چهار سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری کشورشان خواستار آن شده‌اند که واشنگتن از نفوذش در «کارگروه ویژه اقدام مالی» علیه ایران استفاده کند.
کد خبر: ۵۲۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۵۱۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
گفته می شود فضای نشست امروز گروه ویژه اقدام مالی در پاریس به گونه ای بود که تصور می رود احتمال فرصت ۴ماهه برای انجام سازوکارهای لازم برای پیوستن به FATF افزایش یافته است.
کد خبر: ۵۱۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
در حالی در بیانیه راه‌اندازی اینستکس، کشورهای اروپایی صراحتا اعلام کرده اند که انتظار دارند ایران هر چه سریعتر برنامه اقدام FATF را اجرا کنند که به دلایل متعدد، این انتظار اروپایی ها از ایران، غیرفنی و سیاسی است.
کد خبر: ۴۹۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
در هفته‌ای که ۲ روز کاری آن تعطیل بود، دلار سه افزایش متوالی را تجربه کرد، ولی انتهای هفته وقت تغییر مسیر بازارها بود.
کد خبر: ۴۸۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
حامیان لوایح مرتبط با FATF به منظور افزایش فشار بر نهادهای قانونی در مسیر تصویب دو لایحه پالرمو و CFT، تلاش می کنند تا با بزرگنمایی از دستاورهای احتمالی پذیرش توصیه های FATF، مخاطرات آن را نادیده بگیرند.
کد خبر: ۴۷۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه در خصوص اینکه دولت با پول پاشی به ایفای نقش در اشتغال پرداخته است، گفت: در اقتصاد رویکردی است که امر اشتغال را صرفا حاصل رشد اقتصادی می دانند و برای اینکه برنامه ای در جهت توسعه اشتغال داشته باشیم باید به بهبود محیط کسب و کار و ثبات سیاسی-قانونی ، تغییر قوانین و تغییر فناوری و تکنولوژی و تغییر آموزشها در مدارس و دانشگاه ها متناسب با تغییرات جهانی داشته باشیم،
کد خبر: ۴۶۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند و بقیه هم تبعه آمریکا، چین، لبنان و امارات عربی متحده هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۴۶۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
حریری گفت: بانک ها وظیفه جمع آوری سرمایه خرد، ارائه تسهیلات به بنگاه های تجاری و اقتصادی را برعهده دارند اما از این امور فاصله گرفته اند.
کد خبر: ۳۸۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
نماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه، گفت که در این پرونده ۹۴ درصد تسهیلاتی که پرداخت شده مشکوک بوده و برنگشته است که این یک فاجعه واتلاف و نابودی سرمایه‌های مردم است.
کد خبر: ۳۶۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
رییس‌جمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۴۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که آمریکایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری کرده اند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود.
کد خبر: ۳۴۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۳۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.
کد خبر: ۳۱۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
در صورت تصویب کنوانسیون پالرمو، عرضه نفت در بورس با مشکل مواجه می‌شود. روش‌های دور زدن تحریم با مانع رو به رو می‌شود و ورود ارز اسکناس به کشور گرفتار محدودیت‌های شدید خواهد شد.
کد خبر: ۲۹۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
طبق اعلام وزارت اطلاعات تعدای از اخلال گران نظام ارزی کشور که با اچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی ،تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع ،فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین و آذربایجان شرقی و تهران اقدام به اخلال می نمودند دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۱۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
امروز و در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.
کد خبر: ۲۰۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه CFT پس از اعمال اصلاحات توسط مجلس ارسال و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما فقط دو ایراد از ایراداتی که شورا گرفته بود مرتفع شده است.
کد خبر: ۲۰۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
کارگردان فیلم سینمایی «دل‌شکسته» سریال «شهین مهین» را در شبکه نمایش خانگی می‌سازد.
کد خبر: ۱۹۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
آنچه برای برخی جریانهای حامی اندیشه آمریکایی و طراحان امروز بازی سازش مورد اهمیت واقع بوده و هست، تنظیم رفتارهای جمهوری اسلامی بر اساس الگوها و استانداردهای غربی است.
کد خبر: ۱۶۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱