مدارس این شهر‌ها فردا چهارشنبه ۷ آبان تعطیل شد/ تاخیر در فعالیت ادارات خوزستان + جزئیات  وکیل مدافع پژمان جمشیدی: موکلم ممنوع الخروج نبوده است  خروج سهامدار اصلی بانک آینده از کشور صحت دارد؟ قاتل داروساز بازنشسته پای میز محاکمه؛ انگیزه جنایت خونین چه بود؟ قاتل امیر محمد خالقی بخشیده شد/ پزشکیان پیام داد هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است تنبیه بدنی دانش آموز بوکانی؛ معاون مدرسه برکنار شد هشدار هواشناسی درباره باران، صاعقه و کاهش دما در ۱۲ استان کشور هواشناسی: تهران آخر هفته چهار درجه سرد می‌شود اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ ایتا از دسترس خارج شد انحلال شورای شهر کرمانشاه رسماً ابلاغ شد جزئیات بازداشت ۱۳ نفر در شهرداری و شورای شهر کرمانشاه اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو–معلم ۱۴۰۴ / جزئیات ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان + لینک جزئیات وام قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول ارتفاعات تهران آخر هفته بارانی می‌شود

جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان/ توقیف اموال متهمان

تاریخ انتشار: ۱۱:۵۹ - ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - 2020 December 07
کد خبر: ۶۹۵۵۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات بموقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دوهزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.


هادی هاشمیان، رئیس‌کل دادگسترى استان گلستان در گفت‌وگو با میزان در رابطه با پرونده پولشویى، اظهار کرد: در این پرونده 9 متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار شدند و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کد‌های بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

 

وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودرو‌های سنگین، کد‌های بورسی و شرکت کارگزاری، حساب‌های بانکی و دو کارخانه در مجموع به‌ارزش تقریبی بیش از 39 هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

 

رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات بموقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دوهزار میلیارد تومان پول و 30 کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از مؤسسه‌های مالی بزرگ کشور رفع شد.

 

هاشمیان اضافه کرد: همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف‌شده از متهمان این پرونده در استان گلستان هم که بررسی‌ها نشان داد متعلق به یکی از مؤسسه‌های مالی است، با رعایت موازین قانونی به این مؤسسه بازگردانده شد.

 

هاشمیان یادآور شد: آذرماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج)، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی شد و اعضای آن دستگیر شدند.

 

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده‌گذاری‌های صوری سود‌های کلان بانکی می‌گرفتند.

 

وی ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به مؤسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند./ مرکز رسانه قوه قضائیه

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار