روش‌های ساده برای محافظت از کودکان در برابر مالاریا دود سفید یا سیاه؟/ جهان در انتظار رهبر جدید کاتولیک‌ها پزشکیان: صرفه‌جویی را از دولت شروع کردیم/پنل‌های خورشیدی اولویت اول هشدار قرمز هواشناسی: رگبار، رعدوبرق و بادهای شدید در ۱۱ استان ترامپ: ایران در مهم‌ترین دوران تاریخی خود قرار دارد طوفان دست از سر تهران برنمی‌دارد/ بارش باران و گردوخاک در راه است چرا بیشتر مدارس فردا تعطیل شد؟ / احتمال تعطیلی مدارس تهران وجود دارد پرداخت کسورات بازنشستگان همزمان با حقوق ماهانه انجام می‌شود خبری مهم از باشگاه پرسپولیس رسید ! خبر خوش برای خریداران طلا / قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۶ اردیبهشت ارزان شد از تکذیب درویش تا تایید رفیعی؛ پرسپولیس در چنگ «هوادار متمول» بزرگداشت شهدای خدمت در محضر رهبر معظم انقلاب در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در راه است/ تاریخ دقیق اعلام شد نحوه توزیع کالا‌ها در طرح کالابرگ + فیلم سورپرایز و خرید بزرگ در پرسپولیس/ حضور غیرمنتظره محبوب برانکو در پرسپولیس

پولشویی 100 میلیاردی قاچاقچی مواد مخدر در خراسان

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۵ - ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - 2019 January 21
کد خبر: ۳۱۴۱

به گزارش راهبرد معاصر ؛ سردار مجید شجاع پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مرجع قضایی مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان بزرگ موادمخدر به هویت معلوم که به اتهام حمل موادمخدر توسط پلیس دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد دارای اموال و دارایی‌های بسیاری است و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده است که موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچی دستگیر شده به نظر می‌رسید که این اموال از راه قاچاق موادمخدر حاصل شده است که دستورات لازم در راستای شناسایی این اموال به مأموران ابلاغ شد.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از امکانات فنی و استعلامات لازم و بررسی حساب‌های متهم و نزدیکان وی چندین حساب با تراکنش‌های بالا شناسایی کردند که در تمامی این حساب‌ها وجوه به صورت کارت به کارت واریز و برداشت شده و در یک لحظه در چندین حساب جابه‌جا و منتقل شده بود.

شجاع با اشاره به اینکه مأموران با بررسی دقیق‌تر حساب‌ها و بررسی اسناد و مدارک و کارت‌های کشف شده از متهم در زمان دستگیری به این نتیجه رسیدند که تمامی این حساب‌ها در اختیار متهم بوده است گفت: نقل و انتقال وجوه که از عواید نامشروع حاصل از خرید و فروش موادمخدر حاصل شده رقم آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: در ادامه بررسی این پرونده ۴ باب منزل مسکونی در شهرستان‌های زاهدان، زابل و مشهد به نام این قاچاقچی بزرگ موادمخدر و همسرش کشف شد که گزارشی در زمینه اموال و دارایی‌های متهم به مرجع قضایی ارسال شد و این اموال با دستور مقام قضائی توقیف شد.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده