قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ مهلت ارسال صورت‌حساب الکترونیکی مالیات تمدید شد اطمینان وزیر نفت به مردم: مشکلی در تأمین سوخت نداریم افزایش سهمیه برداشت کارت‌های سوخت جایگاه در تهران سهمیه آرد نانوایی‌ها افزایش یافت آغاز پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان تأمین اجتماعی/ واریز حقوق‌ها زودتر از زمان‌بندی مقرر نحوه فعالیت بانک‌های تهران امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد تمدید مجدد لغو پرواز‌های داخلی و خارجی تا ۲ بامداد چهارشنبه آخرین قیمت ارز‌ها در بازار تجاری / دلار توافقی چند شد؟ بانک مرکزی: شعب بانک‌ها در سراسر کشور در حال ارایه خدمات به مردم هستند قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ترامپ موبایل فروش می‌شود! قیمت دلار مبادله‌ای، امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ تمدید لغو پرواز‌ها تا ساعت ۱۴ امروز دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق: تجارت ایران و عراق همانند گذشته برقرار است/ خللی در صادرات و واردات نداریم

برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال ۱۴۰۴

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۷ - ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ - 2025 April 05
کد خبر: ۲۷۴۸۶۰

به گزارش راهبرد معاصر، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

 

بر اساس این گزارش، این برنامه‌ها عبارت‌اند از:

۱- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی».

۲- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی.

۳- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا.

۴- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی.

۵- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی.

۶- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

۷- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری.

/ مهر

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار