بوژوویچ برکنار و جباری سرمربی استقلال شد فیلم| لحظه دستگیری هانی کُرده شرور سطح یک به ضرب گلوله پلیس مدیرعامل پرسپولیس استعفا کرد/ جانشین درویش مشخص شد عکس / پزشکیان پای تخته رفت؛ تصاویری از جلسه بررسی راهکار‌های رفع ناترازی انرژی فیلم/ انهدام باند کلاهبرداری اتباع که با گروگانگیری صوری اقدام به اخاذی می‌کردند برد سخت کهکشانی‌ها مقابل آلاوز/ گلزنی کاماوینگا در روز اخراج امباپه پایان گروگان‌گیری در بهارستان؛ ۳ آدم‌ربا دستگیر شدند آتش‌بازی اعجوبه اسپانیایی در فرانسه/ آلکاراس قهرمان تنیس مونته‌کارلو شد لژیونر ایرانی در رادار پرسپولیس و تراکتور کدام ویتامین برای سلامت مغز ضروری است؟ شکست ۹ بر صفر علی ارسلان در کشتی فرنگی قهرمانی اروپا/ ناکامی قهرمان المپیک در نیمه نهایی بازداشت همخانه فراری پس از سقوط مرموز زن جوان از طبقه چهارم فیلم / پرداخت وام به بازنشستگان دوباره از سرگرفته شد تیم ملی فوتسال ایران نایب قهرمان تورنمنت تایلند شد یک جوان در آبشار شیرآباد غرق شد

کلاهبرداری کلان خانواده ایرانی در ترکیه!

آن‌ها با وعده سود در این سرمایه‌گذاری‌ها افراد را فریب می‌دادند و به طعمه‌های خود می‌گفتند در ازای هر صد هزار دلار سرمایه‌گذاری بعد از ۲۴ ماه ۲۴۰ هزار دلار دریافت می‌کنید. در مدت یک سال حدود دو هزار ایرانی به این خانواده پول پرداخت کرده‌اند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۹ - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - 2020 February 09
کد خبر: ۳۵۵۹۰

به گزارش راهبرد معاصر؛ اعضای خانواده‌ای ایرانی که در کشور ترکیه با تأسیس شرکتی به بهانه پرداخت سود کلان موفق شده بودند حدود ۵۰ میلیون دلار کلاهبرداری کنند، در عملیات پلیس استانبول دستگیر شدند.

 

به گزارش سی‌ان‌ان ترکی، گردانندگان این باند اعضای یک خانواده ایرانی بودند که با راه‌اندازی شرکتی هرمی از حدود دو هزار نفر در ترکیه کلاهبرداری کرده و نزدیک به ۵۰ میلیون دلار هم از این کار درآمد داشته‌اند.

 

این شبکه روز چهارشنبه هفته گذشته با عملیات پلیس ترکیه متلاشی شد. پس از دستگیری اعضای این خانواده مشخص شد راننده آن‌ها اطلاعات را در اختیار پلیس قرار داده و درباره اقدامات مجرمانه آن‌ها به پلیس گفته است. شروع فعالیت مجرمانه اعضای این خانواده در ایران بود. آن‌ها چندسال قبل در ایران شرکتی را تأسیس و از افراد زیادی کلاهبرداری کردند و برای فرار از قانون به ترکیه رفتند.

 

مدت کوتاهی بعد از اقامت این خانواده در آنتالیا، پدر خانواده با همدستی چهار فرزندش شرکت خود را در آنجا راه انداخت. آن‌ها پس از مدتی به استانبول رفتند تا بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند. اعضای این خانواده در استانبول در مناطق لوکس و ثروتمند‌نشین ساکن شدند و با ترفند‌های کلاهبردارانه به افراد پولدار نزدیک می‌شدند.

 

بیشتر رفت‌و‌آمد اعضای این خانواده در مکان‌هایی بود که ایرانیان در آنجا حضور داشتند. آن‌ها معمولا طعمه‌های خود را در رستوران‌ها انتخاب می‌کردند و پس از نزدیک‌شدن به این افراد دست به کلاهبرداری می‌زدند. روش‌های کلاهبرداری متهمان بیشتر از طریق شرکت هرمی و به بهانه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین و بازار انرژی کشور‌های مختلف مانند مالزی، امارات، اوکراین و شیلی بود.

 

آن‌ها با وعده سود در این سرمایه‌گذاری‌ها افراد را فریب می‌دادند و به طعمه‌های خود می‌گفتند در ازای هر صد هزار دلار سرمایه‌گذاری بعد از ۲۴ ماه ۲۴۰ هزار دلار دریافت می‌کنید. در مدت یک سال حدود دو هزار ایرانی به این خانواده پول پرداخت کرده‌اند.

 

این افراد پس از کلاهبرداری آدرس و تلفن خود را تغییر داده بودند و پس از آن بود که پلیس شکایت‌هایی در مورد اقدامات آن‌ها دریافت و تحقیقات خود را آغاز کرده بود. در نهایت چهارشنبه گذشته از فهرست ۳۰ نفر افرادی که به‌عنوان مظنون این اقدامات مجرمانه شناسایی شده بودند، ۱۶ نفر دستگیر شدند و درحال‌حاضر تعدادی از اعضای باند هنوز فراری هستند.

منبع: روزنامه شرق

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار