ماجرای رد پای نماینده مجلس در پرونده متهمان جدید بانک سرمایه چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ اولین جلسه دادگاه متهمان جدید بانک سرمایه (عادلیان و احسان خادم) امروز در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

اولین جلسه دادگاه متهمان جدید بانک سرمایه (عادلیان و احسان خادم) صبح امروز (دوشنبه ۲۸ بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

مورد اتهامی این افراد در حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده و در حوزه تسهیلات ریالی است.

یک نفر از متهمان این پرونده به نام احسان خادم متواری است.

در ابتدای جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص ضمن اشاره به کیفرخواست گفت: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات شخصی به نام مجید عادلیان بوده که از طریق غیر قانونی موفق به دریافت وجوه کلان از بانک سرمایه شده است.

وی ادامه داد: بند الف از ماده نخست قانون فوق اخلال در نظام پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ضرب سکه و جعل اسکناس و یا وارد کردن و توزیع آن‌ها به عنوان یکی از جلوه‌های تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری کرده است، بنابراین قائل به ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق پرداخت و تسویه و دریافت تسهیلات در نظام بانکی از طرق غیرقانونی دانست.

نماینده دادستان گفت: اشخاصی که از طریق غیر قانونی تحصیل مال به صورت نامشروع کردند و اشخاصی که به طور غیر قانونی تسهیلات دریافت کردند تحت عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری هستند.

شاه محمدی ادامه داد: با توجه به این موارد تخلفات منتهی به اخلال در نظام پولی و مالی کشور شده است و متهم به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه فرآیند سریع، مشروع و قانونی دریافت تسهیلات از نظام بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم کرده است

وی ادامه داد: خارج کردن حدود ۹۰ میلیارد تومان به روش‌های مجرمانه و متقلبانه و فساد آمیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی مصداق عینی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی جامعه است. در زمان‌ تحریم‌های ظالمانه بین المللی و مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها و محدودیت منابع ارزان‌قیمت برخی اشخاص فرصت طلب و سودجو همچون متهم عادلیان از طریق ارتباط گیری با مدیران خائن بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات می‌گیرند و منابع کلان نقدینگی بانک را خارج کرده و صرف امورات شخصی کرده‌اند.

نماینده دادستان گفت: علی‌رغم عدم عضویت عادلیان در هیئت مدیره شرکت اقتصاد جهان صنعت و نظر به اظهارات آقای احسان خادم به عنوان مدیرعامل وقت شرکت و همچنین اقاریر متهم مجید عادلیان و سایر قرائن در پرونده، مالک شرکت مذکور شخص مجید عادلیان است.

شاه محمدی درباره متهم مجید عادلیان گفت: او در قالب چهار فقره چک، بابت خرید پره‌های توربین مبلغ ۵۹ میلیارد تومان دریافت می‌کند و ردیابی تسهیلات دریافتی و اقاریر متهم حکایت از مصرف مبلغ در غیر از محل قرارداد دارد.

نماینده دادستان گفت: مجموعه بدهی متهم مجید عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌های متهم به بانک سرمایه بابت ۹ فقره ضمانت نامه و چهار فقره قرارداد‌ مشارکت مدنی مطابق آیین نامه مقررات بانک مرکزی مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۹۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان تأیید شده است.

وی با اشاره به متهمان گفت: متهم ردیف اول آقای مجید عادلیان، فرزند سید سعید، متولد ۱۳۶۳، اهل تهران، دارای یک فرزند، ساکن زندان اوین البته آزاد با تودیع وثیقه و فاقد محکومیت کیفری است که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان و خیانت در امانت متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم با گماردن اشخاصی همچون احسان خادم در هیئت مدیره شرکت اقتصاد صنعت موفق شد تا از طریق تودیع چک و سفته به عنوان تنها ضمانت دریافت تسهیلات مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان از طرق غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط قانونی در قالب قرارداد‌های مشارکت مدنی و بدون ضمانت نامه از بانک سرمایه خارج کند.

وی افزود: نظر به اتهامات مذکور، وی به تحصیل مال نامشروع متهم است و پیرو جوابیه بانک مرکزی و اقاریر متهم اتهام او به خیانت در امانت و مشارکت با مدیران فقط بانک سرمایه محرز بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم احسان خادم، فرزند خیر الله به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع متهم است.

وی افزود: او مدیرعامل شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده و نقش موثری در خروج ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان از بانک داشته و نظر به وحدت قصد بین دو نفر اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع است.

شاه محمدی ادامه داد: حسب شکایت بانک از شرکت اقتصاد جهان صنعت، ضوابط و مقررات رعایت نشده و سبب ورود خسارت هنگفت به بانک سرمایه شده است، همچنین حسب گزارشات موجود دریافت تسهیلات بدون رعایت مقررات بوده و انتصاب عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع مسلم است.

وی افزود: در حد فاصل سال‌های ۹۲ و ۹۳ با توجه به آثار مخرب غیرقانونی اتهام عادلیان و مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه اتهام در اخلال عمده نظام اقتصادی محرز است و در شرایطی که کشور در تحریم‌های بین المللی قرار داشت، برخی اشخاص فرصت طلب مانند عادلیان با پرداخت رشوه به مدیران خائن بدون اعتبارسنجی و تنها با چک قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی خارج کردند و با آن خودرو‌های لوکس و ملک‌های مرغوب خریداری کردند.

نماینده دادستان گفت: این متهم منجر به اتلاف کلان منابع فرهنگیان شده و از طریق مشارکت با مدیران خائن سبب اتلاف وجوه بین‌المللی شده است، همچنین جوابیه اداره بانک‌مرکزی حکایت از اخلال مجید عادلیان دارد.

شاه محمدی درباره تسهیلات دریافتی متهم عادلیان گفت: او در سال ۹۲ تسهیلات بانکی دریافت کرده و منجر به اخلال در نظام اقتصادی به صورت کلان و عمده شده است.

وی بیان کرد: طبق مستندات ارائه شده بانک ایران زمین صرفاً امضای گواهینامه موسسه مولی الموحدین را دریافت کرده که به هیچ وجه این ضمانت نامه معتبر نبوده و با وجود آن که مصوبه اعطای تسهیلات ۵۵۰ میلیارد ریالی را تصویب کرده است، اما مشخص نیست که چرا متهم مبلغ ۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده، در حالی که وضعیت حساب او بسیار ناچیز بوده است.

نماینده دادستان با اشاره به دریافت تسهیلات از بانک گفت: متهم در تاریخ یکم خردادماه افتتاح حساب کرده و در تاریخ هجدهم خرداد ماه درخواست تسهیلات داشته و سپس در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه تسهیلات را دریافت کرده است، در حالی که تسهیلات او بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون دریافت امضا از سوی کمیته ارزیابی پرداخت شده است.

شاه محمدی با اشاره به اظهارات احسان خادم گفت: آقای احسان خادم درباره دریافت تسهیلات و نقش عادلیان گفته که او مدیر شرکت بود و همه کار‌ها با دستور او انجام می‌شد و مالک اصلی شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده است و با امیر حسن خانی از ذینفعان این شرکت به حساب می‌آمدند و تعاونی مولی الموحدین متعلق به حسن خانی یکی از نمایندگان مجلس و خانواده او بوده است.

وی ادامه داد: مجید عادلیان گفته که منابع مشارکت مدنی ۵ میلیارد تومان بابت خرید پره توربین بوده است، اما مفاد گزارش هیئت کارشناسان و بررسی‌های انجام شده درباره شرکت سرمایه‌گذاری نشانگر آن است که منابع شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ منجر به زیان و هنگفت شده است و علی‌رغم صورت زیان‌ده شرکت، پرداخت تسهیلات بدون وثایق ملکی و با ضمانت نامه تعاونی مولی الموحدین پرداخت شده است.

سپس در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم عادلیان خواست تا در جایگاه مخصوص بایستد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: آیا اتهامات وارده را قبول داری؟

متهم عادلیان گفت: هیچ کدام از اتهامات وارد شده را قبول ندارم، کیفرخواست دروغ است. در کیفرخواست سن من اشتباه آمده است. من متولد ۵۰، فرزند قاسم و دارای چهار فرزند هستم. در کیفرخواست گفته شده شرکت برای من است، اما به نظرم این کیفرخواست برای فرد دیگر بوده و اسم من تنها در آن نوشته شده است. شرکت ما تمام مراحل را قانونی طی کرده و در سال ۸۵ به صورت سهامی عام تأسیس شده و هنگام دریافت تسهیلات تمام مراحل قانونی را طی کرده است.

متهم عادلیان گفت: اعتبارسنجی به طور کامل انجام شده و پرینت بانک نیز موجود است در تاریخ ۱. ۲ و. ۹۲ افتتاح حساب داشتیم و در مورخ ۵ خرداد ۹۲ درخواست تسهیلات کردیم تسهسلات را قانونی گرفته ایم و بالاترین تضمین یعنی جیرو گذاشته ایم بانک سرمایه در سال ۹۵، ۷ میلیارد تومان وصول کرده و سوالم این است که چرا ۱۲۰ میلیارد را وصول نکرده است.

وی افزود: جمعاً ۵۹ میلیارد تومان وام گرفتم که تقاضا دارم این مبلغ کارشناسی شود حدود هزار و ۷۰۰ کارگر داشتم و با توجه به اتفاقات رخ داده در حال حاضر ۶۰ نفر مشغول کار هستند ضرری که بانک به من زده کم نیست گفته شده که آقای خادم متواری است در حالی که چنین چیزی صحیح نمی‌باشد و امروز هم در دادگاه حضور دارد خادم امین من بوده و به اقتصاد مملکت کمک کرده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اظهارات شما خلاف نظر کارشناسی است و زیاد حرف زدن و بلند حرف زدن فایده‌ای ندارد و کلی گویی نکنید همچنین خادم هم متواری بوده و فقط امروز به دادگاه آمده است

متهم عادلیان گفت: ۱۱ فقره ضمانت نامه با مبالغی نظیر ۱ هزار میلیارد ریال، ۵ میلیارد تومان، ده میلیارد تومان نفت سپاهان، ۵ میلیارد تومان لیزینگ دی، ۵ میلیارد تومان نفت پاسارگاد، یک فقره ۵ میلیارد تومانی، یک فقره ده میلیارد تومانی، یک فقره دو و نیم میلیارد تومانی، یک فقره دو میلیاردی و دو فقره ۵ میلیارد تومانی می‌باشد.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: درخواست‌های شما بدون رعایت تشریفات صورت گرفته است.

متهم پاسخ داد: تمام اقدامات ما مر قانون بوده است.

قاضی گفت: وقتی می‌گویید کیفرخواست ایراد دارد چه طور اسناد مهم پرونده را همراه خود نیاورده اید؟

شاه محمدی نماینده دادستان خاطر نشان کرد: شرکت شما دارای ۳ سال متوالی زیان انباشته بوده است در خصوص چک جیرو چگونه بوده که فقط با موافقت هییئت مدیره همراه بوده است در اقراریتان گفته اید که خانی هیچ کاره است و من همه کاره شرکت می‌باشد همچنین چک ۲۰ میلیاردی نیز پاس نشده است چه طور اول ضمانت نامه داده اند و بعد استعلام گرفته اند شرکت شما ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بدهی داشته است به شما ۴۴ میلیارد داده اند که با آن ۱۵ میلیارد جمعاً ۵۹ میلیارد می‌شود که با زد و بند با مدیران بانک تسهیلات گرفته اید

متهم عادلیان مدعی شد: حرف شما درباره بدهی صحیح نیست و نماینده دادستان سفسته می‌کند.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: درباره آقای موحدی توضیح دهید.

متهم عادلیان گفت: ۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که چک مربوط به آن برای شرکت پیوند شباهنگ صادر شد و پول را به آقای موحدی دادم.

نماینده دادستان گفت: شرکت پیوند شباهنگ برای شماست و تسهیلات را برای خرید پره‌های توربین اخذ کرده اید و فاکتورسازی صورت گرفته و به جای خرید پره توربین وجه تسهیلات ۵ میلیاردی به توزیع پاژ رفته است.

متهم گفت: وقتی چک ۵ میلیاردی را گرفتم آن را به پروژه پاژ و آقای موحدی دادم.

شاهمحمدی نماینده دادستان اظهار کرد: در اقراریتان را گفته اید که پول را به پروژه پاژ برده اید، اما هیچ سندی دال بر بازگشت پول ارائه نکرده اید.

متهم عادلیان گفت: سه فقره تسهیلات ۵ میلیاردی بوده که یک فقره آن مربوط به پرداخت من به آقای موحدی بوده و ۲ فقره دیگر آن را بانک رینیو کرده است همچنین چکی که نماینده دادستان در خصوص عدم وصول ۲۰ میلیارد تومان بیان کرد مربوط به روزی بود که به بازپرسی رفتم و قرار بود صبح همان روز بابت ملکی که فروخته بودم در محضر حاضر شوم، اما به خاطر حضورم در بازپرسی در دفتر حضور نیافتم.

متهم عادلیان گفت: در برج ۱۲ سال ۹۲ از شرکت نیوساد درخواست ضمانت نامه ۵۰ میلیاردی کردم و در تاریخ ۱۵. ۸. ۹۲ مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از موللموحدین قرض گرفتم و به بانک سرمایه ریختم و بانک سرمایه با سپرده‌ای که داشتم ضمانت نامه را پاس کرد که تمام مستندات آن موجود است گفته شده که ۵۹ میلیارد تومان گرفته ام در حالی که بیست میلیارد داده ام و ۱۵ درصد سپرده نقدی و ۱۰ درصد هم نقدی داشته ام ادعای خودم این است که حدود ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته ام و امروز آمادگی پرداخت دارم و تقاضا دارم که شرایطی فراهم شود تا بدهی‌ها را تسویه کنم.

متهم عادلیان افزود: در سال ۹۵ پاژ را از من مفت برداشتند تا بدهی بانک سرمایه را پاس کنند و بانک سرمایه نیز گفته که ۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های عادلیان کاهش یابد و ملک را زیر قیمت از من خریدند کمک کنید تا بدهی هایم را پرداخت کنم.۱۷ ماه زندان بودم و با توجه به شرایطی که برایم پیش آمد و به لحاظ جسمی اوضاع مناسبی ندارم، اما اکنون از محضر دادگاه تقاضا دارم که کمک کنند تا تسویه بدهی‌ها صورت گیرد تا اگر حقی از بیت المال ضایع شده به آن بازگردد.

قاضی مسعودی مقام گفت: چه کسی به شما گفت که توربین خریداری کنید؟

متهم عادلیان گفت: ما حدود ۵۰ میلیارد تومان توربین خریداری کردیم، اما توربین‌های من موجود است.

وی افزود: مستندات خود را می‌آورم و آن‌ها را به شما ارائه می‌دهم.

نماینده دادستان گفت: شما چگونه می‌گویید که ۵ میلیارد تومان وام می‌خواستید، اما ۶ میلیارد دریافت کرده‌اید.

متهم عادلیان پاسخ داد: سه فقره بود که یکی برای پره‌های توربین و دو مورد دیگر را بانک به من داد.

وی ادامه داد: من در تاریخ ۱۵ آبان سال ۹۲ از موسسه مولی الموحدین پول قرض گرفتم و ۱۷ روز بعد وام به حساب من واریز شد. من به بانک ۴۰ میلیارد قرض داده بودم، اما بانک خط اعتباری من را مسدود کرده بود.

قاضی مسعودی مقام گفت: در مجموع چقدر وام گرفته اید؟

متهم عادلیان گفت: ۵۹ میلیارد تومان ادعای بانک است، اما من می‌گویم که ۲۰ میلیارد و آن را پرداخت کرده‌ام و ۱۵ درصد سپرده غیرنقدی و ۱۰ درصد سپرده نقدی داشته‌ام.

وی ادامه داد: من امروز بدهکار هستم و آمادگی پرداخت دارم. من ملکی به شعبه فرستادم و گفتم که دو دانگ آن برای بانک است و چهار دانگ دیگر را هم خریداری می‌کنم و بدهی ام را می‌دهم. چندین بار اقدام به تسویه کردم، اما این کار متأسفانه انجام نگرفت.

نماینده دادستان گفت: شما چکی آورده‌اید که برای موسسه مولی الموحدین است و چگونه تسهیلات دریافت و به بانک چک به عنوان گواهی ارائه کرده اید؟

وی ادامه داد: چک جیرو نشده است و شما با چک وام دریافت کرده‌اید، آن چک فقط برای امضای اعضای مولی الموحدین جیرو شده است، پول بانک ارث پدری شما نبوده است که آن را برداشته اید.

شاه‌محمدی گفت: مبلغ ۸۸۰ میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اید.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام با اخطار به متهم گفت: چندین مرتبه است که به شما اخطار می‌دهم در میان صحبت‌های نماینده دادستان حرف نزنید، اگر یک بار دیگر این کار را ادامه بدهید شما را از جلسه دادگاه اخراج خواهم کرد.

نماینده دادستان گفت: شما میزان ۱۳۱ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اید.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما نمی‌دانید که چقدر از بانک وام گرفته اید؟

متهم عادلیان گفت: خیر، من خودم پرداخت کردم، شاید همین ۱۳۹ میلیارد تومان باشد، اما ۸۰ میلیارد تومان آن را پس دادم.

وی ادامه داد: تضمین من بالاترین تضمین بود، شما می‌توانید مثل جلسات پیشین بگویید که ملک در بیابان داده و گرانمایی شده است، اما من چک دادم، دولت با همه آن بزرگی اش به زمین خورد و من هم زمین خوردم، اما می‌خواهم تسویه کنم، خواهش می‌کنم مکانیزمی برای تسویه پول من به وجود آورید.

قاضی مسعودی مقام گفت: از ۹۲ بدهکار بودی و هنوز نتوانستی مکانیزمی پیدا کنی. شما هنوز هیچ مدرکی ارائه نداده اید و قرار شما به قرار بازداشت تبدیل می‌شود.

قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه دادگاه گفت: متهم باید امروز به اوین منتقل شود و جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.