دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۱۹۰۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.
کد خبر: ۱۸۹۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
کد خبر: ۱۸۴۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
در ادامه رسوایی‌های ساختار حاکم بر رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عبری زبان از بازداشت ۱۸ مسئولی عالی‌رتبه به اتهام فساد اقتصاد و پولشویی خبر دادند.
کد خبر: ۱۸۲۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در استان گلستان آغاز شد.
کد خبر: ۱۷۶۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.
کد خبر: ۱۷۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
سخنگوی دولت در یادداشتی از برنامه‌های رییس جمهور در روز جمعه (امروز) نوشت.
کد خبر: ۱۶۹۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با سوداگری، واسطه‌گری و پولشویی است و وضع این مالیات هزینه ورود به سوداگری را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۱۶۸۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۸۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۱۶۸۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
کد خبر: ۱۶۵۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رژیم آل سعود با حمایت کشورهای غربی و از خلال پولشویی ورزشی به سرکوب منتقدان و مخالفان ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۱۶۳۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه بانکی ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.
کد خبر: ۱۶۱۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
کد خبر: ۱۵۷۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.
کد خبر: ۱۴۶۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای/ سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعلام شد
سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۶۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی ، ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری رفع شد و شبکه بانکی می تواند از این به بعد خدماتی مانند افتتاح حساب، اعطای برخی از انواع تسهیلات و .. را به صورت غیرحضوری و برخط انجام دهند.
کد خبر: ۱۲۲۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
شاهزاده اندرو فرزند ملکه انگلیس که تاکنون به شدت درگیر پرونده تجاوز به دختری زیر سن قانونی بوده اکنون کمک به پولشویی هم به اتهاماتش افزوده شده است.
کد خبر: ۱۲۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
رئیس پلیس فتا تهران از ارسال پیامک اخطار به افرادی که برای اولین بار قمار می‌کنند، خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷