عبدالناصر همتی در جلسه دورهای با مدیران عامل شبکه بانکی کشوربا بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود، گفت: بانکها باید رشد داراییهای خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدینگی نائل شد. وی افزود: کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هرسه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.
کد خبر: ۷۰۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
کد خبر: ۶۹۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه هر مفسدهای در لوای حمایت از تولید رخ داد، گفت:برخی برای مسئولان کشور هر روز روضه رسوب خواندند.
کد خبر: ۶۸۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
رسوایی فینسن نشان داد که بسیاری از ادعاها درباره جدیت مقامات آمریکایی برای مقابله با پولشویی و کشف جرائم مالی فقط یک ادعاست و آنها حتی سرمایهگذاری کافی در این زمینه نیز نکردهاند.
کد خبر: ۶۵۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگاه دارد .
کد خبر: ۶۴۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
برخی اعضای اتاق بازرگانی اصرار دارند با ارائه اطلاعات غلط و مخدوش، مشکلات کشور در زمینه واردات غذا و دارو را به حضور ایران در لیست سیاه FATF پیوند بزنند؛ اما انگیزه این تاجران برای ارائه اطلاعات غیرواقعی چیست؟
کد خبر: ۶۲۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف ۲۷ پرونده پولشویی و استرداد 9 میلیارد ریال به مالباختگان خبر داد.
کد خبر: ۵۷۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
معاون اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه گفت: اموال در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به جرم پولشویی توقیف شد ولی آنها هیچ گونه مالی تا به امروز به ایران بازنگرداندند و به جیب زدند.
کد خبر: ۳۷۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به خودداری از «بازی بر اساس قواعد جهانی»، گفت تهران باید همین حالا کنوانسیون «پالرمو» را تصویب کند.
کد خبر: ۳۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
رئیس بانک مرکزی گفت: رانتخواران داخلی به دنبال ملتهب کردن فضای اقتصادیاند و ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه آن ها می شود.
کد خبر: ۳۵۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
فقدان شفافیت عامل ترویج پولشویی در خیریه هاست
خیریه هایی هستند که واسطه دریافت رشوه، استفاده نامشروع از حساب بانکی فقرا، پولشویی و جابجایی پول کثیف میشوند ولی با وجود زیرساخت قانونی و اجرایی همچنان با آنها مقابله نمیشود
کد خبر: ۳۱۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
با توجه به مطرح شدن اخباری مبنی بر تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روابط عمومی مجمع دیروز با ارسال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص این خبر را تکذیب کرد و افزود این مجمع در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقیمانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است.
کد خبر: ۳۱۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
قطعا جنس انتقالات مالی با همسایگان به صورتی است که در صورت بسته های اقدام متقابل سازوکار FATF شدن یا نشدن ما عملا تغییری در آن ایجاد نمی شود؛ به این معنا که سیستم برپا دارنده و گارانتی های آن اساسا ارتباطی به این موضوع ندارد
کد خبر: ۳۱۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
یکی از فعالان سیاسی در جریان پرونده شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی، بازداشت شده است.
کد خبر: ۳۰۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
حسین مظفر که صبح امروز برای نامزدی در انتخابات مجلس به ستاد انتخابات کشور رفته بود در رابطه با چرایی عدم رای گیری مجمع پیرامون موضوع پالرمو گفت: فضای مجمع به موضوع پالرمو مثبت نیست، با این حال مجمع همچنان به دولتمردان فرصت داده تا به رایزنی شان با اروپایی ها ادامه دهند.
کد خبر: ۳۰۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
جزئیات طرح شفافیت تراکنشهای مالی؛
طرح شفافیت تراکنش های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می تواند با شفاف سازی جریان های کالا، خدمات و دارایی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری کند و بسترهای ثباتبخشی سیاستهای اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.
کد خبر: ۲۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تمدید کرده است. این در حالی است که هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است.
کد خبر: ۲۷۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
وزیر امورخارجه کشورمان که جهت پاسخ به سوالات نمایندگان به بهارستان رفته بود؛ مجددا تاکید کرد که گروه های فشاری وجود دارند که در راستای منافع شخصی شان مخالفت مبارزه با پولشویی و عضویت ایران در FATF هستند.
کد خبر: ۲۶۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
سیصد و هفتاد و سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (یکشنبه 21 مهر) دقایقی پیش بهریاست مسعود پزشکیان نایبرئیس اول قوه مقننه و با حضور 195 تن از نمایندگان آغاز شد.
کد خبر: ۲۴۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
وزیر خزانهداری آمریکا در جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی در ایالت فلوریدا ادعاها علیه ایران را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۴۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱