کاخ سفید: شاید تحریم‌های ثانویه برای روسیه روز جمعه اجرا شوند جزئیات جدید از طرح نظامی جدید اسرائیل در غزه امیر قطر و نخست‌وزیر انگلیس درباره تحولات غزه رایزنی کردند ترامپ: ویتکاف دیدار بسیار سازنده‌ای با پوتین داشت عراقچی: معاون گروسی برای بازرسی نمی‌آید/ مذاکرات با آمریکا قطعی نشده/ لاریجانی استوانه سیاسی ایران است جزئیات تیراندازی در پایگاه ارتش آمریکا/ چندین کشته و زخمی هشدار گزارشگر سازمان ملل نسبت به پیامد اخراج جمعی پناهجویان افغان از پاکستان شرط وثیقه ۵۰۰ دلاری برای صدور ویزای اربعین به زائران افغان برداشته شد سقوط بالگرد نظامی در غنا؛ ۲ وزیر کشته شدند آلمان: تروئیکای اروپا به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران متعهد است  جزئیات دیدار پوتین با پادشاه مالزی ترامپ فرمان اجرایی علیه هند را امضا کرد پرواز هواپیمای شناسایی هسته‌ای آمریکا نزدیک پایگاه‌های اتمی روسیه کرملین: دیدار پوتین و ویتکاف سازنده بود رایزنی سفیران هلند و ژاپن با بقائی

اتحادیه اروپا عربستان را به لیست سیاه مالی افزود

اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‎شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۱ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - 2019 February 13
کد خبر: ۴۷۲۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ کمیسیون اروپا نام عربستان سعودی را به لیست سیاه کشورهایی افزود که گفته می شود به دلیل اهمال در کنترل منابع مالی تروریسم و پولشویی، تهدیدی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.

رویترز نوشت:در مجموع ۲۳ کشور در لیست پولشویی اتحادیه اروپا به چشم می‌خورند که افغانستان، کره شمالی، ایران، عراق، سوریه، لیبی و یمن نیز از جمله آنها هستند.

این درحالی است که امروز، علاوه بر عربستان، نام پاناما نیز به لیست پولشویی اتحادیه اروپا افزوده شد.

گفتنی است قرار گرفتن در این لیست، روابط مالی با اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌کند. به این ترتیب، بانک‌های اروپایی مجبور خواهند بود به هنگام انجام تراکنش مالی با کشورهای مندرج در لیست، ضوابطی را رعایت کرده و احتیاط بیشتری به خرج دهند.

مهر

ارسال نظر