امکان همکاری با FATF بدون ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها وجود دارد؟-راهبرد معاصر
جزییات جدید از توافق ایران و کره جنوبی تقاضای واقعی بازار خودرو نصف برآوردهاست ارزش سهام عدالت و دارایکم در ۱۳اسفند ۹۹ +جدول اظهارات تازه پاپ در آستانه سفر به عراق ۵ علامت هشدار دهنده کاهش اکسیژن خون فرهاد مجیدی رسما سرمربی استقلال شد قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۱۳ اسفند ۹۹ سفر به هرمزگان در ایام نوروز ممنوع شد؟ نتایح قرعه کشی ایران خودرو امروز ۱۳ اسفند ۹۹+ اسامی برندگان ایران خودرو با کد پیگیری و کد ملی+ جزئیات ماجرای افت یکباره بورس توسط ۱۵۰ چترباز اقتصادی آخرین وضعیت و آمار کرونا در ایران امروز چهارشنبه 13 اسفند ۹۹/ فوت ۸۶ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته نمکی: مردم برای نوروز بار سفر نبندند/ زمان پایان واکسیناسیون علیه کرونای گروه‌های پرخطر/ مردم ویروس جهش یافته کرونا را جدی بگیرند روایت «العربیه» از محتوای پیش‌نویس قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران واعظی: صدور قطعنامه در شورای حکام غیرسازنده است مرخصی نمایندگان مجلس لغو شد «حق‌شرط» برجام عبرت نشد/ قرار است به کاپ اخلاق FATF رضایت دهیم؟! یک کاروان لجستیک ارتش آمریکا در جنوب عراق هدف قرار گرفت قیمت دلار و انواع ارز ۱۳ اسفند ۹۹ جزئیات برگزاری «آزمون اصلح معلمان حق‌التدریس» اعلام شد جلسه مهم جهانگیری، ظریف و صالحی در دولت رضایی: درباره FATF منتظر مستندات دولتی‌ها هستیم ممنوعیت تردد نوروزی در شهرهای زرد و آبی لغو می شود؟ رونمایی از جامع‌ترین برنامه جمهوری‌خواهان برای مقابله با رفع تحریم ایران «عین الاسد» عراق با ۱۰ راکت هدف قرار گرفت روحانی: تحریم‌ها باید برداشته شود /هیچ کسی حق ندارد در اجرا دخالت کند وضعیت بورس امروز ۱۳ اسفند ۹۹ زمان آغاز طرح ترافیکی نوروز + جزئیات هشدار هواشناسی/ بارش برف و باران ۵ روزه در ۲۳ استان نتایج قرعه کشی سایپا امروز ۱۳ اسفند ۹۹+ اسامی برندگان سایپا با کد پیگیری و کد ملی امروز چهارشنبه+ قیمت جدید سایپا درخواست مکرون از روحانی در باره از سرگیری مذاکرات توضیحات ظریف درباره مکانیزم استرداد پول‌های ایران از کره‌جنوبی تجزیه؛ رویکرد جایگزین آمریکا و انگلیس در یمن بعد از ناکامی ۶ ساله آمار کرونا در جهان امروز ۱۳ اسفند ۹۹ واکنش روسیه به صدور قطعنامه‌های «احمقانه» علیه ایران مکانیسم داوری FATF مهم‌تر از حق شرط واریز سود مشمولان سهام عدالت از طریق سجام+ جزئیات و زمان آمریکا: تحریم رهبران حوثی به دلیل حملات اخیر به عربستان انجام شد/ ایران نباید به سلاح هسته ای دست یابد مجازات مجلس سنای آمریکا برای ولیعهد سعودی چیست؟ در یک سال آینده وضعیت اقتصاد برمی‌گردد / تورم اولویت اول نیست تأیید هک اطلاعات ۱۵ هزار کاربر آمریکایی ۱۴.۵ میلیون آمریکایی به اینترنت ثابت دسترسی ندارند درخواست نمایندگان مجلس از آملی لاریجانی درباره لوایح FATF درخواست ترامپ از ایالت‌های آمریکا درباره غول‌های فناوری اهداف اصلی آمریکا از بمباران مواضع الحشد الشعبی نزدیک مرز سوریه روحانی: کولبری و سوخت بری در شان مردم و کشور نیست/ زمینه برای کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و کالا فراهم شده است جدیدترین قیمت طلا، سکه، دلار و ارز امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ هشدارهای زودهنگام ستاد انتخابات به کاندیداها/ هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع است افزایش ظرفیت لایو اینستاگرام سخنگوی دولت: انتظار حل مشکلات با تصویب FATF انتظاری بیجاست وقتی عربستان ثروتمند و نفت‌خیز هم از اینفلوئنسرها مالیات می‌گیرد شرایط جدید واگذاری خودرو با اقساط پنج ساله+ جزئیات آزمون جایگزین برای معلمانی که در آزمون استخدامی رد شدند+ جزئیات و زمان آزمون معلمان تصویب مشروط لوایح FATF در مجمع منجر به تشدید تحریم‌ها می‌شود/ آیا راه حل میانه‌ای برای FATF وجود دارد؟ ربیعی:آمریکا راهی جز بازگشت به برجام ندارد/ تکذیب سفر لاریجانی به چین در روزهای آتی ضرب‌الاجل دو ماهه مجلس برای اخذ مالیات از اینفلوئنسرها واکسیناسیون کرونای سالمندان مستقر در منازل از فروردین ۱۴۰۰+ جزئیات سردار سلامی: سرنوشت دشمن تا ابد شکست است پای دولت بایدن جای پای ترامپ؛ تعهد بر اجرای کامل تحریم ایران شرط عربستان برای پذیرش زائران مراسم حج مشاغل پزشکی مکلف به استفاده از دستگاه پوز شدند تخلف در تنظیم قراردادهای هواپیماهای وارداتی ATR محسن هاشمی: من و جهانگیری از کاندیدا‌های اصلی کارگزاران در انتخابات ۱۴۰۰ هستیم درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای به خارج استاندار سابق خوزستان پشت درب اتاق بازپرس هشدار هواشناسی/ ورود سامانه بارشی جدید به کشور مینو محرز: شخصیت علمی هستم و می‌گویم مردم واکسن ایرانی بزنن همسریابی در فضای مجازی و کلاهبرداری از مردم اقوام ایرانی «اقلیت» نیستند آذری جهرمی کدام حقیقت‌ها‌ را از مردم پنهان کرد؟+ فیلم اعلام نحوه انجام سفر‌های نوروزی ۱۴۰۰+ جزئیات جزئیات واکسیناسیون کرونا در ایران اصلاحات سن بازنشستگی در تأمین اجتماعی+ جزئیات تیم واکنش سریع پلیس فتا مانع از برداشت غیرمجاز ۸۵۰ میلیون تومان شد جریمه ۹۲ میلیون دلاری تیک تاک برای نقض حریم خصوصی در آمریکا تقسیم وظیفه برای بومی‌سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات فیلم/ تناقض راهبردی دولت روحانی درباره FATF، چگونه اقتصاد کشور را به بن بست می‌رساند؟ توییتر ۲۳۸ اکانت ایرانی را حذف کرد+ علت عکس‌های کودکان‌تان را بدون اجازه آنها منتشر نکنید فعالیت فیسبوک و واتس‌اپ در هند دشوارتر شد توییت‌های محبوب پولی می‌شوند؟ فیلم/ انتشار تصاویر جدید از حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد توسط رسانه‌های آمریکایی حدیث روز/ طاووس بهشتیان چه کسی است؟ فیلم/ متفاوت‌ترین کلیپ تبریک روز پدر! گزارش تصویری| اولین تصویر از پهپاد رزمی کمان ۲۲ ارتش لوح| امیرالمؤمنین و قاطعیت علوی رهبر انقلاب: یک صدا علیه باج گیری کاریکاتور/ جهانگیری: نگذاشتیم مردم زیر فشار تحریم ها کمر خم کنند توضیح «شهاب حسینی» درباره ماجرای واکسن زدن در آمریکا و فعالیت هنری‌اش رهبر انقلاب: حرف و وعده فایده ندارد فقط عمل سریال های نوروز ۱۴۰۰ کدامند؟ سرود/ ای جانِ حضرت سجاد، مولانا حضرت باقر (ع) وقایعی که پیش از ظهور حضرت حجت (عج) رخ می دهد اختتامیه جشنواره فیلم فجر|«ابلق» بهترین فیلم از نگاه بینندگان/ نادیده گرفته شدن قهرمانان ملی+ تصاویز اعلام فهرست کامل نامزدهای اولیه اسکار+ اسامی «شنای پروانه» قاچاق شد؟ علی دایی، علی پروین در وداع بامدادی با انصاریان/ فیلم محل جدید تصویربرداری «بچه مهندس ۴» کجاست؟ برگ برنده سریال «نون خ» رو شد آخرین مهلت خرید در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تاثیر پرخوری در بیماری و قساوت قلب گزارش تصویری/ مراسم خاکسپاری مهرداد میناوند زمان تمدید نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۹۹ ۱۶ فیلم راه‌یافته به جشنواره فجر+ اسامی زمان برگزاری فینال برنامه «عصرجدید» + جزئیات آمار تروریست های داعشی چند ملیتی به هلاکت رسیده/ اینفوگرافیک تازه ترین خبرها از نمایشگاه مجازی کتاب تهران پوستر| رهبر انقلاب: مسئولان واکسن مطمئن تهیه کنند پوستر/ شهید پیروز کاریکاتور/ شورای بی کفایت تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیشه کریستال تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت آرد و گندم تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دامپروری و دام گوشتی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دانه های روغنی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیرینی و شکلات تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت فرش تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت نساجی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت چوب و مبلمان شکست استثناگرایی آمریکایی در عصر ترامپ به سمت دنیای پس از دلار پیش می رویم؟ خروج ترامپ از برجام؛ فشار حداکثری و نتایج حداقلی وضعیت نتایج انتخابات آستانه اشرفیه پس از درگذشت رمضانی دستک زمان تبلیغات انتخابات مجلس 98 آیا عراق می تواند از نیروهای امریکایی خالی شود؟ ائتلاف سازی به سبک امام موسی صدر مرگ ابوبکر البغدادی؛ کشته شدن سرکرده داعش چه پیامدی دارد؟ بازوهای نیابتی ایران در منطقه قدرتمندتر از همیشه درس‌های جنگ یمن برای اسرائیل وحدت میان جریان های سیاسی ایران در سایه سیاست فشار حداکثری آمریکا دولت پنهان در لبنان شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران/درهای مذاکره با ایران باز است طرح صهیونیست ها برای اشغال دره اردن رویای چین در هفتاد سالگی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک سبک مبارزه تشکیلات خودگردان و اتحادیه اروپا برای حفظ کرانه باختری طرحی برای ایجاد یک سازه امنیتی در خاورمیانه تاریخ سری فشار اسرائیل برای حمله به ایران بررسی صنعت انیمیشن در منهای نفت/ ژاپن چگونه صنعت انیمیشن جهان را قبضه کرد؟ + فیلم منهای نفت: درآمد 16 هزار بشکه نفت تنها در یک سوله پرورش ماهی بررسی صنعت پرورش ماهی در مستند منهای نفت + تیزر بررسی صنعت لبنیات در مستند منهای نفت/ اشتغال یک میلیون نفری شیر و لبنیات منهای نفت: درآمد یک میلیارد دلاری پسته ایران/ هیچ کشوری توان تولید پسته مرغوب ایران را ندارد همه ابعاد تحریم؛ فرصت‌ها و تهدیدها تحریم‌ها به مبادلات ما با شرکت‌های کوچک اروپایی آسیبی نمی‌زند/ نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است

امکان همکاری با FATF بدون ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها وجود دارد؟

از آنجایی که دغدغه اصلی کشورهایی مانند آمریکا که مخالف خروج نام ایران از لیست سیاه FATF هستند، افشا شدن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌هاست، شرط‌گذاری برای FATF برای ارائه نکردن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها، قطعاً امکانپذیر نیست.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۰ - ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - 2021 February 20
کد خبر: ۷۸۲۱۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ ، اخیرا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که دولت برای به تصویب رسیدن لوایح مرتبط با FATF در مجمع، پیشنهاد داده است شرطی اضافه شود که ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهد. در این گزارش می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا چنین شرطی امکان‌پذیر است؟

 

برای پاسخ دادن به این سوال، توجه به نکات زیر ضروری است:

1- فرایند تصمیم‌گیری در FATF: انگیزه دولت برای تعامل با FATF، خروج کشورمان از فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه این نهاد بین الدولی است. فارغ از اینکه قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه تا چه اندازه اثر واقعی بر تراکنش‌های مالی و بانکی ایران بخصوص در شرایط تحریم دارد، باید توجه داشت که بر اساس فرایند خاص تصمیم‌گیری در FATF، هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر این لوایح تصویب شوند، نام ایران از این لیست FATF خارج شود. به صورت خلاصه، فرایند تصمیم‌گیری در FATF به صورت اجماع مؤثر است یعنی برای این که تصمیمی گرفته شود، باید همه اعضا موافق باشند یا حداکثر یک مخالف وجود داشته باشد. از آنجایی که برخی اعضای FATF از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، به خروج نام ایران از لیست سیاه رأی نخواهند داد، اصولا امیدواری به خروج کشورمان از این لیست چندان منطقی نیست و ما در سال های اخیر هم چنین موضوعی را تجربه کرده‌ایم. به عنوان مثال، در بیانیه‌ای که وزارت اقتصاد ایران در اسفندماه 96 و در پی اجلاس FATF در فوریه 2018 صادر کرده، تصریح شده است با اقداماتی که ایران در زمینه همکاری با FATF انجام داده، باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از لیست سیاه FATF خارج می‌شد، اما به دلیل کارشکنی آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن (رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی) این اتفاق رخ نداده است.

 

2- هدف اصلی آمریکا از فشار به ایران برای همکاری با FATF، کشف راه‌های دور زدن تحریم است: باید توجه داشت دغدغه اصلی کشورهایی مانند آمریکا که مخالف خروج نام ایران از لیست سیاه FATF هستند و به کشورمان برای تصویب هر چه سریعتر لوایح درخواستی FATF فشار وارد می کنند، افشا شدن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم توسط کشورمان است. با توجه به این موضوع، آیا می‌توان انتظار داشت که این کشورها راضی شوند ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را افشا نکند؟! به عنوان مثال، استیون منوچین وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا در یکی از نشست های FATF که در تیرماه 98 برگزار شده بود، صراحتا به این موضوع اشاره کرده بود که برای کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها لازم است استانداردهای FATF در ایران پیاده شود.

 

* شناسایی کانال‌های دور زدن تحریم در دبی، اتفاقی که بخاطر همکاری با FATF افتاد

علاوه بر این موضوع، تجربه ایران در تعامل با FATF نیز نشان می‌دهد همکاری با این نهاد و افشای اطلاعات مالی، منجر به شناسایی کانال‌های دور زدن تحریم و مسدودسازی آنها شده است. به عنوان نمونه، در شهریورماه 97 اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات 400 صرافی فعال در دبی که با ایران همکاری می‌کردند، در راستای همکاری با FATF افشا شده است و این موضوع نهایتا منجر به شناسایی و تحریم شدن این صرافی‌ها شده است. اگرچه بانک مرکزی نسبت به این خبر سکوت کرد، اما در بیانیه وزارت اقتصاد فقط تعداد صرافی‌های اعلام شده تکذیب شد و تلویحاً اصل خبر تأیید شد. زمستان پارسال هم سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم، اخبار منتشر شده درباره افشای اطلاعات صرافی‌ها را تایید کرد.

 

* همکاری با FATF یعنی افشای مسیرهای دور زدن تحریم به دست خودمان

خاطرنشان می گردد مطابق بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام،FATF از ایران خواسته است واحد اطلاعات مالی(FIU) دارای استقلال عملیاتی بالایی باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک به واحدهای اطلاعات مالی کشورهای درخواست‌کننده نداشته باشد. این در حالی است که بخاطر تحریم ها، ایران بخش عمده مبادلات مالی خود را از طریق مجاری غیررسمی انجام می‌دهد که بر اساس استانداردهایFATF ، این تراکنش‌ها مشکوک تلقی می‌گردند و در صورت درخواست کشورهای دیگر لازم است اطلاعات آنها افشا شود. در نتیجه، همکاری با FATF یعنی افشای مسیرهای دور زدن تحریم به دست خودمان!

 

*آدرس غلط حامیان تعامل ایران با FATF

لازم به ذکر است برخی حامیان تعامل ایران با FATF مدعی هستند این نهاد بین الدولی تنها با مجاری رسمی نقل و انتقالات مالی، یعنی سیستم بانکی سروکار دارد و ایران چون از مسیرهای غیررسمی اقدام به دور زدن تحریم‌ها می‌کند، همکاری با FATF ضرری برای ایران ندارد. این ادعا در حالی مطرح می شود که:

 

الف- براساس اظهارات فاطمه مهجوریان عضو گروه بین‌الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دو بند از برنامه اقدام FATF که ایران ملزم به اجرای آن است، مربوط به کنترل و نظارت بر صرافی‌هاست.

 

ب- براساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را نیز رصد کنند و در صورت نیاز اطلاعات آنها را افشا نمایند.

 

*این نوع شرط‌گذاری برای FATF بیشتر مصرف داخلی دارد

در مجموع، کشورهایی مانند آمریکا تا زمانی که ایران درخواست های آنها را تأمین نکند، با کارشکنی و فضاسازی مانع خروج ایران از لیست سیاه FATF خواهند شد و درخواست های آنها نیز چیزی جز ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها نیست. درنتیجه، شرط‌گذاری برای FATF برای ارائه نکردن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها، قطعاً امکانپذیر نبوده و اصولا مطرح شدن چنین پیشنهادهایی بیشتر مصرف داخلی دارد./ فارس

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار