تاسیس شرکت های صوری به نام نظافتچی و پیک موتوری/ پشت پرده زد و بند‌های امامی و همسر مدیر بانک سرمایه-راهبرد معاصر
تولید بخش نفتی آب رفت/ اقتصاد ایران در فصل بهار طی دو سال ۱۳ درصد کوچک‌تر شد بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان قوه قضاییه به اتهام گرفتن رشوه رایزنی نتانیاهو و بن‌سلمان درباره ایران و توافق سازش دیدار برجامی وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس پامپئو: دسترسی ایران به درآمدهای نفتی را محدود کردیم دیدار نتانیاهو و بن‌سلمان تایید شد واکنش یمن به سفر «نتانیاهو» به عربستان سعودی با دولتی که عُرضه کنترل قیمت مرغ را هم ندارد، چه باید کرد؟ دردسری بزرگ برای پرسپولیس مرغداران: فعلاً منتظر ارزانی نباشید! لاشه خودرو خارجی گران‌تر از خودرو صفر داخلی+ جزئیات ازسرگیری پروازهای لوفتهانزا به ایران ثبت نام مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کمک معیشتی دولت شرایط و زمان پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی+ مشمولین وام یک میلیونی کرونایی چرا کارت قرمز گل‌محمدی بخشیده نمی‌شود؟ امیرعبداللهیان: ایران با قدرت از سوریه در منطقه دفاع می‌کند آخرین وضعیت و آمار کرونا در ایران امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹/ فوت ۴۵۳ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته دردسر‌های همسر میلیچ برای استقلال! آخرین اخبار از ترخیص لوازم خانگی بوش+ جزئیات چرا دولت مالیات بر خانه و ماشین لوکس را اجرا نمی‌کند؟ دیدار مخفیانه نتانیاهو با محمد بن سلمان در عربستان رئیسی: وزارت بهداشت گرفتار حاشیه‌ نشود/ تناقض سازمان ملل در برخورد با مبارزه جمهوری اسلامی در مسئله مواد مخدر و قاچاقچیان ترامپ به دنبال محدود کردن سیاست خارجی دولت بایدن پامپئو این روزها در منطقه به دنبال چیست؟ واکنش وزیر صمت به مرغ ۳۵ هزار تومانی کف حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده چقدر می‌شود؟+جزئیات اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون خط لوله ایلات-اشکلون آغاز ثبت نام ۵ محصول در طرح جدید پیش فروش ایران خودرو امروز ۳ آذر قیمت طلا قیمت سکه قیمت دلار و ارز امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ تصادف شدید معاون وزیر راه در مسیر رشت - قزوین بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور از امروز دوشنبه ۳ آذر + جزئیات ثبت نام پیش‌فروش۹ محصول سایپا امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹/ لینک و نحوه ثبت نام سایپا+ جزئیات افزایش قیمت شیر خام و حذف لبنیات از سفره ها قیمت رسمی انواع دلار و ارز امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ توضیحات در باره اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی برای طرح معیشتی ثبت نام طرح فروش مشارکت در تولید پنج محصول ایران خودرو امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹/ لینک سایت و نحوه ثبت نام + خبر خوش برای متقاضیان خودرو ایران خودرو حریرچی: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی حداقل تا دو سال دیگر استعفای جنجالی ملک‌‌زاده و چند سؤالی که باید به آن‌‌ها پاسخ داده شود حمله به پالایشگاه آرامکو عربستان با موشک قدس ۲ وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی احتمالی بایدن چه کسانی هستند؟ قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹+جدول تغییرات قیمت خودرو و جرئیات طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ + جدول تغییرات لحظه‌ای طلا زالی: دورهمی‌های خانوادگی یکی از دلایل افزایش ابتلاست آخرین قیمت گوشی موبایل در بازار امروز ۳ آذر ۹۹ شرایط جدید فروش مدیران خودرو امروز ۳ آذر ۹۹ + قیمت روز خودرو‌های ام وی ام / قیمت خودرو چری امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ تمایل بایدن برای بازگشت به برجام قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران حسام ‌الدین آشنا مجرم شناخته شد ورود سامانه بارشی جدید/ کاهش دما تا ۹ درجه در برخی شهر‌ها تا پایان هفته واکنش غریب آبادی به خبر حمله نظامی امریکا به ایران چنگیز جلیلوند، صدای ماندگار دوبله ایران درگذشت+بیوگرافی سرلشکر سلامی: تفکر بسیج تا آمریکای لاتین و آفریقا پیش رفته است/ بسیج خط مقدم مقابله با مستکبران جهان زالی: شرایط تهران متناسب با یک شهر کرونازده نیست ادامه اتهام زنی‌های پمپئو علیه ایران حجت الاسلام راستگو درگذشت متن کامل گزارش نوامبر آژانس درباره راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران قیمت واکسن کرونا اعلام شد گزارش ۲۴ ساعته از اجرای طرح جدید مدیریت کرونایی/ رحمانی فضلی: کسانی که تخلف می‌کنند باید جریمه شوند سامانه بارشی امروز تهران را ترک می‌کند برف و باران در جاده‌های ۲۱ استان کشور عراقچی عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی می‌شود؟ واکنش قالیباف به محدودیت‌های کرونایی، مشکلات مردم و طرح معیشتی دولت ماجرای توزیع بادمجان در بوشهر چه بود؟ کسب و کارهای اینترنتی تعطیل نیستند مالک بیمارستان امام‌خمینی کرج خلع ید شد+ علت و جزئیات فهرست ۲۰ نفره کارگزاران برای انتخابات ۱۴۰۰+ اسامی چرا ملک‌زاده از وزارت بهداشت رفتنی شد؟ احتمال برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ طی ۲ روز پاسخ رهبر انقلاب به یک رئیس‌جمهور بدهکار روحانی: اگر همگی مراعات کنیم، تعطیلات دو هفته‌ای به ۱۰ روز کاهش می‌یابد/ پرداخت ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون نفر تا آخر سال پورابراهیمی: دولت به دنبال ایجاد فضای روانی در کشور است شرط بازگشت ایران به میز مذاکره با آمریکا چیست؟ مجلس به دنبال شفاف کردن رابطه دولت با نفت خطیب‌زاده: ادعای ارسال پیام عراقچی به تیم بایدن ساختگی است تبعات امنیتی جبران‌ناپذیر انحصاری کردن جابجایی آرد در کشور مجوز پخش سریال‌های ترکیه‌ای با کیست؟ رونمایی از مستند سینمایی «نفت و خون» با محوریت اتفاق تاریخی بزرگ ایران حدیث امام صادق (ع) درباره ارزش علم سخنی با امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف در دوران فتنه وظیفه مسلمانان در ایجاد وحدت اسلامی چیست؟ عزت‌الله جامعی‌ندوشن درگذشت آغاز کنفرانس وحدت اسلامی با پیام آیت‌الله مکارم و سخنرانی رئیس مجلس حدیث امام باقر (ع) درباره مشورت کردن لارگانی: بجای دولت ما از مردم عذرخواهی می‌کنیم دریافت پول برای بازدید از مزار محمدرضا شجریان ریشه گناهان در کلام امام حسن عسکری (ع) شرط قبولی دعا از زبان حضرت محمد (ص) استفتائات جدید درباره کرونا از رهبر انقلاب حدیث امام علی (ع) درباره تمسک به قرآن «دختر‌ها بابایی‌اند»؛ روایتی پر احساس از زندگی شهید مدافع حرم آخرین فیلم از محمدرضا شجریان روی تخت بیمارستان + فیلم کاریکاتور | دزدان دریایی آمریکایی کاریکاتور | مسابقه تخم مرغ و دلار! قیمت مسکن در ۸ سال اخیر/ اینفوگرافیک کاریکاتور | تابستان داغ اینفوگرافیک | خانه‌های سر به فلک‌کشیده / ۲ عاقبت منفورترین چهره‌های واقعه کربلا/ اینفوگرافیک کاریکاتور/ چه بوی کبابی میاد! نخستین تصاویر از موشک‌های حاج قاسم و ابومهدی اینفوگرافیک | تازه‌وارد‌های بازار سرمایه کاریکاتور | همسفران مرگ کاریکاتور | گشایش اقتصادی بعدی در راه است! کاریکاتور | خودزنی اسرائیلی کاریکاتور | پلیس آدمکش تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیشه کریستال تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت آرد و گندم تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دامپروری و دام گوشتی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت دانه های روغنی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت شیرینی و شکلات تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت فرش تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت نساجی تیزر برنامه تلویزیونی منهای نفت با موضوع صنعت چوب و مبلمان شکست استثناگرایی آمریکایی در عصر ترامپ به سمت دنیای پس از دلار پیش می رویم؟ خروج ترامپ از برجام؛ فشار حداکثری و نتایج حداقلی وضعیت نتایج انتخابات آستانه اشرفیه پس از درگذشت رمضانی دستک زمان تبلیغات انتخابات مجلس 98 آیا عراق می تواند از نیروهای امریکایی خالی شود؟ ائتلاف سازی به سبک امام موسی صدر مرگ ابوبکر البغدادی؛ کشته شدن سرکرده داعش چه پیامدی دارد؟ بازوهای نیابتی ایران در منطقه قدرتمندتر از همیشه درس‌های جنگ یمن برای اسرائیل وحدت میان جریان های سیاسی ایران در سایه سیاست فشار حداکثری آمریکا دولت پنهان در لبنان شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران/درهای مذاکره با ایران باز است طرح صهیونیست ها برای اشغال دره اردن رویای چین در هفتاد سالگی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک سبک مبارزه تشکیلات خودگردان و اتحادیه اروپا برای حفظ کرانه باختری طرحی برای ایجاد یک سازه امنیتی در خاورمیانه تاریخ سری فشار اسرائیل برای حمله به ایران بررسی صنعت انیمیشن در منهای نفت/ ژاپن چگونه صنعت انیمیشن جهان را قبضه کرد؟ + فیلم منهای نفت: درآمد 16 هزار بشکه نفت تنها در یک سوله پرورش ماهی بررسی صنعت پرورش ماهی در مستند منهای نفت + تیزر بررسی صنعت لبنیات در مستند منهای نفت/ اشتغال یک میلیون نفری شیر و لبنیات منهای نفت: درآمد یک میلیارد دلاری پسته ایران/ هیچ کشوری توان تولید پسته مرغوب ایران را ندارد همه ابعاد تحریم؛ فرصت‌ها و تهدیدها تحریم‌ها به مبادلات ما با شرکت‌های کوچک اروپایی آسیبی نمی‌زند/ نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگران متهمان؛

تاسیس شرکت های صوری به نام نظافتچی و پیک موتوری/ پشت پرده زد و بند‌های امامی و همسر مدیر بانک سرمایه

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - 2020 October 26
کد خبر: ۶۴۳۷۹

به گزارش راهبرد معاصر؛

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» و دیگر متهمان بانک سرمایه امروز (دوشنبه ۵ آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای امامی ژست وصول مطالباتی دارد، اما هنوز هیچ چیزی پرداخت نکرده و آقای امامی اگر می‌خواهید مطالبات خود را پس بدهید، قیر‌ها را بدهید و با ملک هایتان هم کاری نداریم.

وی ادامه داد: شبکه اجتماعی آقای امامی را هک کردند و اسناد به دست ما رسید. ما در پیام‌های امامی متوجه شدیم که شرکت‌ها متعلق به چه کسانی بود‌ه‌ و امامی در انتصاب تمام مدیران بانک پس از یک بازه زمانی نقش داشته است و وقتی آن‌ها متوجه زیادی خواهی امامی می‌شدند جلوی او را می‌گرفتند، اما آن‌ها را از میان بر می‌داشت.

نماینده دادستان ادامه داد: یک مهره‌ای که همواره بوده شخصی بود که با امامی آشنا بوده است، بخشایش تعداد زیادی ضمانت‌نامه داده است و پس از آن که از مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و به هیئت‌ مدیره رفت، درخشنده جایگزین شد و وی را سر و سامان داد، اما آقای درخشنده برکنار شد و پس از آن غندالی بدون داشتن هیچ صلاحیتی به عنوان سرپرست بانک سرمایه انتخاب شد.

قهرمانی گفت: پس از آن این تیم تشخیص داد که بیرانوند می‌تواند به عنوان مدیر بانک شناسایی شود، البته بیرانوند مقابل زیاده‌خواهی‌های امامی ایستاد. خودشان بیرانوند را سر کار آوردند و از او درخواست‌هایی داشتند.

وی گفت: پس از این موضوع امامی تصمیم گرفت که تمام ماهواره‌ها را خودش بچیند و پس از آن امامی با قندانی هماهنگ می‌شود و بلیت سفر فرانسه را برای غندالی و همسرش و مصطفی ضحرابی که متواری شده تهیه می‌کند، البته آقای امامی نقطه ضعف غندالی و همسرش را شناسایی کرده بود و مداوم به آن‌ها هدیه می‌داد.

نماینده دادستان گفت: پیام‌های مبادله شده بین امامی و همسر غندالی ۱۶۵۰ پیام اصلی است، یعنی به طور متوسط روزانه ۵ پیام بین آن‌ها رد و بدل شده است، اما موضوع آن هم این بود که فلانی مدیر عامل شود.

وی ادامه داد: در این پیام‌ها می‌خوانیم که همسر غندالی به امامی پیام می‌دهد که بیرانوند و همسرش در جلسه هستند، اگر چیزی می‌خواهی بگو و امامی می‌گوید بگو حکم مدیر شعبه را بزند و همسر غندالی می‌گوید چشم.

قهرمانی گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان صرفاً سهامدار بانک بوده و نمی‌توانسته در تصمیم‌گیری‌های کلان درباره بانک نقشی داشته باشد.

نماینده دادستان گفت: امامی به همسر غندالی پیام می‌فرستد و می‌گوید یک رزومه برای دکتر می‌فرستم، می‌شود قبل از جلسه آن‌ها را ببیند و سپس همان فرد عضو کمیته اعتباری بانک می‌شود.

ماجرای تشکیل ۵ شرکت صوری با مدیران بی بضاعت و فاقد سابقه مالی

نماینده دادستان گفت: موضوع امروز ما در خصوص ضمانت‌نامه‌هایی است که در قالب ۵ شرکت هستند که مدیران آن‌ها از افراد بی بضاعت و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب در آن‌ها با ۲۰۰ هزار تومان بوده است و بی شناسنامه هستند.

وی ادامه داد: در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام راد و افراد زیر مجموعه آن‌ها نبود. این ۵ شرکت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتند و آن‌ها را به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.

قهرمانی گفت: در ضمانت نامه سه رکن ضمانت خواه، ذی نفع و بانک ضامن وجود دارد، آقایان ۵ شرکت صوری با مدیران بی بضاعت تشکیل دادند و از بابلسر برخی از افراد را که اعتیاد داشتند یا بیکار و یا بازنشسته بودند، آوردند و مدیر شرکت کردند.

وی گفت: خانمی هست که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرد و یک آقایی بود که پیک موتوری بود و با استفاده از این افراد شرکت تأسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند.

قهرمانی اظهار کرد: صدور ضمانت نامه نیازمند وثایق محکم است، هیچ یک از ضمانت نامه‌ها پشتوانه ندارد و وثیقه ضمانت نامه قرارداد لازم الاجرا است، به عبارتی وثیقه صفر است و هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد.

رد پای نظافتچی و پیک موتوری در بانک سرمایه

نماینده دادستان گفت: قیر در اختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سر رسید چک‌ها برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به عمل آمد مشخص شد ضمانت خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی بضاعت بوده است.

وی ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه به ذی نفع نهایی پی ببریم باید مهندسی معکوس کنیم و همین کار را نیز کردیم.

قهرمانی گفت: مهندسی معکوس را از شرکت‌های ضمانت خواه شروع و مدیران را آوردیم و پرسیدیم که چگونه این مبالغ ضمانت نامه را گرفتید که گفتند ما نمی‌دانیم ضمانت نامه چیست و بر این اساس فهمیدیم که این موضوع پشت صحنه‌ای دارد.

قهرمانی گفت: یکی از مدیران شرکت‌ها میرسعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد است. او را آوردیم و گفت افرادی به سراغ او آمده‌اند، یکی از این اشخاص فردی به نام محمدی بود که همان محمد تقی روحی است و دیگری فردی به نام قریشی است که تیمی از مدیران بی بضاعت را در بابلسر جمع کرد.

وی ادامه داد: روحی در اوایل تحقیقات همکاری خوبی کرد و گفت که خودش نیز برای دیگری کار می‌کند و به این نتیجه رسیدیم که کار‌های مالی شرکت‌ها را فردی به نام نادر دولتشاهی انجام می‌داد که گفت کارمند است و مشخص شد لایه اول فرزام و امامی هستند. دولتشاهی اعلام کرد این مجموعه دو سر دارد که یکی امامی و دیگری غندالی است و این‌ها برای ما سرنخ شد.

در ادامه جلسه میر سعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد به دستور ریاست دادگاه و به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به این سوال نماینده دادستان که آیا شما قراردادی در خصوص خرید محصول قیر فله‌ای در هرمز پاسارگاد امضا کرده اید، گفت: برگه سفید از من گرفتند و من در دادگاه شاهد برخی از حرف‌ها بودم که با عملکرد این افراد مطابقت دارد.

حسینی گفت: این افراد به صورت جمعی عمل می‌کردند، آن چیزی که امامی می‌گوید درست است و به صورت باندی عمل می‌کردند و عملکرد این‌ها خیلی هماهنگ شده بود.

وی ادامه داد: اکنون در این پرونده سه متهم، مدیران فراری هستند و اگر دستگیر شوند، وضعیت مشخص می‌شود.

حسینی بیان کرد: من در میدان نوبنیاد این مدارک را امضا کردم. به من گفتند که می‌خواهند ۵ میلیون وام بگیرند و سند می‌گذارند. امامی ادعا کرد که در سال ۹۴ تسویه حساب کرده، این در حالی است که ضمانت نامه‌های بانکی را نقد کرده و بدهی خود را داده و ملک را آزاد کرده است.

حسینی گفت: من ۱۱۲ میلیون تومان چک برگشتی داشتم، نام شرکت را نیز نمی‌دانستم و فقط استعلام‌هایی که گرفته بودند بر روی آن نوشته شده بود بانک سرمایه شعبه اسکان. زمانی که به موضوع مشکوک شدم، پرس و جو کردم که علی ابراهیمان و تقی روحی به من گفتند تو کاری به این کار‌ها نداشته باش. در ادامه به سراغ پویان مهر رئیس شعبه رفتند و پرسیدند که آیا من در اینجا حساب و کتاب دارم، او نیز از من پرسید کیستم، کارت ملی خود را دادم که به من گفتند بفرمایید بنشینید و اعلام کردند در حساب جاری شما ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول است و دو فقره ضمانت نامه ۳۵ میلیارد تومانی ۵ روز قبل به نام من صادر شده است. من گفتم اصلا در بانک نیامدم، چگونه چنین چیزی ممکن است؟

ماجرای اعطای هدایای لوکس توسط امامی به غندالی و همسرش

حسینی گفت: در ادامه به رو به روی ساختمان اسکان که یک پاساژ است رفتم و نامه‌ای تایپ کردم که این شرکت کلاهبرداری است. این ۵ فقره شرکت‌ها را من لو دادم، این‌ها بالای ۲۰ شرکت دارند و همه بانک‌ها را خالی کردند.

وی افزود: در ادامه امامی و فرزام با BMW و سانتافه آمدند و به من گفتند چکار کردی و در ادامه با هم درگیر شدیم. گفتند تو را از شرکت‌ها بیرون می‌آوریم و مرا سوار ماشین کردند و به دفتر ثبت اسنادی در خیابان دولت بردند و گفتند که برو. من به آن‌ها گفتم نامه دهید که من بدهی ندارم.

وی بیان کرد: با عنایت محمود قریشی مرا از شرکت بیرون آوردند، بعد از یک هفته به سراغ پویان مهر رفتم که گفت بنویس حساب را آزاد کن. گفتم که نامه دهید که به بانک بدهکار نیستم؛ اما این کار را نکردند و رفتم مراحل قانونی را طی کردم. شکایتی کردم و قبول نکردند.

حسینی عنوان کرد: این‌ها یک شرکت اوراقی را می‌گرفتند و اعضای جدید می‌گذاشتند و مبلغ ۳۰-۴۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه می‌دادند. با توجه به اینکه به پویان مهر نوشتم این شرکت کلاهبرداری است، فردی به نام یوسفیان مقدم را جای من گذاشتند و ۶۵ میلیارد تومان از همان شرکت به او دادند.

وی افزود: در موقعی که این موضوع پیش آمد پیش مدیر عامل بانک رفتم که آن زمان آقای بخشایش بود. پس از یکی دو ساعت که از جلسه آمد به او گفتم شعبه اسکان برای من ۳۵ میلیارد ضمانت نامه صادر کرده و من نمی‌دانم چه کسی این کار را کرده است. بخشایش مرا هول داد و به من گفت برو بیرون و به نگهبانان گفتند که مرا بیرون بیندازند. به من گفت مشتری من اگر خوش حساب باشد تا مشهد می‌روم و از او امضا می‌گیرم.

حسینی گفت: به دایره بازرسی و پیش رئیس بازرسی رفتیم؛ سرگرد فرجی از آگاهی به پویان مهر زنگ زد و گفت کجایی پویان مهر؟ و او گفت شمال هستم، اما دو ساعت بعد پویان مهر را از خانه‌اش در سعادت آباد با ۴۰۰ سکه بهار آزادی آورد. فردای آن روز به شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی و بانکی رفتم و دو روز بعد نیز دیدم که مدیران را دستگیر کردند.

در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای امامی به غندالی و همسرش گفته بود که شما را به آمریکا می‌فرستم و آن‌ها را چند سفر به فنلاند فرستاد تا ویزا بگیرم، اما از آنجایی که به گفته همسرش مصاحبه او در سفارت آمریکا و کشور فنلاند کمی طولانی شده و گفته می‌شود که شخصی از سفارت آمریکا به هتل آنان در فنلاند آمده و جالب است که با آقای غندالی فارسی صحبت کرده است.

وی گفت: هدایای ارزشمندی به غندالی و همسرش داده شده که آن‌ها بسیار لوکس بوده‌اند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم خواست درباره دیگر مدیرعامل‌های شرکت‌ها که بی‌بضاعت هستند، توضیح دهد.

این متهم ادامه داد: جعفر «ح» یکی از این افراد است. این فرد از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست. فرد دیگر‌ی هم هست که جایگزین من شده است و من آن را نمی‌شناسم؛ فرد دیگر که اسمش در خاطرم نیست به او ۱۰۰ میلیون دادند و معتاد است. زن و بچه او را در یک خانه‌ای نگه داشتند، سعید «ک» نیز یکی دیگر از این افراد است که وقتی خودش این ماجرا را شنید سکته کرد، اطلاع دارم که این فرد چند ماه پیش چک ۱۵۰ هزار تومانی‌اش هم برگشت خورده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: امامی تا آن زمان این متهم را ندیده بود و این متهم هم آن زمان امامی را ندیده بود و به صورت حلقه‌ای کار‌ها انجام شده است، متهم زمانی که در شعبه اسکان شروع به داد و بیداد می‌کند آن زمان تازه امامی را می‌بیند و حتی آن زمان هم از فعالیت‌های امامی مطلع نبوده است. ۲ سال بعد زمانی که ما امامی را احضار کرده بودیم و این آقا هم برای رفع مسائل مالی مراجعه کرده بود امامی را می‌بیند و همان لحظه اعلام می‌کند که این آقا (امامی) همانی است که من در ماشین در شعبه اسکان دیدم و امامی را شناسایی می‌کند.

ردیابی ضمانت‌های اخذ شده از شرکت‌ها در پرونده بانک سرمایه

قهرمانی افزود: با توجه به اینکه ضمانت‌نامه‌ها ۱۰ درصد باید واریز نقدی داشته باشد، به ردیابی این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم تمامی این ۱۰ درصد‌ها توسط شرکت‌های مرغ و گوشت واریز شده است، معلوم شد خودشان مستقیماً انجام نداده بودند، اما در بعضی از موارد خودشان مستقیما انجام داده بودند که به دو اسم مسعود «م» و پرویز «ن» رسیدیم. متوجه شدیم پرویز «ن» از کشور خارج شده است، بعد از ردیابی‌های فراوان اطلاع پیدا کردیم از مرز عراق وارد ایران شده است، این فرد را احضار کردیم، در حالی که انتظار داشتیم با یک فرد متمول مواجه شویم و فهمیدیم که پیک موتوری بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از او پرسیدیم چطور به خارج رفته است، گفت به من پول داده‌اند و گفته‌اند به خارج برو و چون پول‌هایم تمام شده و دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده است، به ایران برگشتم.

رد پای یکی از وزارتخانه‌ها در فرآیند خرید و فروش قیر

قهرمانی ادامه داد: نفر دیگر برادر مهدی محمدی است، مهدی محمدی نقش مهمی در فرآیند خرید و فروش قیر داشته است. وقتی ما حساب قریشی را بررسی کردیم، متوجه شدیم که پول‌هایی وارد می‌شده و ذینفع آن یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ یکی از وزارتخانه‌ها بوده است، در ادامه از این وزارتخانه تحقیق کردیم که چطور با یک فرد بی‌بضاعت قرارداد بسته‌اید، آن‌ها نیز اعلام کردند که این فرد بی‌بضاعت نبود و خود را فردی به نام آقای آزاد معرفی کرده است. پس از بررسی‌ها مشخص شد هادی عیسی‌وند خودش را آزاد معرفی کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت نفت پاسارگاد از فروشندگان معتبر قیر است، این شرکت، شرکت هرمز پاسارگاد را تأسیس می‌کند، در حالی که باید قیر در بورس عرضه شود و این شرکت قیر را از خودش خریداری می‌کرد. موضوع در حال بررسی است که آیا تخلفی در بورس انجام شده است یا نه، اما نمی‌توان به صراحت گفت که در بورس تخلف شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی‌ها مشخص شد امامی در شرکت نفت پاسارگاد به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شده است. باز هم به این اکتفا نکردیم و پیش‌پرداخت‌های فاکتور‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و به فردی به نام مهدی کمالی رسیدیم که واریزی‌ها را انجام داده است.

قهرمانی اضافه کرد: در بررسی‌ها مشخص شد مهدی کمالی بازرس این شرکت در واقع یک کارمند است که کار‌ها را انجام می‌دهد.

نماینده دادستان ادامه داد: امامی اظهار داشته است زمانی که مسدودی‌هایم آزاد شد ۲۵ میلیارد تومان من آزاد شد و ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان آن را به فرزام داده‌ام. گفتند کمالی ارتباطی به شرکت فوق ندارد، در این باره کمالی اظهار داشته است که قرارداد قیر توسط خود امامی امضا شده است.

نقش خواهرزاده داماد امامی در پیگیری و عقد قراردادهای خرید و فروش قیر

نماینده دادستان گفت: در بررسی‌هایمان به نامه‌ای از شرکت راهبرد پویان رسیدیم که فردی به نام مدرسی را جهت پیگیری و عقد قرارداد معرفی می‌کرده است و بعد از آن مشخص شد که این فرد خواهرزاده داماد امامی است، از امامی این موضوع را پرسیدیم که او گفت مدرسی با هیچ شرکتی ارتباط نداشته است و اگر داشت من مطلع می‌شدم.

قهرمانی اضافه کرد: این افراد یک سال تمام، فردی را با نام امین کریمی معرفی می‌کردند که کار‌های خرید و فروش قیر را انجام می‌داده است. ما یک سال دنبال این فرد می‌گشتیم و فهمیدیم وی هیچ مراوده مالی نداشته و از کشور خارج شده است؛ شگردشان این بوده است که افراد واهی را معرفی کنند؛ اما در ادامه تحقیقات محمدی اظهار داشت راهبرد پویان و شرکت‌های زیرمجموعه متعلق به امامی است.

نماینده دادستان ادامه داد: در این باند امامی و فرزام نقش مهمی داشته‌اند، فرزام انتخاب افراد بی‌بضاعت را به عنوان مدیران عامل برعهده داشته است و حوزه بانک به امامی سپرده شده بود.

نماینده دادستان ادامه داد: باقی ضمانت‌نامه‌ها را بررسی کردیم و متوجه شدیم پول‌ها توسط مهدی محمدی به حساب صرافی‌ها رفته که این پول‌ها هم ناشی از فروش گندم، گوشت و ... بوده است که تبدیل به ارز شده و با هماهنگی مهدی محمدی از کشور خارج شده است.

قهرمانی ادامه داد: نکته بعد آن است که آقای فرزان، در امارات امینی به نام محمد سعید عبدالرحمان داشت و پول‌ها با مدیریت ایشان اداره می‌شد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از پول‌ها به حساب میرال هلدینگ رفته است و بخشی از پول‌ها توسط همسر آقای بقایی در حساب شرکت باما اینترنشنال می‌رود.

قهرمانی افزود: از سوی دیگر دو نفر هستند که فعلا اتهامی به آن‌ها وارد نیست؛ اما اگر می‌خواهند حسن نیت خود را نشان دهند لازم است با ما همکاری کنند؛ این دو نفر برای آقای امامی اقامت گرفته و تبادلات مالی توسط این دو فرد انجام شده است. حال اگر این‌ها بخواهند حسن نیت خود را نشان دهند باید با ما ارتباط بگیرند، در غیر این صورت اگر اتهامی متوجه آن‌ها شود، ما از طریق اینترپل اعلان قرمز آن‌ها را اعلام خواهیم کرد.

در ادامه نماینده دادستان با اشاره به بررسی صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت‌ها افزود: ما همه مدیرعامل‌های بانک را خواستیم و همه آن‌ها به اتفاق اذعان داشتند که غندالی که هیچ مجوز قانونی نداشته و سهامدار بوده، صرفا باید در مجمع حاضر می‌شده نه در هیئت مدیره.

وی ادامه داد: غندالی عنوان داشته من مالک بانک هستم و با همین استدلال در جلسات هیئت مدیره حضور پیدا می‌کرد و ضمانت‌نامه‌ها را پیگیری می‌کرد، لذا ما بر آن شدیم تا ارتباط بین غندالی و امامی را بررسی کنیم.

قهرمانی تصریح کرد: امامی به زاهدی که مهره اصلی بود BMWX ۳ و خانه داد. پس از تحقیقات مفصل زاهدی را در همان خانه بازداشت کردیم و پول‌های زیادی در حساب خواهر همسر دوم خود داشته است. زاهدی عضو هیئت مدیره شرکت‌های امامی بوده است و وعده و وعید داده بود که در روستایی عضو شورا می‌شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: در حالی که هنوز مصوبه امضا نشده بود، امامی عکس آن را به فرزام می‌فرستد؛ آتیه صبا شرکتی است که حیدرآبادی در آنجا مدیرعامل بود و در آنجا نیز ضمانت‌نامه‌هایی از بانک سرمایه می‌گیرند.

قهرمانی ضمن قدردانی از مساعدت پلیس اینترپل ناجا برای دستگیری حیدرآبادی عنوان کرد: امیر فرزام به امامی پیام می‌دهد برای یکی از شرکت‌های بی‌بضاعت ۱۰۰ میلیارد ضمانت‌نامه نیاز است. شب عید ۱۰۰ میلیارد ضمانت‌نامه صادر می‌شود که ما وارد شدیم و جلوی آن را گرفتیم.

نماینده دادستان عنوان کرد: در ادامه برخی که در دوره‌ای نماینده مجلس بودند برای بازگرداندن بخشایش تلاش می‌کنند، اما موفق نمی‌شوند.

ارسال اطلاعات بدهکاران بانکی توسط مجید زاهدی به محمد امامی

وی با اشاره به ارسال اطلاعات بدهکاران بانکی توسط مجید زاهدی به محمد امامی اظهار کرد: عطاآفرین فردی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور است و تسهیلاتی از بانک سرمایه می‌گیرد و تسویه نمی‌کند تا اینکه امامی وی را صید می‌کند و به او می‌گوید که ملکی به من بده تا کل بدهی‌‌ات را صاف کنم. این فرد نیز ملک زاگرس را می‌دهد و امامی با ملک لواسان و گران‌نمایی تسویه می‌کند. هدف از این کار این بوده که املاک خوب را از بدهکاران بانکی بگیرد و آن‌ها را با ملک‌هایی خیلی ارزان‌تر تسویه کرده است. نهایتاً عطاآفرین بدهکار لحاظ شد و علیه امامی تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کرد که چند روز قبل منجر به کیفرخواست شد.

نماینده دادستان بیان کرد: زاهدی لیستی از شرکت‌های بدهکار بانک سرمایه نوشته که به صورت دست‌نویس است و عکس آن را برای امامی فرستاده است. پرونده عطاآفرین این موضوع را تقویت می‌کند که امامی بدهکاران بانکی را شناسایی کرده است.

پشت پرده پرداخت رشوه های میلیاردی توسط امامی به متهمان پرونده بانک سرمایه

قهرمانی با اشاره به رشوه‌هایی که امامی به برخی دیگر از متهمان پرداخت کرده است، گفت‌: به ضیایی BMW داده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قهرمانی کار را برای من بسیار ساده کرده است و دیگر نمی‌توان عقب نشینی کرد. آنچه گفته شد همه دروغ است، شبکه فساد قهرمانی است و ما تمام تلاش مان این بود که این موضوع را به شما بگوییم و اسنادمان را ارائه کنیم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: تا به این لحظه مدرکی ارائه نداده‌اید، شما گفتید مستند ارائه می‌کنید، اما ارائه ندادید و در باب اتهاماتی که در جلسه عنوان شد، توضیح دهید.

متهم امامی گفت: به ترتیب دفاعیات خودم را ارائه می‌دهم.

قاضی ادامه داد: اگر دلایلی دارید که اتهامات را رد می‌کند ارائه دهید، پیرامون اتهام انتسابی اگر مدارکی دارید بیان کنید. اگر شما مستندی دارید باید آن را ارائه دهید، در جلسه قبل گفتید مدارک را ارائه می‌دهید، اما ارائه ندادید و بعد از ظهر آن روز گفتید مدارک را ارائه می‌دهید، چند روز گذشته است، اما مدارک را ارائه نداده‌اید.

متهم امامی گفت: الان زمانش نیست.

قاضی گفت: پس چه زمانی وقتش است، اگر توضیحی در باب ضمانت نامه ندارید، در چه بابی و چه موضوعی می‌خواهید صحبت کنید؟

این متهم گفت: شما به صحبت‌های من می‌پرید، من در سال ۹۵ بازداشت شدم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: حواشی را کنار بگذارید.

متهم امامی پاسخ داد: شما اگر بدانید مرا بر‌ای چه بازداشت کرده‌اند، امشب خوابتان نمی‌برد.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما سناریو ننویس، نمی‌توانی روند دادگاه را به هم بزنی.

متهم پاسخ داد: من هنوز دفاعی نکرده‌ام.

متهم پاسخ داد: نماینده دادستان دروغ می‌گوید. در باب تسهیلات ۲۲.۷ افتتاح حساب شد و ۲۸.۹ تسهیلات گرفته شد و در آن زمان ۲۴ میلیارد تومان گردش تسهیلات وجود داشته است.

جزئیات دفاعیات موکل «محمد امامی» در جلسه دادگاه

در ساعت دوم رسیدگی به پرونده «محمد امامی»، قاضی مسعودی مقام از متهم امامی خواست ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم امامی گفت: از دادگاه اجازه می‌خواهم تا وکیلم دفاع کند و بنده در جلسه بعد دفاعیات خود را بیان کنم.

در ادامه وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: یکی از حلقه‌های مفقود شده در این پرونده انجام هرگونه تحقیق است و در این زمینه تقاضای توجه دارم.

وی ادامه داد: در جلسات دادگاه، موضوع شرکت‌هایی که اساسا به موکل من ارتباطی ندارد مطرح شده است.

وکیل متهم امامی افزود: اگر نماینده دادستان به گزارش سازمان بازرسی استناد می‌کند باید در جلسه دادگاه این گزارش قرائت شود.

وکیل متهم امامى در ادامه گفت: ۱۳۵ میلیارد تومان که به عنوان تسهیلات اعلام شده آیا به شرکت‌هاى مربوط به موکلم پرداخت شده است؟

وى خاطرنشان کرد: آقاى قهرمانى گزارش سازمان بازرسى را یکبار قرائت کند؛ چرا که مى‌خواهیم ببینیم نگاه سازمان بازرسى به اقداماتى که دادسرا جرم دانسته، چه بوده است.

وکیل متهم امامى بیان کرد: بانک مرکزى جمهورى اسلامى بخشنامه‌اى صادر کرد و گفت حبس تسهیلات به منزله تغییر در نرخ موثر سود است.

حاشیه پراکنی وکیل متهم «محمد امامی» در جلسه دادگاه

قاضى مسعودى مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم امامى گفت: ما بر اساس اصول حاکم بر مباحث جزایى رسیدگى مى‌کنیم، اینکه محکمه حقوقى از دادگاه تبعیت مى‌کند یک بحث است، اما محکمه کیفرى مکلف به تبعیت نیست.

رئیس دادگاه اظهار کرد: شکل را بر اساس مدارک و مستندات ارزیابى مى‌کنیم.

در ادامه وکیل مدافع متهم امامى بخش دیگرى از دفاعیات خود را با استفاده از تخته وایت برد ارائه و بیان کرد: آیا نظام بانکى مى‌تواند براى خود سود و مبلغى را لحاظ کند که هیچ گاه به دست موکل نرسیده است؟

وى گفت: موکل من مى‌گوید سودى که براى وى محاسبه کرده‌اند، درست نیست.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل محمد امامی گفت: شما نمی‌خواهید دفاع کنید و بر اساس صحبت‌های تمام افراد حاضر در جلسه شما می‌خواهید به حاشیه بروید دادسرای تهران بنا بر مستندات گفته است که متهم مرتکب جرم شده و ما این‌ها را به شما تفهیم کرده‌ایم، اینکه سیستم بانکی را زیر سوال ببرید و بگویید احکام بانکی نمایش است، از وکیل بعید است.

وی ادامه داد: شما سپس وارد مسائل حاشیه‌ای می‌شوید و بیش از آن که شما کار کردید، ما هم کار کرده‌ایم و حواسمان هست که در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد ضمانت نامه‌هایی را که شما مدعی هستید متعلق به موکلتان است، رد می‌کنید یعنی اظهارات و رصد و پیگیری‌های ما همه کذب است؟

قاضی مسعودی مقام گفت: در تمام این ۲۵ سال که من کار کرده‌ام تا به حال چنین دفاعی ندیده‌ام.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما به اظهارات کسی کاری نداریم، فقط با مستندات تصمیم‌گیری می‌کنیم. متهمان علیه یکدیگر حرف‌های بسیار می‌زنند و ما باید بدانیم که در ارزیابی‌ها موثر است یا خیر، آنچه نماینده دادستان گفت اقدامات موکل شما بود.

وی گفت: ما درباره یک پرونده صحبت می‌کنیم، اینکه شما نظرات دانشگاهی و پرونده‌های دیگر مرا به میان بیاورید، درست نیست. آنچه به شما منتسب شده را باید دفاع کنید و اگر سندی دارید ارائه دهید و ما فقط بر اساس ادله و قرار صادر می‌کنیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اگر می‌خواهید دفاعیات بیشتری کنید، ما باید دادگاه را دو جلسه‌ای کنیم، زیرا ممکن است که مستندات سایر متهمان کافی باشد و زمان زیادی نمی‌خواهد، اما اکنون معترضند که بسیاری از این موارد طولانی شده است و دفاعی صورت نمی‌گیرد، بلکه بیشتر بیانیه و نمایشنامه خوانده می‌شود.

وی گفت: من برای رسیدگی به زور متوسل نمی‌شوم، بلکه با علم و قلم این کار را می‌کنم، اما این شیوه دفاع مناسب نیست.

نشر اکاذیب علیه دادسرا و نماینده دادستان توسط مدیر رسانه‌ای «محمد امامی»

نماینده دادستان گفت: بعد از این موضوع زاهدی به بانک نامه می‌زند که سپرده‌ها آزاد شود، ۲۵ میلیارد تومان به حساب امامی می‌رود و سپس به حساب فردی دیگر و بعد به حساب لواسانی می‌رود. در واقع لواسانی مدیر رسانه‌ای امامی است که علیه دادسرا و نماینده دادستان پیوسته نشر اکاذیب می‌کند و یک بخش آن‌ها را از محل تسهیلات پول گرفته است.

قهرمانی گفت: در مجموع ۳۲ میلیارد تومان به امامی بخشیده شده است.

وکیل بانک سرمایه در جایگاه قرار گرفت و گفت: این افراد اهلیت و ظرفیت دریافت تسهیلات نداشته‌اند و ارکان اعتباری بانک‌ها رعایت نشده و مصوبه هیئت مدیره مبنای پرداخت تسهیلات قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مصوبه شرکت سون هم وثیقه و ملکی ارائه نشده و چون وثیقه ملکی داده نشده است، خودشان درخواست مسدود شدن بخشی از وام را داده‌اند و این مسدود شدن بر اساس درخواست خودشان و ارائه نشدن وثیقه بانکی بوده است.

هشدار قاضی مسعودی مقام به متهمانی که خیال بافی و پرونده سازی می‌کنند

قاضی مسعودی مقام گفت: هر متهمی خلاف واقع صحبت کرده باشد یا برای دیگری پرونده سازی کند، آن را کشف می‌کنیم و متهمان خیال نکنند وقتی چیزی بگویند تمام می‌شود و می‌روند، چند نفر آن‌ها به ما مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند که دارند تهدید می‌شوند.

وی ادامه داد: آقای حیدرآبادی هم که بازگشته مطالب گرانبهایی را درباره اتفاقاتی که در بانک سرمایه رخ داده گفته است و اسامی افرادی که پشت پرده بوده‌اند هم یک به یک مطرح می‌شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: به مطالبتان نظم دهید و در باب ضمانت‌نامه اگر مطلبی دارید، فردا صبح بیان کنید.

وی گفت: ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» فردا صبح برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار