امام جمعه موقت تهران بااشاره به فضای منفی حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه FATF ، آن را لایحه ای استعماری دانسته که مصداق تسلیم در برابر بیگانگان است.
کد خبر: ۲۱۹۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد در عین حال گفت که اگر شرایط عادی شود احتمال کاهش قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۱۷۵۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF در جلسه‌ای در آمریکا تصمیم گرفت تا مهلت ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را چهار ماه دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۱۴۵۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی در ایالت فلوریدا ادعاها علیه ایران را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۴۲۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
رئیس جمهور ایران به منظور شرکت در کنفرانس «تعامل و اعتماد سازی در آسیا» 14 ماه ژوئن سال جاری به «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان سفر می‌کند.
کد خبر: ۱۲۸۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
با ۱۴۷ رأی موافق؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۱۱۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
یک روزنامه آمریکایی با استناد به گفته‌های برخی کارکنان فعلی و سابق دویچه بانک آلمان از مشکوک بودن برخی تراکنش‌های مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ و دامادش به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
رسانه‌های سودانی اعلام کردند که رئیس‌جمهور سابق این کشور مورد بازجویی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۰۳۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
با توجه به اینکه برای احراز هویت هر فرد در بانک باید کد شناسایی مختص به همان فرد وجود داشته باشد لذا از ابتدای اردیبهشت بدون داشتن شناسه شهاب قادر به انجام امور بانکی خود نخواهید بود.
کد خبر: ۹۳۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
یک منبع قضایی سودان می‌گوید که دادستانی کل این کشور دو پرونده علیه «عمر البشیر» رئیس‌جمهور مخلوع سودان در خصوص پولشویی و ثروت‌اندوزی تشکیل می دهد.
کد خبر: ۹۰۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
با حکم وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و همچنین مدیر کل اطلاعات مالی این وزارت خانه منصوب شدند.
کد خبر: ۸۰۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اروپایی ها برای تصویب سریع لوایح بین الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تایید این کنوانسیون ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی ها توسط وزارت امور خارجه است.
کد خبر: ۶۹۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
رئیس دفتر تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا که به «اتاق جنگ ساکت» آمریکا برای نبرد با ایران شهرت یافته روز سه‌شنبه برنامه‌های دفترش را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۵۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
کد خبر: ۶۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است
کد خبر: ۶۳۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۶۳۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته‌اند.
کد خبر: ۵۷۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در یادداشتی از آنچه به گفته وی «اعتماد اروپا به وعده‌های ایران» خوانده شده انتقاد کرده است.
کد خبر: ۵۳۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۵۳۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به‌زودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.
کد خبر: ۵۳۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴