مراحل ثبت نام غیرحضوری وام قرض الحسنه ادارات آموزش و پرورش عمر یاغی برنده نوبل شیمی ۲۰۲۵ شد اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴ + لینک سایت ماجرای تماس‌های مشکوک با شماره‌های دانشگاه تهران چه بود؟ هشدار پلیس: خودرو‌های رهاشده در خیابان‌های تهران جمع آوری می‌شوند چرا ۱۴ مهر روز تهران نامگذاری شده وزش باد شدید همراه با پدیده گرد و خاک در تهران محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته جاده‌ها اعضای هیئت علمی بازنشسته اجباری دانشگاه فرهنگیان به خدمت بازمی‌گردند چه کسی برنده نوبل ادبیات می‌شود؟ جاده چالوس از ساعاتی بعد یکطرفه می‌شود ظرفیت مدارس کشور در اختیار دانش‌آموزان افغان/ آمارها رو به افزایش است اعزام هیئت وزارت علوم به همدان برای بررسی حواشی اخیر قربانی پرونده‌های جنجالی تجاوز فرانسه دوباره به دادگاه رفت؛ متهم: همسرش من را فریب داد / حسام الدین دوگان کیست؟ اعلام نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان/ توقیف اموال متهمان

تاریخ انتشار: ۱۱:۵۹ - ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - 2020 December 07
کد خبر: ۶۹۵۵۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات بموقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دوهزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.


هادی هاشمیان، رئیس‌کل دادگسترى استان گلستان در گفت‌وگو با میزان در رابطه با پرونده پولشویى، اظهار کرد: در این پرونده 9 متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار شدند و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کد‌های بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

 

وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودرو‌های سنگین، کد‌های بورسی و شرکت کارگزاری، حساب‌های بانکی و دو کارخانه در مجموع به‌ارزش تقریبی بیش از 39 هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

 

رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات بموقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دوهزار میلیارد تومان پول و 30 کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از مؤسسه‌های مالی بزرگ کشور رفع شد.

 

هاشمیان اضافه کرد: همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف‌شده از متهمان این پرونده در استان گلستان هم که بررسی‌ها نشان داد متعلق به یکی از مؤسسه‌های مالی است، با رعایت موازین قانونی به این مؤسسه بازگردانده شد.

 

هاشمیان یادآور شد: آذرماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج)، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی شد و اعضای آن دستگیر شدند.

 

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده‌گذاری‌های صوری سود‌های کلان بانکی می‌گرفتند.

 

وی ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به مؤسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند./ مرکز رسانه قوه قضائیه

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار