بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد-راهبرد معاصر
دو تصمیم مهم مربی استقلال برای بازی با پرسپولیس درس عبرت بازیکن استقلال برای مربی پرسپولیس آخرین خبر از نقل‌وانتقالات پرسپولیس توضیحات قوه‌قضاییه درباره وضعیت جسمانی لیلا حسین زاده بهادری‌جهرمی: در جنگ تمام عیار رسانه‌ای دشمن، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری هستیم ابلاغ تعرفه حق‌التحریر دفاتر ازدواج و طلاق وضعیت بورس در ساعات پایانی معاملات امروز 16 آذر 1401 همدست قاتل مرد تریدر در پرونده سرقت میلیاردی بیت‌کوین دستگیر شد واکنش معاون وزیر کشور به پیامک هشدار زلزله آیت‌الله جنتی: جامعه دانشجویی، دشمنان را از عداوت خود پشیمان سازند نمایندگان مجلس: برخی به اسم آزادی چوب حراج به منافع ملی زده‌اند پارس خودرو واگذار می‌شود جزئیات انتشار سوابق تخلفات کیفری مدیران نهادهای مالی و ناشران ثبت نام فروش فوری سایپا بدون قرعه کشی ویژه آذر ۱۴۰۱+لینک و نحوه ثبت نام خودرو های سایپا صادرات گوشت قرمز با دستور وزیر متوقف شد واکنش وزیر ارتباطات به ارسال «پیام هشدار زلزله» ماجرای هک شبکه تلفن همراه کشور چه بود؟ آخرین قیمت طلا، سکه، دلار و ارز امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۱ آخرین اخبار ازصدور احکام حقوق معلمان/ترمیم حقوق معلمان در آذرماه+ جزئیات جزئیات واگذاری خودروسازها از زبان وزیر صمت بارش پراکنده برف و باران در تهران نظر نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اما و اگرهای دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی قالیباف: امیدوارم بذرپاش با کمک دولت و مجلس در وزارت راه و شهرسازی موفق باشد اتفاقات باور نکردنی در باشگاه استقلال/ شکایت به فیفا به خاطر جعل اسناد! نمایندگان مجلس اظهارات مداخله‌جویانه پارلمان فرانسه را محکوم کردند مجلس با تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور موافقت کرد بذرپاش: 5 صنعت وزارت راه دچار بحران فرسودگی هستند «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی شد خبر جدید تامین اجتماعی برای بازنشستگان قابل توجه جاماندگان یارانه مخبر به جای رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی راه شرکت کرد اعلام زمان و جزئیات عرضه بعدی تارا و ۲۰۷ در بورس جزئیاتی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس/ چه‌کسانی می‌توانند کاندیدا شوند؟ بهبود ۲ شاخص حکومت‌داری در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم ورود نفتکش ایران به آبهای ونزوئلا با ۲ میلیون بشکه نفت فوق سبک خبر فوری از نقل و انتقالات پرسپولیس/ رقابت جدی بین ۲ ستاره سرخ تصمیم مهم مهاجم استقلال برای فصل آینده ریسک بزرگ مربی پرسپولیس برای دربی ۲۹ آذر آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر آیت الله رئیسی: تورم کاهش می‌یابد و وضع مردم تغییر می‌کند/ به من توصیه کردند۱۶ آذر به دانشگاه نیایم! قیمت خودرو‌های ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱+ جدول قالیباف:16 آذر،‌ نشان رسوایی کودتاچیان آمریکایی در برابر ملت آگاه ایران است قیمت جهانی طلا امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۱ هشدار هواشناسی/ سامانه بارشی تقویت می‌شود دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس+ بررسی صلاحیت بذرپاش واکنش پرسپولیس به پیشنهاد خارجی برای پورعلی‌گنجی بیانیه کاخ سفید درباره ایران اولیانوف به ادعاهای رابرت مالی علیه ایران پاسخ داد ادعای رابرت مالی درباره مذاکرات وین جان بولتون: تحریم‌ها اثربخش نیستند وقوع انفجار در شرق تل‌آویو جزئیات تازه از مکان و نحوه هلاکت سرکرده داعش تقدیر وزیر خارجه قطر از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران کنعانی: دولت آمریکا و مدعیان غربی در محکمه وجدان بشری محکومند بازگشت سفیر ترکیه به اسرائیل پس از ۴ سال فیصل المقداد: فلسطین، همچنان مسئله اصلی سوریه است جزئیات اجرای رتبه‌بندی معلمان مطابق قانون از زبان وزیر آموزش و پرورش سردار اشتری: معاندان در فتنه اخیر با برنامه‌ریزی وارد عمل شدند اظهارات بلینکن درباره ظرفیت غنی‌سازی ایران دست‌درازی اروپا به منابع مالی روسیه برای بازسازی اوکراین توییتر به مسدودسازی در سراسر اروپا تهدید شد ایران، روسیه و چین؛ مثلث جدید دیپلماسی چندجانبه واکنش وزیر دفاع آمریکا به عملیات نظامی ترکیه در سوریه شناسایی ۲۳۰۰۰ مبتلا به ایدز در کشور+ بیشترین راه‌های انتقال اچ‌آی‌وی مستندات حقوقی بازداشت گلستانی و پورآذری چیست؟ آخرین وضعیت ترافیک در جاده‌های کشور؛ بارش برف و باران در ۸ محور توضیحات دادگستری در رابطه با پرونده عامل هتک حرمت گلزار شهدای اراک توصیه‌های پلیس برای رانندگی در شرایط برفی و بارانی دستگیری ۱۳ نفر در رابطه با حادثه تروریستی ایذه آمار کرونا در ایران امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ افزایش مستمری مددجویان بهزیستی در آبان 1401+ جزئیات توضیح پلیس آگاهی درباره علت فوت دختر جوان تبریزی آخرین اخبار از وضعیت رتبه بندی معلمان+ جزئیات و زمان صدور احکام رتبه‌بندی برای همه معلمان مشمول از زبان یوسف نوری صدور احکام رتبه یک موقت رتبه بندی معلمان + سند طرح | رهبرانقلاب: با ایران قوی مخالفند برگشت رامبد جوان به تلوزیون با «خندوانه» و مسابقه‌ای جدید بلیت سینما ارزان شد؟ اینفوگرافیک| بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم جهان اینفوگرافیک/ نقشه کامل مسیرهای پیاده‌روی اربعین + هزینه‌ها قیمت بلیت سینما شناور شد «پشه» ممنوع‌التصویر شد؟ خاکسپاری ابتهاج به فردا موکول شد منوچهر اسماعیلی درگذشت+ علت اینفوگرافیک | ایران چهاردهمین اقتصاد جهان، در سال ۲۰۲۲ افشاگری حامد آهنگی از پشت پرده «شب‌های مافیا» ویدیو | از کرملین تا پاستور؛ قطار ایران و روسیه روی ریل همکاری‌های دوجانبه ماجرای فیلم منتسب به شهید پاریاب و خاطره تلخ مردم از سرنوشت قهرمان جنگ زائران حج از مشعر به منا رسیدند/ انجام نخستین مرحله رمی جمرات + فیلم اعمال مخصوص روز عرفه+ متن زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه و دعای اللهم تعبا و تهیا+ صوت سینماها ۲۱ تیر ۱۴۰۱ برای بانوان رایگان شد؟ واکنش خانم بازیگر به درخواست شلاق برای ۸۰۰ زن سینماگر+ عکس عید قربان شنبه است یا یکشنبه؟+ تاریخ دقیق تعطیلی عید قربان ۱۴۰۱ قرائت قطعنامه برائت از مشرکین حج ۱۴۰۱ حسین فرح بخش: باید تمام ۸۰۰ زن امضا کننده بیانیه زنان سینماگر را شلاق زد ویدیو | کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی در فروردین؛ گامی بلند درجهت کنترل نرخ تورم ویدیو |بریکس؛ شتاب دهنده مسیر توسعه اقتصادی ایران اینفوگرافیک| ۱۰ گام تا رسیدن به امنیت سایبری مناسب اینفوگرافیک | تجارت ۵۲ میلیارد دلاری ایران با همسایگان ویدیو | سفر رئیس‌جمهور ترکمنستان به ایران؛ گامی در جهت توسعه دیپلماسی منطقه‌ای کاریکاتور | سوغاتی حج اینفوگرافیک |جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ کاریکاتور | مصائب آواربرداری از ساختمان متروپل آبادان اینفوگرافیک | تراژدی‌های ساختمان‌های ناامن اینفوگرافیک | ۳۲میلیون ایرانی درگیر اجاره بهای مسکن ماجرای لغو مجوز صوت و تصویر «روبیکا»+ علت جزئیات تکمیلی نتایج شمارش آرای ریاست جمهوری 1400+ آمار دقیق نتیجه نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری تهران 1400 نتایج انتخابات شورا‌ی شهر استان تهران ۱۴۰۰+ اسامی آرای آیت الله رئیسی در تهران چقدر بود؟ نتایج انتخابات شورای شهر اراک 1400 نتایج انتخابات شورای شهر قزوین 1400 نتایج انتخابات شورای شهر کرمانشاه 1400 آمار دقیق انتخابات ریاست جمهوری 1400 به تفکیک استان‌ها+ جدول نتایج انتخابات شورای شهر ایلام 1400 نتایج انتخابات شورای شهر قم 1400 نتایج انتخابات شورای شهر ساری 1400 نتایج انتخابات شورای شهر تبریز ۱۴۰۰ نتایج انتخابات شورای شهر سنندج ۱۴۰۰ نتایج انتخابات شورای شهر همدان 1400 نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1400/ آیت الله رییسی برنده انتخابات سیزدهم جدی‌ترین تهدید سایبری فعلی علیه ایران چیست؟ حکمرانی داده‌ها در دنیای دیجیتال مصادیق مجرمانه محیط زیستی جدید در فضای مجازی اعلام شد جریمه سنگین اپل از سوی سازمان ضد انحصار روسیه آپدیت جدید «تلگرام» به جنگ با «کلاب هاوس» رفت کلاب هاوس هک شد/ افشای اطلاعات شخصی ۱.۳ میلیون کاربر سارا بهرامی مهمان این هفته برنامه همرفیق+عکس تأیید هک اطلاعات ۱۵ هزار کاربر آمریکایی ۱۴.۵ میلیون آمریکایی به اینترنت ثابت دسترسی ندارند درخواست ترامپ از ایالت‌های آمریکا درباره غول‌های فناوری افزایش ظرفیت لایو اینستاگرام وقتی عربستان ثروتمند و نفت‌خیز هم از اینفلوئنسرها مالیات می‌گیرد همسریابی در فضای مجازی و کلاهبرداری از مردم اقوام ایرانی «اقلیت» نیستند تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیشه کریستال تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت آرد و گندم تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دامپروری و دام گوشتی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دانه های روغنی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیرینی و شکلات تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت فرش تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت نساجی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت چوب و مبلمان شکست استثناگرایی آمریکایی در عصر ترامپ به سمت دنیای پس از دلار پیش می رویم؟ خروج ترامپ از برجام؛ فشار حداکثری و نتایج حداقلی آیا عراق می تواند از نیروهای امریکایی خالی شود؟ مرگ ابوبکر البغدادی؛ کشته شدن سرکرده داعش چه پیامدی دارد؟ بازوهای نیابتی ایران در منطقه قدرتمندتر از همیشه درس‌های جنگ یمن برای اسرائیل وحدت میان جریان های سیاسی ایران در سایه سیاست فشار حداکثری آمریکا دولت پنهان در لبنان شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران/درهای مذاکره با ایران باز است طرح صهیونیست ها برای اشغال دره اردن رویای چین در هفتاد سالگی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک سبک مبارزه تشکیلات خودگردان و اتحادیه اروپا برای حفظ کرانه باختری طرحی برای ایجاد یک سازه امنیتی در خاورمیانه تاریخ سری فشار اسرائیل برای حمله به ایران بررسی صنعت انیمیشن در منهای نفت/ ژاپن چگونه صنعت انیمیشن جهان را قبضه کرد؟ + فیلم منهای نفت: درآمد 16 هزار بشکه نفت تنها در یک سوله پرورش ماهی بررسی صنعت پرورش ماهی در مستند منهای نفت + تیزر بررسی صنعت لبنیات در مستند منهای نفت/ اشتغال یک میلیون نفری شیر و لبنیات منهای نفت: درآمد یک میلیارد دلاری پسته ایران/ هیچ کشوری توان تولید پسته مرغوب ایران را ندارد همه ابعاد تحریم؛ فرصت‌ها و تهدیدها تحریم‌ها به مبادلات ما با شرکت‌های کوچک اروپایی آسیبی نمی‌زند/ نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است

بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۸ - ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - 2022 November 06
کد خبر: ۱۵۷۸۱۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 15 آبان) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 42 این طرح با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

در ماده 42 اصلاح شده آمده است:

الف) بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می شود.

 

در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.

 

ب) رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گران‎بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال، و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است.

 

پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

 

پ) بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید.

 

همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه ، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است./ فارس

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تحلیل های برگزیده