دولت سعودی سرانجام موفق به خرید باشگاه نیوکاسل انگلیس شد. خریدی که هرچند طرفداران این باشگاه فوتبال را خوشحال کرد، اما موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است.
کد خبر: ۱۰۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
بیت‌کوین یا رمزارز، به‌عنوان یک پول دیجیتال نامتمرکز، مدتی است که بیشتر از قبل ورد زبان‌ها شده و می‌شود تمام وسوسه‌های زمین را در آن جست‌وجو کرد. این پول بی‌قرار و سرمایه بازیگوش، به‌قدری مطرح شده و ذهن‌ها را به خودش مشغول کرده که سازوکار و مناسبات اقتصادی دنیا و حتی ایران را تغییر داده و به چالش طلبیده است.
کد خبر: ۱۰۲۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
سازمان نظارت بر امور مالی انگلیس به یکی از بزرگترین شبکه‌های مبادله ارز دیجیتال در جهان یعنی بایننس Binance، دستور داده است که تمام فعالیت‌های تحت نظارت در این کشور را تعطیل کند.
کد خبر: ۹۳۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. با توجه به این موضوع چندی پیش در فضای مجازی توییت‌هایی مبنی بر ساختن کدهای بورسی جعلی توسط کارگزاری‌ها مطرح شد که ادعا می‌کرد کارگزاری‌ها اقدام به ساختن کدهای بورسی برای افرادی که هویت آنها معلوم نبود می‌کردند و معاملات گسترده‌ای را با این کدها انجام می‌دادند.
کد خبر: ۸۹۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
در حالی ایران داخل لیست سیاه FATF قرار گرفته است که گزارش های بسیاری از پولشویی های کلان کشورهای عضو آن منتشر شده است و مشخص نیست با وجود ناکارآمدی این نهاد، اصرار برخی مسئولان دولتی برای پیوستن به CFT و پالرمو به چه جهت است!
کد خبر: ۸۰۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
کد خبر: ۷۹۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین برای سرویس‌های پایه بانکداری را صادر کرد.
کد خبر: ۷۸۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
در راستای مبارزه با پولشویی در کشور تمامی مشتریان بانک ملی ایران باید نسبت به دریافت کد شهاب اقدام نمایند. در ادامه نحوه دریافت کد شهاب بانک ملی را در زیر بخوانید.
کد خبر: ۷۵۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به ابلاغ قانون لغو تحریم‌ها گفت: سازمان انرژی اتمی بر اساس دستور العمل ابلاغ شده قانون لغو تحریم‌ها مقدمات کار را فراهم می‌کند و دستگاه‌های مختلف موظف هستند همه بندهای ابلاغ شده از جمله موضوع غنی‌سازی ۲۰ درصد را اجرا کنند.
کد خبر: ۷۲۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت‌ترین این روش ها آن است که این پول‌های کثیف تحت نام ارزهای دیجیتال معامله شود.
کد خبر: ۷۰۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۷۰۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشوربا بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود، گفت: بانکها باید رشد دارایی‌های خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدینگی نائل شد. وی افزود: کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هرسه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.
کد خبر: ۷۰۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
کد خبر: ۶۹۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه هر مفسده‌ای در لوای حمایت از تولید رخ داد، گفت:برخی برای مسئولان کشور هر روز روضه رسوب خواندند.
کد خبر: ۶۸۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
رسوایی فینسن نشان داد که بسیاری از ادعاها درباره جدیت مقامات آمریکایی برای مقابله با پولشویی و کشف جرائم مالی فقط یک ادعاست و آنها حتی سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه نیز نکرده‌اند.
کد خبر: ۶۵۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگاه دارد .
کد خبر: ۶۴۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
برخی اعضای اتاق بازرگانی اصرار دارند با ارائه اطلاعات غلط و مخدوش، مشکلات کشور در زمینه واردات غذا و دارو را به حضور ایران در لیست سیاه FATF پیوند بزنند؛ اما انگیزه این تاجران برای ارائه اطلاعات غیرواقعی چیست؟
کد خبر: ۶۲۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف ۲۷ پرونده پولشویی و استرداد 9 میلیارد ریال به مالباختگان خبر داد.
کد خبر: ۵۷۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
معاون اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه گفت: اموال در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به جرم پولشویی توقیف شد ولی آنها هیچ گونه مالی تا به امروز به ایران بازنگرداندند و به جیب زدند.
کد خبر: ۳۷۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به خودداری از «بازی بر اساس قواعد جهانی»، گفت تهران باید همین حالا کنوانسیون «پالرمو» را تصویب کند.
کد خبر: ۳۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳