رئیس قوه‌قضائیه به قضات: تا جای ممکن قرار‌های منجر به بازداشت را طوری صادر کنید که فرد امکان تامین آن را داشته باشد اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد دستگیری اوباش محله فلاح به اتهام درگیری‌های مسلحانه توسط پلیس پایتخت تسهیلات ویژه برای مشمولان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ وزارت علوم: اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مشمول فوق‌العاده خاص خواهند شد تاخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات برخی شهر‌های خوزستان راز تشکیل هسته سیاره مشتری فاش شد فعالیت‌های دریایی در خزر ممنوع شد گرمای هوا شکسته می‌شود / کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در کل کشور از پنجشنبه رشته‌های جدید کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۴ اعلام شد؛ آغاز فرصت ثبت نام ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده در فرودگاه تحویل مراجع ذیصلاح شد تعزیرات: قیمت‌گذاری بی‌ضابطه برنج داخلی باعث نابسامانی بازار شده است قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟ ترافیک پنج کیلومتری در کندوان و هراز/ ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال فایننشال تایمز: هوش مصنوعی جای زبان دوم را نمی‌گیرد

جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان/ توقیف اموال متهمان

تاریخ انتشار: ۱۱:۵۹ - ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - 2020 December 07
کد خبر: ۶۹۵۵۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات بموقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دوهزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.


هادی هاشمیان، رئیس‌کل دادگسترى استان گلستان در گفت‌وگو با میزان در رابطه با پرونده پولشویى، اظهار کرد: در این پرونده 9 متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار شدند و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کد‌های بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

 

وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودرو‌های سنگین، کد‌های بورسی و شرکت کارگزاری، حساب‌های بانکی و دو کارخانه در مجموع به‌ارزش تقریبی بیش از 39 هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

 

رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات بموقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دوهزار میلیارد تومان پول و 30 کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از مؤسسه‌های مالی بزرگ کشور رفع شد.

 

هاشمیان اضافه کرد: همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف‌شده از متهمان این پرونده در استان گلستان هم که بررسی‌ها نشان داد متعلق به یکی از مؤسسه‌های مالی است، با رعایت موازین قانونی به این مؤسسه بازگردانده شد.

 

هاشمیان یادآور شد: آذرماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج)، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی شد و اعضای آن دستگیر شدند.

 

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده‌گذاری‌های صوری سود‌های کلان بانکی می‌گرفتند.

 

وی ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به مؤسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند./ مرکز رسانه قوه قضائیه

ارسال نظر