در حالی در بیانیه راه‌اندازی اینستکس، کشورهای اروپایی صراحتا اعلام کرده اند که انتظار دارند ایران هر چه سریعتر برنامه اقدام FATF را اجرا کنند که به دلایل متعدد، این انتظار اروپایی ها از ایران، غیرفنی و سیاسی است.
کد خبر: ۴۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
در هفته‌ای که ۲ روز کاری آن تعطیل بود، دلار سه افزایش متوالی را تجربه کرد، ولی انتهای هفته وقت تغییر مسیر بازارها بود.
کد خبر: ۴۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند و بقیه هم تبعه آمریکا، چین، لبنان و امارات عربی متحده هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۴۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
حریری گفت: بانک ها وظیفه جمع آوری سرمایه خرد، ارائه تسهیلات به بنگاه های تجاری و اقتصادی را برعهده دارند اما از این امور فاصله گرفته اند.
کد خبر: ۳۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
نماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه، گفت که در این پرونده ۹۴ درصد تسهیلاتی که پرداخت شده مشکوک بوده و برنگشته است که این یک فاجعه واتلاف و نابودی سرمایه‌های مردم است.
کد خبر: ۳۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
رییس‌جمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که آمریکایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری کرده اند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود.
کد خبر: ۳۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.
کد خبر: ۳۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
در صورت تصویب کنوانسیون پالرمو، عرضه نفت در بورس با مشکل مواجه می‌شود. روش‌های دور زدن تحریم با مانع رو به رو می‌شود و ورود ارز اسکناس به کشور گرفتار محدودیت‌های شدید خواهد شد.
کد خبر: ۲۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
طبق اعلام وزارت اطلاعات تعدای از اخلال گران نظام ارزی کشور که با اچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی ،تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع ،فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین و آذربایجان شرقی و تهران اقدام به اخلال می نمودند دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
امروز و در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.
کد خبر: ۲۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه CFT پس از اعمال اصلاحات توسط مجلس ارسال و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما فقط دو ایراد از ایراداتی که شورا گرفته بود مرتفع شده است.
کد خبر: ۲۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
کارگردان فیلم سینمایی «دل‌شکسته» سریال «شهین مهین» را در شبکه نمایش خانگی می‌سازد.
کد خبر: ۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
عباس عبدی معتقدست: اقای ظریف در بیان مساله پولشویی مرتکب دو اشتباه شد. اول این که به عنوان وزیر خارجه وارد سیاست داخلی شد.
کد خبر: ۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
سخنگوی وزارت امور خارجه دریافت نامه قوه قضائیه به ظریف برای ارائه اسناد پولشویی را تایید کرد.
کد خبر: ۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم.
کد خبر: ۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: حرف های ظریف را گوش کردم و ایرادی ندارد و موضع دولت همین است.
کد خبر: ۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
در یکی از اصلی ترین اعضای FATF رخ داد:
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
حاجی دلیگانی تاکید کرد:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به آقای ظریف 48 ساعت فرصت داده شده تا مدارک خود در زمینه ادعاهای اخیر خود در خصوص پولشویی به مجلس ارائه کند.
کد خبر: ۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه از دادستان کل کشور برای رسیدگی به اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی در کشور درخواست کردند.
کد خبر: ۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵