رئیس بانک مرکزی گفت: رانت‌خواران داخلی به دنبال ملتهب کردن فضای اقتصادی‌اند و ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه آن ها می شود.
کد خبر: ۳۵۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
فقدان شفافیت عامل ترویج پولشویی در خیریه هاست
خیریه هایی هستند که واسطه دریافت رشوه، استفاده نامشروع از حساب بانکی فقرا، پولشویی و جابجایی پول کثیف میشوند ولی با وجود زیرساخت قانونی و اجرایی همچنان با آنها مقابله نمیشود
کد خبر: ۳۱۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
با توجه به مطرح شدن اخباری مبنی بر تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روابط عمومی مجمع دیروز با ارسال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص این خبر را تکذیب کرد و افزود این مجمع در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است.
کد خبر: ۳۱۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
قطعا جنس انتقالات مالی با همسایگان به صورتی است که در صورت بسته های اقدام متقابل سازوکار FATF شدن یا نشدن ما عملا تغییری در آن ایجاد نمی شود؛ به این معنا که سیستم برپا دارنده و گارانتی های آن اساسا ارتباطی به این موضوع ندارد
کد خبر: ۳۱۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
یکی از فعالان سیاسی در جریان پرونده شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی، بازداشت شده است.
کد خبر: ۳۰۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
حسین مظفر که صبح امروز برای نامزدی در انتخابات مجلس به ستاد انتخابات کشور رفته بود در رابطه با چرایی عدم رای گیری مجمع پیرامون موضوع پالرمو گفت: فضای مجمع به موضوع پالرمو مثبت نیست، با این حال مجمع همچنان به دولتمردان فرصت داده تا به رایزنی شان با اروپایی ها ادامه دهند.
کد خبر: ۳۰۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
جزئیات طرح شفافیت تراکنشهای مالی؛
طرح شفافیت تراکنش های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می تواند با شفاف سازی جریان های کالا، خدمات و دارایی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری کند و بسترهای ثبات‌بخشی سیاست‌های اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.
کد خبر: ۲۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تمدید کرده است. این در حالی است که هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است.
کد خبر: ۲۷۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
وزیر امورخارجه کشورمان که جهت پاسخ به سوالات نمایندگان به بهارستان رفته بود؛ مجددا تاکید کرد که گروه های فشاری وجود دارند که در راستای منافع شخصی شان مخالفت مبارزه با پولشویی و عضویت ایران در FATF هستند.
کد خبر: ۲۶۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
سیصد و هفتاد و سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (یکشنبه 21 مهر) دقایقی پیش به‌ریاست مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول قوه مقننه و با حضور 195 تن از نمایندگان آغاز شد.
کد خبر: ۲۴۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی در ایالت فلوریدا ادعاها علیه ایران را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۴۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
رئیس جمهور ایران به منظور شرکت در کنفرانس «تعامل و اعتماد سازی در آسیا» 14 ماه ژوئن سال جاری به «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان سفر می‌کند.
کد خبر: ۱۲۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
با ۱۴۷ رأی موافق؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۱۱۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
یک روزنامه آمریکایی با استناد به گفته‌های برخی کارکنان فعلی و سابق دویچه بانک آلمان از مشکوک بودن برخی تراکنشهای مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ و دامادش به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
یک منبع قضایی سودان می‌گوید که دادستانی کل این کشور دو پرونده علیه «عمر البشیر» رئیس‌جمهور مخلوع سودان در خصوص پولشویی و ثروت‌اندوزی تشکیل می دهد.
کد خبر: ۹۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
با حکم وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و همچنین مدیر کل اطلاعات مالی این وزارت خانه منصوب شدند.
کد خبر: ۸۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
رئیس دفتر تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا که به «اتاق جنگ ساکت» آمریکا برای نبرد با ایران شهرت یافته روز سه‌شنبه برنامه‌های دفترش را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
کد خبر: ۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است
کد خبر: ۶۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۵۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱