مدارس این شهر‌ها فردا چهارشنبه ۷ آبان تعطیل شد/ تاخیر در فعالیت ادارات خوزستان + جزئیات  وکیل مدافع پژمان جمشیدی: موکلم ممنوع الخروج نبوده است  خروج سهامدار اصلی بانک آینده از کشور صحت دارد؟ قاتل داروساز بازنشسته پای میز محاکمه؛ انگیزه جنایت خونین چه بود؟ قاتل امیر محمد خالقی بخشیده شد/ پزشکیان پیام داد هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است تنبیه بدنی دانش آموز بوکانی؛ معاون مدرسه برکنار شد هشدار هواشناسی درباره باران، صاعقه و کاهش دما در ۱۲ استان کشور هواشناسی: تهران آخر هفته چهار درجه سرد می‌شود اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ ایتا از دسترس خارج شد انحلال شورای شهر کرمانشاه رسماً ابلاغ شد جزئیات بازداشت ۱۳ نفر در شهرداری و شورای شهر کرمانشاه اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو–معلم ۱۴۰۴ / جزئیات ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان + لینک جزئیات وام قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول ارتفاعات تهران آخر هفته بارانی می‌شود

اگر فردی بالای یک میلیارد پول در حسابش باشد، مصادره خواهد شد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۳ - ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 18
کد خبر: ۲۲۷۰۳
تعداد نظرات: ۱ نظر

به گزارش راهبرد معاصر؛ «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص «قانون اصلاح مبارزه با پولشویی» گفت: سال گذشته مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب و طبق آن در حساب هرکس اگر پول بالای یک میلیارد باشد، بلافاصله گزارش داده می‌شود و پول آن فرد مصادره خواهد شد.

 

او ادامه داد: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند. اگر بیش از یک میلیارد باشد این پول‌ها مصادره و به همان مقدار جریمه خواهند شد. البته در اوایل امسال چندین مورد شناسایی شد. قانون مبارزه با پولشویی به طور جد پیگیری و اجرا خواهد شد.

 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: کاری به گروه اف ای تی اف نداریم، قانون مبارزه با پولشویی سازوکار خودش را دارد و قانونِ مصوب مجلس است، قانونی که محافظ شرع و اهداف بلند نظام اسلامی است. مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است. مبارزه با طاغوت برای ایجاد شفافیت و مبارزه با سرمایه‌داران کلان که بادآورده پول ذخیره می کنند، صورت گرفت. این قانون به همه بانک‌ها از ابتدای سال 98 ابلاغ شده و همه بانک‌ها موظف هستند که این قانون را اجرا کنند.

 

او بیان کرد: با تصویب این قانون شاهد اختلاس و دزدی نخواهیم بود. در قانون پولشویی قدیم آمده بود که اصل مالکیت است، یعنی اگر ده هزار میلیارد هم دارد اصل آن بر مالکیت است اما در قانون جدید اصل مالکیت را برداشتیم.

 

او در پایان گفت: درباره اف ای تی اف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم می‌گیرد.

 

منبع: برنا

ارسال نظر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
فدائی حیدری رضاقلی
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
0
0
ایا اگرفردی میلیاردهاپول درحسابش باشد ولیکن ازمقامات کوچک وبزرگ وبجه ها نوادگان یااخوندودکتروبازاری ولشگری ووومانندطه نوه شمخانی که میگفتند ۴۵۰۰ خودروخریده وزرنگ بود اشکالی نداروفقطفقرانباید داشته باشند
پرطرفدارترین اخبار