حساب ۳ جوان مظنون به پولشویی با تراکنش ۲۶.۲ همت مسدود شد

به گزارش راهبرد معاصر، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از مسدود شدن حساب بانکی ۳ جوان خبر داد.

نفر اول: ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و تراکنش ۱۳ همت

نفر دوم: ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همت

نفر سوم: ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همت

تراکنش‌های بانکی این ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز طی چند روز گذشته که به تور نظارتی بانک مرکزی افتادند بسیار عجیب است؛ رد معامله‌گران با آنها نیز زده شد.

گردش مالی و شگرد‌های اخلالگران ارزی با حساب‌های مختلف و اجاره‌ای تحت رصد دقیق قرار دارد؛ گزارش‌های تکمیلی بزودی منتشر می‌شود.