به گزارش راهبرد معاصر رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفته است: این فرد رئیس یک گروه ۱۵ تا ۱۶ نفری بوده که کار آن‌ها تاسیس شرکت‌های جعلی داخلی و بین‌المللی بود که اقدام به کلاهبرداری از تجار و صرافان می‌کردند. این متهم امروز از مسکو به تهران بازگرداننده شد.
بزرگترین کلاهبردار کشور که سال ۹۹ متواری شده بود، در مسکو دستگیر و به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل شد.
متهم ۱۲ هزار میلیارد تومانی گفت: باید با کسانی که کلاهبرداری می‌کنند به شدیدترین وجهه برخورد شود.