رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.
کد خبر: ۲۵۳۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۷
یک بانک فعال در امارات را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.
کد خبر: ۲۵۳۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۲۵۱۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
کد خبر: ۲۴۹۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
شرکت‌های صوری حوزه تلفن همراه زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌کنند اما با توجه ارقام بالایی که در حوزه موبایل وجود دارد، احتمال پولشویی های بزرگ نیز در میان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
کد خبر: ۲۴۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده و درمورد نحوه استقرار دبیرخانه این شورا و نحوه تعامل و همکاری بین اعضا برای رسیدن به اهداف مورد انتظار شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس بحث شده است.
کد خبر: ۲۳۱۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
با دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز یکی از اصلی‌ترین شریان‌های مالی و شبکه‌های پولشویی در قالب شرط‌بندی‌های اینترنتی منهدم شد.
کد خبر: ۲۱۷۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ دیگر در استان آذربایجان شرقی به ارزش ۴۲۸ میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۲۱۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۲۱۲۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
کد خبر: ۲۱۲۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
کد خبر: ۲۰۸۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۰۶۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
سفیر آمریکا در بغداد که دولتش پیشتر اعلام کرده بود چهارده بانک عراقی را به علت نقض برخی قوانین، تحریم خواهد کرد، گفت هیچ بانک عراقی تحریم نشده است.
کد خبر: ۱۹۶۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
کارشناس حقوقی گفت: از 2 میلیون خانه در حاشیه شهرها، یک میلیون خانه فاقد سند رسمی است و حدود 70 درصد خانه‌های روستایی هم سند رسمی ندارد، به فرض تسریع در اخذ سند رسمی، امکان باطل‌کردن ناگهانی همه معاملات عادی بعد از راه‌اندازی سامانه وجود ندارد و بهتر است رویه حذف تدریجی این معاملات مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۹۶۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۱۹۰۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.
کد خبر: ۱۸۹۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
کد خبر: ۱۸۴۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
در ادامه رسوایی‌های ساختار حاکم بر رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عبری زبان از بازداشت ۱۸ مسئولی عالی‌رتبه به اتهام فساد اقتصاد و پولشویی خبر دادند.
کد خبر: ۱۸۲۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در استان گلستان آغاز شد.
کد خبر: ۱۷۶۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.
کد خبر: ۱۷۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶