پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت.
کد خبر: ۲۳۱۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.
کد خبر: ۲۲۷۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۰۰۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل 90، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۹۹۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.
کد خبر: ۱۹۲۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بانک مرکزی در جدیدترین ابلاغیه خود برای مبارزه با پولشویی ، محدودیت هایی را برای تراکنش های درون بانکی اعمال کرده است.
کد خبر: ۳۰۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
جزئیات طرح شفافیت تراکنشهای مالی؛
طرح شفافیت تراکنش های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می تواند با شفاف سازی جریان های کالا، خدمات و دارایی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری کند و بسترهای ثبات‌بخشی سیاست‌های اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.
کد خبر: ۲۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۲۶۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
وزیر امور خارجه لبنان با اشاره به ضرورت تامین خواسته های به حق شهروندان لبنانی اظهار داشت: ایران همواره در کنار مردم و دولت و مسئولان این کشور بوده است.
کد خبر: ۲۵۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
کد خبر: ۲۵۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
نمایندگان در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی با اصل لایحه دولت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. نمایندگان همچنین جزئیات این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۴۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF در جلسه‌ای در آمریکا تصمیم گرفت تا مهلت ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را چهار ماه دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۱۴۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
با توجه به اینکه برای احراز هویت هر فرد در بانک باید کد شناسایی مختص به همان فرد وجود داشته باشد لذا از ابتدای اردیبهشت بدون داشتن شناسه شهاب قادر به انجام امور بانکی خود نخواهید بود.
کد خبر: ۹۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به‌زودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.
کد خبر: ۵۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
چهار سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری کشورشان خواستار آن شده‌اند که واشنگتن از نفوذش در «کارگروه ویژه اقدام مالی» علیه ایران استفاده کند.
کد خبر: ۵۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۵۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
گفته می شود فضای نشست امروز گروه ویژه اقدام مالی در پاریس به گونه ای بود که تصور می رود احتمال فرصت ۴ماهه برای انجام سازوکارهای لازم برای پیوستن به FATF افزایش یافته است.
کد خبر: ۵۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
حامیان لوایح مرتبط با FATF به منظور افزایش فشار بر نهادهای قانونی در مسیر تصویب دو لایحه پالرمو و CFT، تلاش می کنند تا با بزرگنمایی از دستاورهای احتمالی پذیرش توصیه های FATF، مخاطرات آن را نادیده بگیرند.
کد خبر: ۴۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم.
کد خبر: ۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰