رئیس پلیس راه مازندران: محور چالوس در روز‌های چهارشنبه و جمعه مسدود است قاتل الهه حسین‌نژاد به اعدام محکوم شد «دیوانه کویر» به هلاکت رسید/ کشف تیربار، آرپی‌جی از باند قاچاق مواد مخدر شناسایی ۱۱ باند فروش موادمخدر در فضای مجازی/ اینستاگرام در صدر فروش رگبار باران در ۶ استان/ احتمال بروز گردوخاک در تهران برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش، فردا و پس‌فردا/ انتخاب ۳۰ هزار نفر طی ارزیابی و گزینش حکم قصاص قاتل کودک ۴ ساله دامغانی اجرا شد اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک کارتونیست فیزیکدانانMIT به مناظره ۹۸ ساله اینشتین و بور پایان دادند نامگذاری ۹ معبر شهر تهران به نام شهدای جنگ ۱۲ روزه + اسامی این استان‌ها چهارشنبه تعطیل شدند توضیحات وکیل خانواده الهه حسین نژاد از آنچه در دادگاه گذشت هواشناسی ایران۱۴۰۴/۵/۷؛ هشدار ناپایداری جوی در ۱۱ استان/ماندگاری هوای گرم تا ۱۱ مرداد انهدام باند مخوف مأموران قلابی در تهران آمار مبتلایان به هپاتیت C در ایران اعلام شد

شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۵۱ - ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - 2024 October 27
کد خبر: ۲۶۱۳۸۱

به گزارش راهبرد معاصر، سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده‌ای دارد.

وی افزود: این افراد با استفاده از اطلاعات افراد بی بضاعت و ناآگاه اقدام به تاسیس‌های شرکت‌های متعدد کاغذی کرده و با آنها اقدامات مجرمانه انجام می‌دادند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد:تاکنون حدود ۵۰ متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

رحیمی گفت: گردش مالی این شبکه، بالغ بر ۸۰ همت بوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد./ ایسنا 

مطالب مرتبط
ارسال نظر