به گزارش راهبرد معاصر؛ «استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه «کارگروه ویژه اقدام مالی»، موسوم به FATF ایران را به کوتاهی در مقابله با پولشویی متهم و تهدید کرد در صورت عدم همراهی ایران با قواعد این کارگروه، جرائم جدیدی متوجه این کشور خواهد شد.
کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به (FATF) که مأموریت ادعایی خود را مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معرفی کرده، در جلسه روز جمعه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را به ایران تا ماه اکتبر مهلت داد به معاهده پالرمو و کنوانیسون مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندد.
این گروه، با وجود این به دلیل تصویب نشدن دو لایحه مذکور در ایران خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شده است. FATF در این بیانیه از اعضا و حوزه‌های قضائی خواسته است منطبق با بیانیه عمومی فوریه 2019 نظارت بر شعبات و بخش‌های فرعی موسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.
منوشین گفت: «FATF به قصور عامدانه ایران در پرداختن به نقائص نظام‌مند خود د ر زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم پاسخ داد و خواستار تشدید نظارت‌ها بر شعبات و بخش‌های فرعی نهادهای مالی مستقر در ایران شد. ایالات متحده از همه کشورها می‌خواهد برای اطمینان از اجرای استانداردهای FATF و ایستادگی در برابر کسانی که امنیت نظام مالی دنیا را تهدید می‌کنند به ما بپیوندند.»
منبع: تسنیم