100 میلیارد کلاهبرداری در پوشش شرکت های کاغذی

به گزارش راهبرد معاصر؛سردار علیرضا لطفی از دستگیری یک کلاهبردار که با اغفال شهروندان به بهانه وام از آنها کلاهبرداری می کرد، خبر داد و گفت: این متهم با تاسیس شرکت های صوری، از متقاضیان وام اسناد ملکی دریافت می کرد و با سوء استفاده از این اسناد قانونی، از بانک های مختلف وام گرفته اما اقساط آن را پرداخت نمی کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت: در پی ارجاع چند فقره شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وام های چند صد میلیونی و میلیاردی، تیمی از ماموران این پایگاه، تحقیقات خود را در خصوص شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند.

وی عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این متهم یکی از کلاهبرداران حرفه ای است که با تاسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی های روزنامه های کثیرالانتشار و فضای مجازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به انتشار آگهی های تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وام های کلان کرده و زمانی که شهروندان به این شرکت ها مراجعه می کردند، با منشی هایی که استخدام کرده بود و بدون انجام هرگونه ملاقات حضوری با مالباختگان به درخواست آنها جهت دریافت وام رسیدگی می کرد و نهایتا با تنظیم مبایعه نامه صوری برای سند های ملکی چند میلیاردی، وام به متقاضیان پرداخت و به آنها اعلام می کرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند.

سردار علیرضا لطفی در خصوص شیوه و شگرد انجام کلاهبرداری توسط متهم افزود: زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک های مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت، وام های کلان بانکی دریافت می کرد اما پس از چند پرداخت چند قسط اولیه، نهایتا شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تاسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به این مطلب که پس از مدتی پرونده برای پیگیری های تخصصی به اداره ۱۴ پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد، اظهار کرد: با ارجاع پرونده به این اداره، بررسی های تخصصی و فنی در این خصوص آغاز شد و ردی از این متهم به نام «احسان. ع» ۳۴ ساله، در خیابان نلسون ماندلا، به دست آمد و پس از تعقیب و مراقبت های متعدد کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را در دستگیر کنند.

وی عنوان کرد: متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت که با تاسیس شرکت های مختلف صوری در نیازمندی های روزنامه ها و فضای مجازی، آگهی اعطای وام به شهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان برای وام مراجعه می کردند در قبال دریافت اسناد ملکی به آنها وام هایی با مبالغ بالا (۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان) با بازپرداخت یک ساله پرداخت می کرده و پس از آن با استفاده از اسناد متقاضیان وام، به بانک مراجعه و وام های چند میلیاردی می گرفته اما پس از مدتی اقساط وام دریافتی را نداده و با منحل کردن شرکت صوری اش، متواری می شده و پس از مدتی از سوی بانک نامه ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج گذاشتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده است، برای مالک که از این متهم وام دریافت کرده بود، ارسال می شد.

سردار لطفی، در ادامه با اعلام این که این متهم هر بار پس از انحلال شرکت خود، شرکتی دیگر تاسیس کرده و با استخدام منشی های جدید اقدام به کلاهبرداری مجدد می کرد، تصریح کرد: با شناسایی حساب های مختلف بانکی متعلق به متهم و بررسی تراکنش مالی این حساب ها، برآورد اولیه در خصوص ارزش مالی این پرونده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، مبدأ اولیه ی بیش از ۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان) شناسایی و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان ضمن اشاره به فعالیت متهم در پوشش شرکت کاغذی و صوری با عناوین مختلف عنوان کرد: متهم از شرکت کاغذی با عناوین مختلف جهت کلاهبرداری های خود استفاده می کرد اما یکی از شرکت هایی که متهم تحت عنوان آن اقدام به دهها فقره کلاهبرداری کرده و تحقیقات جهت شناسایی مالباختگان آن کرده شرکتی تحت عنوان جامعه هدف دار بوده است؛ لذا از کلیه شهروندان مختلف که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت جامعه هدف دار مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.