معاون اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه گفت: اموال در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به جرم پولشویی توقیف شد ولی آنها هیچ گونه مالی تا به امروز به ایران بازنگرداندند و به جیب زدند.
کد خبر: ۳۷۲۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به خودداری از «بازی بر اساس قواعد جهانی»، گفت تهران باید همین حالا کنوانسیون «پالرمو» را تصویب کند.
کد خبر: ۳۵۹۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
رئیس بانک مرکزی گفت: رانتخواران داخلی به دنبال ملتهب کردن فضای اقتصادیاند و ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه آن ها می شود.
کد خبر: ۳۵۸۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
کد خبر: ۳۴۵۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
فقدان شفافیت عامل ترویج پولشویی در خیریه هاست
خیریه هایی هستند که واسطه دریافت رشوه، استفاده نامشروع از حساب بانکی فقرا، پولشویی و جابجایی پول کثیف میشوند ولی با وجود زیرساخت قانونی و اجرایی همچنان با آنها مقابله نمیشود
کد خبر: ۳۱۶۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
با توجه به مطرح شدن اخباری مبنی بر تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روابط عمومی مجمع دیروز با ارسال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص این خبر را تکذیب کرد و افزود این مجمع در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقیمانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است.
کد خبر: ۳۱۵۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
قطعا جنس انتقالات مالی با همسایگان به صورتی است که در صورت بسته های اقدام متقابل سازوکار FATF شدن یا نشدن ما عملا تغییری در آن ایجاد نمی شود؛ به این معنا که سیستم برپا دارنده و گارانتی های آن اساسا ارتباطی به این موضوع ندارد
کد خبر: ۳۱۱۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
یکی از فعالان سیاسی در جریان پرونده شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی، بازداشت شده است.
کد خبر: ۳۰۹۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بانک مرکزی در جدیدترین ابلاغیه خود برای مبارزه با پولشویی، محدودیت هایی را برای تراکنش های درون بانکی اعمال کرده است.
کد خبر: ۳۰۳۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
حسین مظفر که صبح امروز برای نامزدی در انتخابات مجلس به ستاد انتخابات کشور رفته بود در رابطه با چرایی عدم رای گیری مجمع پیرامون موضوع پالرمو گفت: فضای مجمع به موضوع پالرمو مثبت نیست، با این حال مجمع همچنان به دولتمردان فرصت داده تا به رایزنی شان با اروپایی ها ادامه دهند.
کد خبر: ۳۰۰۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز خود از آزادی عمده بازداشتی های اغتشاشات اخیر خبر داده و اظهار داشت: تعدادی از آنها وابستگی شان به گروهک های ضدانقلاب محرز شد و جمعی تحت هدایت سرویس ها و رسانه های بیگانه عملیات خرابکارانه ای را در تعدادی از شهرها رقم زدند.
کد خبر: ۲۹۶۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
جزئیات طرح شفافیت تراکنشهای مالی؛
طرح شفافیت تراکنش های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می تواند با شفاف سازی جریان های کالا، خدمات و دارایی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری کند و بسترهای ثباتبخشی سیاستهای اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.
کد خبر: ۲۸۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تمدید کرده است. این در حالی است که هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است.
کد خبر: ۲۷۲۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
وزیر امورخارجه کشورمان که جهت پاسخ به سوالات نمایندگان به بهارستان رفته بود؛ مجددا تاکید کرد که گروه های فشاری وجود دارند که در راستای منافع شخصی شان مخالفت مبارزه با پولشویی و عضویت ایران در FATF هستند.
کد خبر: ۲۶۸۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
براساس آئیننامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۲۶۴۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
وزیر امور خارجه لبنان با اشاره به ضرورت تامین خواسته های به حق شهروندان لبنانی اظهار داشت: ایران همواره در کنار مردم و دولت و مسئولان این کشور بوده است.
کد خبر: ۲۵۵۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
این نهاد بینالمللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابلهای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
کد خبر: ۲۵۳۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
نمایندگان در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی با اصل لایحه دولت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. نمایندگان همچنین جزئیات این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۴۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: چرا دولت گزارش کاری از اقدامات ضد پولشویی به مجلس و مردم ارائه نمیدهد.
کد خبر: ۲۴۸۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
سیصد و هفتاد و سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (یکشنبه 21 مهر) دقایقی پیش بهریاست مسعود پزشکیان نایبرئیس اول قوه مقننه و با حضور 195 تن از نمایندگان آغاز شد.
کد خبر: ۲۴۷۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱