نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
کد خبر: ۱۵۷۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکتها ممنوع است.
کد خبر: ۱۴۶۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حسابهای اجارهای/ سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمریبگیران اعلام شد
سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۶۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی ، ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری رفع شد و شبکه بانکی می تواند از این به بعد خدماتی مانند افتتاح حساب، اعطای برخی از انواع تسهیلات و .. را به صورت غیرحضوری و برخط انجام دهند.
کد خبر: ۱۲۲۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
شاهزاده اندرو فرزند ملکه انگلیس که تاکنون به شدت درگیر پرونده تجاوز به دختری زیر سن قانونی بوده اکنون کمک به پولشویی هم به اتهاماتش افزوده شده است.
کد خبر: ۱۲۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
رئیس پلیس فتا تهران از ارسال پیامک اخطار به افرادی که برای اولین بار قمار میکنند، خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
رسانهها درگیری لفظی و فیزیکی نمایندگان حزب حاکم و مخالف در صحن پارلمان ترکیه پخش کردند.
کد خبر: ۱۱۲۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
همزمان با اخبار مربوط به در راه بودن سخت گیریهای جدید در خصوص معاملات رمزارزها ارزش بیتکوین به زیر ۶۰ هزار دلار عقب نشست.
کد خبر: ۱۰۷۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
دولت سعودی سرانجام موفق به خرید باشگاه نیوکاسل انگلیس شد. خریدی که هرچند طرفداران این باشگاه فوتبال را خوشحال کرد، اما موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است.
کد خبر: ۱۰۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
بیتکوین یا رمزارز، بهعنوان یک پول دیجیتال نامتمرکز، مدتی است که بیشتر از قبل ورد زبانها شده و میشود تمام وسوسههای زمین را در آن جستوجو کرد. این پول بیقرار و سرمایه بازیگوش، بهقدری مطرح شده و ذهنها را به خودش مشغول کرده که سازوکار و مناسبات اقتصادی دنیا و حتی ایران را تغییر داده و به چالش طلبیده است.
کد خبر: ۱۰۲۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
سازمان نظارت بر امور مالی انگلیس به یکی از بزرگترین شبکههای مبادله ارز دیجیتال در جهان یعنی بایننس Binance، دستور داده است که تمام فعالیتهای تحت نظارت در این کشور را تعطیل کند.
کد خبر: ۹۳۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. با توجه به این موضوع چندی پیش در فضای مجازی توییتهایی مبنی بر ساختن کدهای بورسی جعلی توسط کارگزاریها مطرح شد که ادعا میکرد کارگزاریها اقدام به ساختن کدهای بورسی برای افرادی که هویت آنها معلوم نبود میکردند و معاملات گستردهای را با این کدها انجام میدادند.
کد خبر: ۸۹۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
در حالی ایران داخل لیست سیاه FATF قرار گرفته است که گزارش های بسیاری از پولشویی های کلان کشورهای عضو آن منتشر شده است و مشخص نیست با وجود ناکارآمدی این نهاد، اصرار برخی مسئولان دولتی برای پیوستن به CFT و پالرمو به چه جهت است!
کد خبر: ۸۰۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
کد خبر: ۷۹۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
هیات دولت با اصلاح آییننامه اجرایی مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین برای سرویسهای پایه بانکداری را صادر کرد.
کد خبر: ۷۸۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
در راستای مبارزه با پولشویی در کشور تمامی مشتریان بانک ملی ایران باید نسبت به دریافت کد شهاب اقدام نمایند. در ادامه نحوه دریافت کد شهاب بانک ملی را در زیر بخوانید.
کد خبر: ۷۵۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به ابلاغ قانون لغو تحریمها گفت: سازمان انرژی اتمی بر اساس دستور العمل ابلاغ شده قانون لغو تحریمها مقدمات کار را فراهم میکند و دستگاههای مختلف موظف هستند همه بندهای ابلاغ شده از جمله موضوع غنیسازی ۲۰ درصد را اجرا کنند.
کد خبر: ۷۲۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحتترین این روش ها آن است که این پولهای کثیف تحت نام ارزهای دیجیتال معامله شود.
کد خبر: ۷۰۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۷۰۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳