بحث پرونده‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی و رمز ارز‌ها کمی افزایش پرونده را شاهد بودیم.

سرهنگ گودرزی درباره پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در همان ابتدای مسیر بررسی و نفر اصلی دستگیر شد، لذا پرونده به مرجع قضایی ارجاع و در حال حاضر تشریفات قانونی در حال انجام است و منتظر به نظر گرفتن احکام قضایی هستیم.

وی افزود: مرکز رصد تشخیص و پیشگیری در حال گشت زنی‌های مستمر در فضای مجازی است و در صورت مشاهده کوچکترین جرایم موارد تحت پیگرد انتظامی قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا تهران با بیان اینکه سرشاخه‌های سایت‌های قمار درخارج از کشور فعال هستند، تصریح کرد: تعدادی از این افراد دستگیر شده و به افرادی که در خارج از کشور در حال فعالیت مجرمانه هستند نیز اخطار دادیم.

وی افزود: افراد بدانند در هر جای دنیا که باشند، پلیس، قوه قضاییه و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و اموالی را که از مردم به یغما بردند، پس خواهد گرفت.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: اولویت اول ما در بحث اموال این بوده که وجوهات به حساب‌های از که مردان برگردد.

وی افزود: اگر چه هر دو طرف قمارباز‌ها مجرم هستند، اما اگر فردی در قمار به هر دلیلی اغفال شود و در این راه بازنده شود، راه را برای او باز کردیم تا نزد پلیس شکایت کند تا پس از پیگیری‌ها اموالش به دست او برسد.

رئیس پلیس فتا تهران بیان کرد: افرادی که اولین بار وارد قمار شدند، طبق هماهنگی با دادستانی کل کشور امتیازی به آن‌ها دادیم و آن این است که در این وهله به افراد پیامکی خواهیم داد مبنی بر اینکه آن‌ها در دایره رصد پلیس و مقام قضایی هستند و اگر به کارشان خاتمه ندهند، طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

گفتنی است؛ شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالا‌های مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی آغاز کرد.

در شهریور ماه ۱۳۹۷ با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، اقدام به کلاهبرداری از افراد کرد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه، ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ در هجدهمین نشست خبری درباره پرونده سکه ثامن از صدور حکم بدوی خبر داد و گفت: متهم اصلی این پرونده علاوه بر ١۵ سال حبس تعزیری به مبلغ سه هزار و ۶۵١ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ٩٧۵ هزار و ۶٨ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است.

وی اظهار داشت: از مجموع مبلغ رد مال ٧٠٠ میلیارد ریال پیش از صدور حکم به شکات استرداد شده است.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین متهم اصلی این پرونده به دلیل کلاهبرداری مبلغ هزار ٨١٢ میلیارد و ۵۵٢ میلیون و ۶٣٠ هزار و ۴۴١ ریال جزای نقدی محکوم شده و در خصوص جرم پولشویی مبلغ ٩٩ میلیارد و ٢٢٢ میلیون و ۴٩٧ هزار و ٩٣٠ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این پرونده ٣٠٠ جلد و ٧٠ هزار صفحه بود و رأی صادره هم ٢٠٠ صفحه است، اما چون حکم غیرقطعی است هویت متهم اعلام نمی‌شود و بعد از قطعیت دادنامه هویت متهم اعلام می‌شود.

اسماعیلی ۱۶ اردیبهشت ماه در بیست وپنجمین نشست خبری نیز اعلام کرد که حکم این پرونده کثیرالشاکی به زودی صادر می‌شود.

۱۳ خرداد ۱۳۹۹وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن از صدور رأی قطعی این پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام خبر داد.

کوهپایه زاده افزود: دادگاه تجدید نظر، رأی بدوی را تأیید کرد و متهم به ۱۵ سال حبس و دو سال تبعید پس از اتمام مدت حبس و دو سال ممنوعیت از اشتغال به مشاغل مرتبط با فعالیت در زمینه‌های ارز، طلا، سکه و سایت‌های آنلاین کسب و کار در فضای مجازی در دادگاه محکوم شد.

وی ادامه داد: براساس حکم قطعی صادره، فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس، دو سال تبعید و ممنوعیت از مشاغل یاد شده با رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر محکوم شد./باشگاه خبرنگاران