رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش ۲۵۰ هزار دلار غیرقانونی در سعادت آباد تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۸۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
بخشنامه اخیرگمرک درباره شرایط ترخیص با پته گمرکی (واردات کالا بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش)، می‌تواند مجددا به التهابات ارزی در بازار غیر رسمی منجر شود. در واقع تقاضای ارز در بازار قاچاق برای استفاده از تسهیلات "ترخیص با پته" یک ریسک جدی است.
کد خبر: ۱۸۴۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران از انهدام یک باند قاچاق حرفه‌ای ارز به ارزش ۲هزار میلیارد تومان در این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۶۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که در حال حاضر معاملات غیررسمی دلار، قاچاق محسوب نمی‌شود؛ اما مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارزی با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسسات مالی مجاز یا بانک‌ها، قاچاق محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۷۰۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
اجاره کارت ملی برای خرید دلار موضوعی است که از سال‌ها قبل در بین برخی مردم باب شده ولی گروهی که کارت ملی خود را در اختیار دلال‌های ارزی قرار می‌دهند باید هوشیار باشند که احتمالاً مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز می‌شوند.
کد خبر: ۱۵۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
در راستای حمایت از تولید در اجرای فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۲۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
دبیر انجمن داروسازان تهران درباره علت کمبود و افزایش قیمت برخی از دارو‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۱۷۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اخلال گران شبکه بزرگ قاچاق حرفه‌ای ارز به اتهام عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه سنا در استان یزد شناسایی و مورد ضربه وزارت اطلاعات قرار گرفتند.
کد خبر: ۶۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت اعضای باندی خبر داد که در یک مغازه سکه‌فروشی در پوشش خرید و فروش سکه اقدام به جمع‌آوری ارز و قاچاق آن به خارج از کشور می‌کردند.
کد خبر: ۵۴۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، یک شبکه سازمان یافته قاچاق ارز منهدم شد.
کد خبر: ۲۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
طبق اعلام وزارت اطلاعات تعدای از اخلال گران نظام ارزی کشور که با اچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی ،تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع ،فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین و آذربایجان شرقی و تهران اقدام به اخلال می نمودند دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷