اعزام هیئت وزارت علوم به همدان برای بررسی حواشی اخیر قربانی پرونده‌های جنجالی تجاوز فرانسه دوباره به دادگاه رفت؛ متهم: همسرش من را فریب داد / حسام الدین دوگان کیست؟ اعلام نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ماجرای تجمع مقابل دانشگاه بوعلی سینا چه بود؟ + توضیحات استانداری همدان جزئیات استخدام ۶۰۰۰ نفر در قوه قضاییه تهران در روز‌های آینده گرم است؛ خنک شدن هوا از شنبه شرایط تغییر رشته در دانشگاه فرهنگیان نحوه بارگذاری مستندات رتبه بندی معلمان / مراحل استخدام دانشجو معلمان ورودی ١۴٠۴ شرایط استفاده مادران شاغل از کاهش سن بازنشستگی ادارات این استان پنجشنبه‌ها تعطیل شد اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان با رعایت ایمنی کامل هواشناسی: افزایش دما در نوار شمالی و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق ایران نجات جان یک زن از خودکشی توسط پلیس یاسوج افت عجیب نمرات یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها تعیین نرخ بیمه تکمیلی معلمان + جزئیات جزئیات ثبت‌نام وام‌های جدید فرهنگیان

اجاره حساب‌های بانکی چه مجازاتی دارد؟

قانون برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند مجازات‌های سنگین قرار داده است.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۹ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 07
کد خبر: ۴۲۳۳۹

به گزارش راهبرد معاصر، مدتی است که اجاره حساب های بانکی توسط عده‌ای سودجو برای کسب درآمد‌های نامشروع رونق گرفته است.

 

در این روش کلاهبرداران از حساب بانکی افراد مخصوصا اشخاص گمنام در فضای تجارت سوء استفاده می‌کنند و به نام آن‌ها مبالغی هنگفت را به جیب می‌زنند.

 

اما این روش کلاهبرداری و غیرقانونی از چشم قانون دور نمانده است و قانونگذار برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجازه می‌دهند مجازات در نظر گرفته است.

 

بر اساس قانون در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به دیگری اجاره دهد و به این نحو وجوهی که منشأ آن‌ها اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌ شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلمات کلیدی: حساب بانکی
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار