سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای عراق به اعتراف وزارت دارایی مبنی بر سرقت 3.7 تریلیون دیناری(2.5 میلیارد دلار) از حساب سازمان امور مالیاتی واکنش نشان داده و خواستار ممنوعیت سفر برای برخی مسئولان این کشور شده‌اند.
کد خبر: ۱۵۴۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق، گزارش وزارت دارایی این کشور درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری از سازمان مالیات را تأیید کرد.
کد خبر: ۱۵۴۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
کانادا، مأمن اختلاس گران و مبدع قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران و سرزمین گورهای دسته جمعی کودکان بومی، این روزها نگران مردم ایران شده و همسو با آمریکا به ابزار تحریم متوسل شده است.
کد خبر: ۱۵۳۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
دادستان مرکز استان هرمزگان از دستگیری دو نفر از مدیران سابق و هفت نفر از کارکنان شهرداری بندرعباس به اتهام اختلاس ، کلاهبرداری و تعدی به اموال دولتی خبر داد.
کد خبر: ۱۵۰۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
دادستان اهواز از بازداشت مدیرکل سابق یکی از سازمان‌های خوزستان و برخی مدیران نفتی خبر داد و گفت: برای پرونده‌های راه و شهرسازی، برخی شرکت‌های حوزه فولاد و برخی مقامات ارشد اسبق استان خوزستان کیفرخواست صادر شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
دادستان خرم‌آباد گفت: ۱۱ نفر از مدیران سابق جهاد کشاورزی لرستان به جرم تحصیل مال نامشروع و اختلاس بازداشت و تفهیم اتهام شده‌اند. قطعا با این افراد برخورد قاطع خواهیم داشت.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد؛
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به انتشار اسامی بدهکاران بانکی، گفت: نفس انتشار اطلاعات وام گیرندگان بزرگ و ابر بدهکاران بانکی خوب است اما همه موارد باید به صورت شفاف بیان شود، ضمن اینکه مبالغ دریافت شده و اینکه چه کسانی معرف و ضامن این افراد بوده‌اند نیز باید مشخص شود.
کد خبر: ۱۳۰۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
شاهزاده اندرو فرزند ملکه انگلیس که تاکنون به شدت درگیر پرونده تجاوز به دختری زیر سن قانونی بوده اکنون کمک به پولشویی هم به اتهاماتش افزوده شده است.
کد خبر: ۱۲۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
دادستان رباط کریم از دستگیری ۲ کارمند شبکه بهداشت رباط کریم به اتهام اختلاس خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس گفت: متاسفانه اخبار و اسناد منتشرشده حاکی از سکونت خانواده مدیرعامل یک بانک خصوصی در انگلیس و سفرهای متعدد این مدیر بانکی به لندن است.
کد خبر: ۱۱۴۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام اعضای باند اختلاس در فاز ۲ پالایشگاه آبادان شناسایی و دو نفر از مدیران آن در محل کارشان دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۰۹۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
خضریان خبر داد
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تخلفات گسترده در سازمان بنادر و دریانوردی از ورود کمیسیون متبوع خود به این پرونده جنجالی خبر داد .
کد خبر: ۸۰۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
یک منبع آگاه با اشاره به تایید اختلاس میلیاردی در یکی از شعب بانک های شهرستان مهران، گفت: متهم از کشور گریخته است.
کد خبر: ۵۵۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: وکلای ملت از قوه قضاییه مطالبه مشخص شدن سرنوشت اختلاس کنندگان از صندوق ذخیره فرهنگیان و سوءاستفاده کنندگان از حق و حقوق معلمان را دارند و اجازه تکرار آن را نخواهند داد.
کد خبر: ۵۵۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از اختلاس کارمند یکی از شرکت های بیمه به مبلغ 100 میلیارد ریال خبر داد.
کد خبر: ۴۶۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: کیفرخواست رئیس سابق بانک ملی تنکابن صادر شد
کد خبر: ۲۴۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند.
کد خبر: ۲۲۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری دادگاه موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر؛
در نخستین جلسه دادگاه دو پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر مشخص گردید که متهمان ۱۹ تن بوده و در مقابل ۱۲۵۰۰ سپرده گذار در جایگاه شاکی قرار دارند.
کد خبر: ۲۲۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
از اختلاس های راحت تا شرایط سخت دریافت وام ازدواج / رواج «ازدواج صوری» به دلیل افزایش مبلغ وام ازدواج است یا نظام بانکی معیوب؟
کد خبر: ۲۰۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
نماینده ابهر که اخیرا و در اقدامی انقلابی توسط قوه قضائیه بازداشت شده بود، در مورد یکی از عناوین اتهامی‌اش با یک خبرنگار شوخی کرد.
کد خبر: ۲۰۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵