رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۲۶۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی ، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۲۶۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد:
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اهمیت نوع قانونگذاری و اینکه نظارت بر معاملات رمزارزها می‌تواند مانع پولشویی شود، گفت: اجرای دقیق قوانین تدوین شده از سوی بانک مرکزی به نظارت مستمر بستگی دارد.
کد خبر: ۲۶۳۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۲۶۳۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.
کد خبر: ۲۵۳۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۷
یک بانک فعال در امارات را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.
کد خبر: ۲۵۳۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۲۵۱۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
کد خبر: ۲۴۹۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
شرکت‌های صوری حوزه تلفن همراه زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌کنند اما با توجه ارقام بالایی که در حوزه موبایل وجود دارد، احتمال پولشویی های بزرگ نیز در میان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
کد خبر: ۲۴۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده و درمورد نحوه استقرار دبیرخانه این شورا و نحوه تعامل و همکاری بین اعضا برای رسیدن به اهداف مورد انتظار شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس بحث شده است.
کد خبر: ۲۳۱۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
با دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز یکی از اصلی‌ترین شریان‌های مالی و شبکه‌های پولشویی در قالب شرط‌بندی‌های اینترنتی منهدم شد.
کد خبر: ۲۱۷۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ دیگر در استان آذربایجان شرقی به ارزش ۴۲۸ میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۲۱۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۲۱۲۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
کد خبر: ۲۱۲۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
کد خبر: ۲۰۸۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۰۶۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
سفیر آمریکا در بغداد که دولتش پیشتر اعلام کرده بود چهارده بانک عراقی را به علت نقض برخی قوانین، تحریم خواهد کرد، گفت هیچ بانک عراقی تحریم نشده است.
کد خبر: ۱۹۶۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
کارشناس حقوقی گفت: از 2 میلیون خانه در حاشیه شهرها، یک میلیون خانه فاقد سند رسمی است و حدود 70 درصد خانه‌های روستایی هم سند رسمی ندارد، به فرض تسریع در اخذ سند رسمی، امکان باطل‌کردن ناگهانی همه معاملات عادی بعد از راه‌اندازی سامانه وجود ندارد و بهتر است رویه حذف تدریجی این معاملات مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۹۶۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۱۹۰۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.
کد خبر: ۱۸۹۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶