شگردهای نجوا لاشیدایی برای خرید ٢۴ هزار و ٧٠٠ سکه-راهبرد معاصر
محورهای صحبت ظریف در نشست مجازی گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای‌ دیدار سفیر چین با سخنگوی وزارت امور خارجه فیلمسازی که هیچ‌کدام از فیلم‌هایش اکران‌نشد! خبری مهم برای پرسپولیسی ها اینفوگرافیک |من ماسک می‌زنـم هشدار درباره انتقال ویروس کرونا از طریق هوا شرط محمودعباس برای مذاکره با تل‌آویو روند واریز سود سهام عدالت+ جزئیات اختلافات بین اربیل و بغداد بر سر درآمدهای نفتی صادرات ماسک ممنوع شد به خاک و خون کشیدن معترضان در روز استقلال آمریکا! کلینیک سینا متعلق به چه کسی است؟ جزئیات قتل حدیث ۱۰ ساله توسط پدرش + فیلم و عکس باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ماند آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت+ جزئیات سرانجام سریال ناتمام مرحوم گرجستانی چه می شود؟ واکنش رئیسی به گزارش‌های مطرح شده در جلسه قوه قضائیه درباره حادثه کلینیک سینا قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز دو شنبه ۱۶ تیر ۹۹ قیمت روز سکه‌های کادویی پارسیان قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ ارزش روز سهام عدالت/ سود ۴۴۰هزارتومانی سهام عدالت در ۲ روز+عکس علت برگشت پول صندوق‌های ETF دارایکم به حساب چیست؟ پیام سردار آزمون پس از قهرمانی زنیت روسیه/ فیلم رادیکال‌های اصلاح‌طلب صدای مرعشی را هم درآوردند!/ یک فراکسیون ۱۰نفره هم در مجلس نداریم! بورس رکورد زد نامه رهبر معظم انقلاب به اسماعیل هنیه نامه‌ای به دولت و بانک مرکزی برای کاهش مخاطرات بازار سهام آخرین قیمت روز انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹ خلاصه بازی سایپا - سپاهان در چارچوب رقابتهای هفته بیست سوم لیگ برتر خلیج فارس+ فیلم علت تلاطم بازار از زبان همتی آغاز ثبت‌نام وام کرونا برای مشاغل فاقد بیمه+ جزئیات جهانپور: عروسی کنید مراسم نگیرید زمان عرضه اولیه نماد معاملاتی ولپارس+ جزئیات آخرین آمار جهانی کرونا در 16 تیر/ اوضاع کرونایی جهان وخیم‌تر شد+ جدول مبتلایان سازمان هواشناسی هشدار دارد قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹ + جدول آخرین قیمت روز خرید و فروش گوشی‌های سامسونگ در بازار امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹+ جدول تاریخ نشان خواهد داد! الازهر مصر از توافق حماس و فتح برای مقابله با طرح اشغال حمایت کرد می توان از گردنه مسائل و مشکلات کشور عبور کرد فاصله گرفتن اروپا از آمریکا و چرخش به سمت چین اینفوگرافی/۱۱ نکته ضروری هنگام ماسک زدن چرا از خودتان مایه نمی‌گذارید؟! چه کسانی کرونا می گیرند؟ تشکر حماس از نهاد‌های سیاسی در آمریکای لاتین مبنی بر محکومیت طرح الحاق تداوم مذاکرات درباره سد النهضه قهرمانی زنیت با درخشش سردار ایرانی عکس شاد و شنگول زوج مشهور سینما اسامی امضا کنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور کوهپیمایی ورزشکاران ارتش در ارتفاعات تالش به خلخال با حضور امیر سیاری افسردگی در روز‌های چهارشنبه نکات مهم در استفاده از ماسک طرح سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس انتقال وبروس کرونا از انسان به حیوانات دلیل انفجار در کلینیک سینا اعلام شد مهمترین دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در طول انقلاب اسلامی بازداشتی‌های پرونده انفجار کلینیک سینا مهر به ۱۲ نفر رسید عکس زیرخاکی 25 سال پیش ماهایا و سیروس گرجستانی در آمریکا تقدیم پیام اسماعیل هنیه به دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب دعوای پرسپولیس و سپاهان بر سر بازیکن طلایی واکنش شهردار تهران به ممانعت از حضورش در هیئت دولت نمایندگان خواستار نظارت بر بازار و موضوع اقلام مورد نیاز مردم شدند افزایش شمار تلفات کرونا در افغانستان اعلام تخلفات کلینیک سینا اطهر+ جزئیات انتشار متن سوال از روحانی طی ۵ محور تشابه نظر بایدن و ترامپ درباره ایران توطئه دشمنان در فروپاشیدن اقتصاد ایران به نتیجه‌ای نخواهد رسید سردار کوثری: روابط آقا محسن وحاج احمد متوسلیان همواره برادرانه و صمیمانه بود تمدید مهلت برای تکمیل فرایند ثبت‌نام مدارس استعدادهای درخشان واکسن کرونا تا یک سال دیگر به دست ما نخواهد رسید/ ضرورت استفاده از ماسک در تجمعات هشتمین دادگاه طبری/ نام مه آفرید خسروی هم در پرونده طبری مطرح شد باران ۳ روزه در کدام استان ها؟ بازیگر فیلم «محمد رسول الله» درگذشت واکنش وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حادثه سایت نطنز برگزاری عجیب‌ترین کنکور قرن در امسال آخرین آمار جهانی کرونا در ۱۵ تیر/آمریکا همچنان در صدر+جدول جزئیات بیمه و دیه حادثه دیدگان کلینیک سینا ناجی حادثه کلینیک سینا آتش‌نشان تهران می‌شود اعتراف ترامپ به شکست در مسیر سرکوب معترضان آخرین حضور سیروس گرجستانی درکدام فیلم بود؟ زمان پخش فصل سوم «نون خ» مشخص شد واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به انتساب ادعاهای یک فیلم به ایشان چهره‌ سرشناس بالیوود درگذشت همسر سابق بهاره رهنما ازدواج کرد/ عکس کارگردان «آخر خط»: نمی‌دانستم علی صبوری شاخ مجازی است مهمان امشب برنامه دورهمی جمعه ۱۳ تیر ماه ۹۹+ عکس و بیوگرافی اینفوگرافیک | وضعیت دلار در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری ایران نقطه | تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ۱۳۹۹ نرگس آبیار در آکادمی اسکار سیروس گرجستانی درگذشت + عکس و علت مرگ گوینده‌ای که در دورهمی صدای خود را نشناخت! چرا مرگ بر آمریکا؟/ اینفوگرافیک آرزوی خانم بازیگر قبل از مرگ سانسور در «عصر جدید» واکنش فقیهه سلطانی به شایعه ممنوع الکار شدنش کاریکاتور | شعبده بازی با دلار اینفوگرافیک | خانه‌های سر به فلک‌کشیده اینفوگرافیک/ پلیس‌های آدمکُش اینفوگرافیک | اتاقی که همه‌چیز در آن رخ داد: خاطرات کاخ سفید اینفوگرافیک | آخرین خورشید گرفتگی قرن در ایران کاریکاتور | تخم‌مرغ در مسیر لاکچری شدن کاریکاتور | رضایت از زندگی به روایت دولتی‌ها اینفوگرافیک / تشریح سه روش فروش سهام عدالت کاریکاتور | غم نان کاریکاتور | چرک‌های ۸۰۰ میلیارد کاریکاتور | مجلس و تاجِ گردون شکست " استثناگرایی آمریکایی " در عصر ترامپ به سمت دنیای پس از دلار پیش می رویم؟ "خروج ترامپ از برجام"؛ فشار حداکثری و نتایج حداقلی وضعیت نتایج انتخابات آستانه اشرفیه پس از درگذشت رمضانی دستک زمان تبلیغات انتخابات مجلس 98 آیا عراق می تواند از نیروهای امریکایی خالی شود؟ ائتلاف سازی به سبک امام موسی صدر مرگ ابوبکر البغدادی؛ کشته شدن سرکرده داعش چه پیامدی دارد؟ بازوهای نیابتی ایران در منطقه قدرتمندتر از همیشه درس‌های جنگ یمن برای اسرائیل وحدت میان جریان های سیاسی ایران در سایه سیاست فشار حداکثری آمریکا دولت پنهان در لبنان شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران/درهای مذاکره با ایران باز است طرح صهیونیست ها برای اشغال دره اردن رویای چین در هفتاد سالگی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک سبک مبارزه تشکیلات خودگردان و اتحادیه اروپا برای حفظ کرانه باختری طرحی برای ایجاد یک سازه امنیتی در خاورمیانه تاریخ سری فشار اسرائیل برای حمله به ایران بررسی صنعت انیمیشن در منهای نفت/ ژاپن چگونه صنعت انیمیشن جهان را قبضه کرد؟ + فیلم منهای نفت: درآمد 16 هزار بشکه نفت تنها در یک سوله پرورش ماهی بررسی صنعت پرورش ماهی در مستند منهای نفت + تیزر بررسی صنعت لبنیات در مستند منهای نفت/ اشتغال یک میلیون نفری شیر و لبنیات منهای نفت: درآمد یک میلیارد دلاری پسته ایران/ هیچ کشوری توان تولید پسته مرغوب ایران را ندارد همه ابعاد تحریم؛ فرصت‌ها و تهدیدها تحریم‌ها به مبادلات ما با شرکت‌های کوچک اروپایی آسیبی نمی‌زند/ نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است

شگردهای نجوا لاشیدایی برای خرید ٢۴ هزار و ٧٠٠ سکه

«نجوا لاشیدایی» متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۴ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - 2020 June 03
کد خبر: ۴۴۵۳۹

به گزارش راهبرد معاصر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، «نجوا لاشیدایی» اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید ٢۴ هزار و ٧٠٠ سکه تمام بهار آزادی شگردهایی به کار برده است.

 

سی ام اردیبهشت ماه «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: «وحید بهزادی» فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام «نجوا لاشیدایی» فرزند علی هر ۲ نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

 

براساس این گزارش، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. «وحید بهزادی» و «نجوا لاشیدایی» با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.

 

در پرونده قضایی این زن و شوهر آمده است: مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود. همچنین گزارش‌های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد ۲۲ در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.

 

این گزارش افزود: «نجوا لاشیدایی» بیست و هشتم فروردین ماه سال ١٣٩٧ در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد ۲ هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ ٣١ میلیارد و ٩٠٧ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال ١٣٩٧طی ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ ۷۷ میلیارد ریال و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ طی ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ ٧٢ میلیارد و ٧۵٠ میلیون ریال خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر ١٨٢ میلیارد و ۶۵٧ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال بابت خرید ١٢ هزار و ٢١٠ قطعه سکه پرداخت کرده است.

 

«نجوا لاشیدایی» متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

 

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردد. نسبت به نامبرده بالغ بر ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مزبور در حدود هشت هزار میلیارد ریال احصا شده است.

 

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرد: کل وجوه تامین شده از حساب‌های شخصی «نجوا لاشیدایی» برای خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی‌های انجام شده، تامین وجه خرید ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که به نام «ابوطالب بهزادی»، «زهرا بهزادی»، «عصمت اوحدی» و «صغری اسلام دوست» انجام شده نیز از طریق ۲ فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از حساب «نجوا لاشیدایی» نزد بانک آینده تامین شده است.

 

مطابق بند ۳ تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

 

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام «نگار معقق» و «عصمت اوحدی» و «صغری اسلام دوست» نیز قابل ذکر است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تحلیل های برگزیده